Un juge américain interdit à Changpeng « CZ

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Le juge américain interdit à Changpeng « CZ » Zhao de quitter le pays – Décryptez les données Intelligence de PlatoBlockchain. Recherche verticale. Aï.

Un juge fédéral de Seattle a décidé jeudi que Changpeng Zhao, fondateur de la bourse de crypto-monnaie Binance, devait rester aux États-Unis dans les mois précédant sa condamnation pour des accusations criminelles liées à des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le juge de district américain Richard Jones a accédé à la demande des procureurs fédéraux d'imposer des restrictions de voyage à Zhao, qui avait précédemment obtenu une décision distincte l'autorisant à retourner chez lui aux Émirats arabes unis avant sa condamnation en février.

En revenant sur cette décision, Jones a déclaré que « l'énorme richesse » de Zhao à l'étranger et l'absence d'un traité d'extradition entre les États-Unis et les Émirats arabes unis représentaient un risque de fuite trop important.

"La Cour est d'accord avec le gouvernement sur le fait qu'il s'agit d'une affaire inhabituelle", a écrit Jones dans son décision. "L'accusé possède d'énormes richesses et biens à l'étranger, et n'a aucun lien avec les États-Unis."

Zhao, un entrepreneur sino-canadien qui a fait de Binance le plus grand échange de crypto-monnaie au monde -a plaidé coupable le mois dernier, pour avoir échoué à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Il risque entre 10 et 18 mois de prison en vertu des lignes directrices fédérales en matière de détermination des peines.

Les procureurs ont fait valoir que le milliardaire de 45 ans devrait rester aux États-Unis parce qu'il pourrait facilement fuir et subir des pertes financières en cas de perte de sa caution de 175 millions de dollars et de 5 millions de dollars supplémentaires en garantie. Ils ont également suggéré que le gouvernement des Émirats arabes unis pourrait protéger Zhao des tentatives d’extradition américaines en raison de la citoyenneté et du statut de résident qu’il détient là-bas.

Les avocats de Zhao ont minimisé ces inquiétudes, soulignant la volonté de leur client de se rendre et d'admettre ses actes répréhensibles. Le gouvernement, quant à lui, a affirmé que le milliardaire s’en sortirait très bien.

"Les conditions de la caution permettent à l'accusé de rester libre et de voyager aux États-Unis, et sa famille est libre de lui rendre visite aux États-Unis", a écrit Jones. "Il ne s'agit pas là d'une atteinte lourde à la liberté de l'accusé en attendant le prononcé de la peine."

Jones s'est rangé du côté du gouvernement, mais a précisé dans sa décision que la décision n'était pas fondée sur « l'aliénation ou la citoyenneté du défendeur ».

Zhao a contribué au lancement de Binance à Shanghai en 2017, puis a transféré les opérations de l'entreprise à Malte et aux îles Caïmans. Les autorités américaines ont enquêté sur la bourse pour avoir facilité des transactions illégales.

L'année dernière, Binance a accepté de payer des millions d'amendes et de confiscations pour avoir « délibérément omis » de se prémunir contre le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites, bien qu'aucun individu n'ait été inculpé jusqu'à ce que les procureurs inculpent Zhao en novembre dernier.

La décision du juge de district américain Richard A. Jones prolonge une décision antérieure qui aurait permis à Zhao de retourner auprès de sa famille aux Émirats arabes unis. Les procureurs fédéraux ont averti que l'entrepreneur sino-canadien pourrait fuir étant donné sa richesse et l'absence de traité d'extradition avec les Émirats arabes unis.

La semaine dernière, un porte-parole du ministère de la Justice avait déclaré à Reuters que Zhao pourrait retourner aux Émirats arabes unis après lundi soir en attendant son sort. Mais ces plans ont changé après que les procureurs ont insisté sur le fait que l'homme de 45 ans représentait un risque de fuite trop important, malgré le dépôt d'une lourde caution de 175 millions de dollars et son plaidoyer coupable.

« La Cour est d'accord avec le gouvernement sur le fait qu'il s'agit d'un cas inhabituel », a écrit Jones dans sa décision de jeudi, citant « l'énorme richesse et les biens à l'étranger » de Zhao comme raison pour imposer des restrictions de voyage.

Le drame juridique en cours découle d'enquêtes fédérales montrant que Binance, le plus grand échange cryptographique au monde fondé par Zhao en 2017, a permis des transactions illégales.

Zhao a démissionné de son poste de PDG le mois dernier après que l'entreprise ait atteint un règlement de 4.3 milliards de dollars lié à des sanctions et à des violations de transmission d'argent. Personnellement, il risque jusqu'à 10 ans de prison et 50 millions de dollars d'amende conformément à son propre accord de plaidoyer avec le ministère de la Justice.

Les avocats de la défense avaient précédemment affirmé que Zhao avait déjà prouvé sa responsabilité en s'envolant pour l'Amérique pour faire face à des accusations. Ils ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire de déraciner sa famille uniquement en vue de la condamnation de février.

Mais les procureurs fédéraux ont finalement convaincu Jones que Zhao conservait les moyens d’éviter de nouvelles sanctions légales, même s’il avait renoncé à une caution importante. On ne sait toujours pas si ou quand Jones pourrait planifier une audience sur les cautions.

Pour l'instant, Zhao, en difficulté, reste confiné sur le sol américain en attendant son sort – le dernier rebondissement pour une industrie ébranlée par le statut juridique incertain de la cryptographie.

Note de l'éditeur : cette histoire a été rédigée avec Decrypt AI à partir de sources référencées dans le texte, et vérifié par les faits par Ryan Ozawa.