Deux citoyens estoniens de 37 ans nommés Sergei Potapenko et Ivan Turogin ont été arrêté après fraudant potentiellement des centaines de milliers de personnes dans un système de cryptographie présumé. On estime que l'argent perdu au moment de la rédaction dépasse 575 millions de dollars.
Deux hommes estoniens arrêtés pour fraude à la cryptographie
Le stratagème impliquait plusieurs faux contrats de location, ainsi qu'une fausse banque et une installation de crypto-minage. La paire a incité les clients à conclure des contrats de location d'équipement avec leur service minier appelé Hash Flare. Ils ont également créé une fausse banque - qu'ils ont appelée Polybius Bank - et ont demandé à leurs investisseurs de placer de l'argent dans la fausse institution financière. De là, ils ont utilisé les services de plusieurs sociétés écrans pour blanchir les fonds qu'ils ont reçus.
Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. a commenté dans une récente déclaration :
Les nouvelles technologies ont permis aux acteurs malveillants de profiter plus facilement de victimes innocentes, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, dans des escroqueries de plus en plus complexes.
Poli était également là pour fournir commentaire sur un autre cas de fraude cryptographique. Celui-ci impliquait un homme portoricain qui a escroqué des investisseurs de plus de 110 millions de dollars par l'intermédiaire d'une société appelée Mango Markets. On pense qu'il a manipulé les prix de divers contrats à terme et d'autres actifs pour donner aux traders l'idée que leurs portefeuilles se portaient mieux qu'eux. Il doit maintenant faire face à des accusations devant un tribunal de New York.
Sur ce cas, Polite a déclaré:
L'exploitation des plateformes financières décentralisées est la nouvelle frontière des crimes financiers de la vieille école dans lesquels les criminels abusent des technologies émergentes pour leur propre profit personnel. Avec cette poursuite, la division criminelle envoie le message que, quel que soit le mécanisme utilisé pour commettre des manipulations de marché et des fraudes, nous travaillerons pour demander des comptes aux responsables.
Sur le stratagème de fraude cryptographique actuel impliquant la paire estonienne, l'avocat américain Nick Brown a mentionné :
La taille et la portée du stratagème présumé sont vraiment stupéfiantes. Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l'attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l'extraction de crypto-monnaie pour commettre un énorme stratagème de Ponzi.
Mentir aux investisseurs ?
Hash Flare aurait menti à ses investisseurs sur l'efficacité de l'équipement qu'il utilisait. En tant que telle, la société a effectué des opérations minières à un rythme beaucoup moins rapide que ce qui était indiqué. Les investisseurs n'ont alors reçu aucun paiement qu'ils étaient censés recevoir. Cela a duré d'environ 2015 à 2019.
Le couple a été arrêté dans la capitale estonienne de Tallinn. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête par le Federal Bureau of Investigation (FBI). Les deux hommes sont accusés d'un chef de fraude électronique, ainsi que de 16 chefs de complot en vue de commettre une fraude électronique. Ils font également face à un chef d'accusation de blanchiment d'argent et ils risquent chacun 20 ans de prison.
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- La source: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
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