Le Royaume-Uni a annoncé lundi que la Haute Cour de justice, les tribunaux des affaires et de la propriété d'Angleterre et du Pays de Galles avaient fermé le courtier en ligne Scothop Limited, plus connu sous le nom de Genesis11.
Juge Jones de la CPI ordonné la liquidation de l'entreprise le 21 juin 2022, à la suite d'une requête du secrétaire d'État chargé des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle visant à restaurer et à liquider l'entreprise.
Selon la Cour, Genesis11 s'est imposée comme un courtier en ligne réglementé, bien qu'elle ait été constituée en 2019 en tant que fournisseur de bureaux équipés.
En tant que courtier en ligne, Genesis11 s'est positionné comme une société capable de négocier différentes matières premières pour le compte des investisseurs.
Jones a reconnu que Genesis11 « s’échangeait sans probité commerciale » et obtenait des fonds auprès d’investisseurs sur une base fausse et trompeuse.
Okhiria, enquêteur en chef du service d'insolvabilité, a en outre noté que Genesis11 avait induit les investisseurs en erreur en « obtenant illégalement des milliers de livres sterling tout en prétendant faussement être réglementé ».
Le service d'insolvabilité, une agence exécutive du ministère des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle, a constaté que les clients de Genesis 11 avaient subi des pertes importantes sur leurs investissements.
Le Service a déclaré avoir lancé une enquête confidentielle sur les activités de Genesis après avoir reçu des plaintes d’investisseurs.
L'astuce
L'administrateur de la liquidation, dans ses enquêtes, a constaté que Genesis11 montrait toujours aux investisseurs des augmentations de leurs investissements afin d'encourager de nouveaux investissements.
«Lorsque les investisseurs tentaient de retirer leurs fonds, soit des frais substantiels leur étaient facturés, soit la valeur de leurs investissements était considérablement réduite, a expliqué le Service.
"Scothop Limited cesserait alors tout contact avec les investisseurs s'ils continuaient à retirer des fonds ou ne payaient pas les frais", ajoute-t-il.
En outre, le Service a constaté que même si Genesis11 affirmait avoir conservé les fonds des investisseurs dans des comptes tiers distincts, ils étaient en réalité détenus sur des comptes de personnes qui ne sont pas des dirigeants enregistrés de la société.
En raison des activités commerciales non réglementées de Genesis11, au moins sept investisseurs ont perdu au moins 263,000 XNUMX £, a révélé le service.
Un investisseur a perdu près de 100,000 XNUMX £, a indiqué le Service.
Le tribunal a donc désigné le séquestre officiel de l'unité d'intérêt public du service d'insolvabilité comme liquidateur de la société.
Le séquestre a été chargé de récupérer les actifs de la société afin d'indemniser les investisseurs.
Entre-temps, l’administrateur de la liquidation a noté que des personnes liées ou en charge des affaires et de la gestion de Genesis11 avaient refusé de collaborer avec le Service au cours de son enquête.
Jones a également statué que Genesis11 « avait agi avec un manque de transparence ».
Le juge a observé l’absence de documents appropriés permettant de confirmer « que les fonds des investisseurs avaient été utilisés à des fins appropriées ou d’établir ce qui est arrivé aux fonds reçus ».
Okhiria a félicité le tribunal pour avoir pris connaissance de la gravité de l'action de Genesis11 et avoir fermé le courtier.
L'enquêteur en chef a noté que la décision du tribunal contribuerait à empêcher d'autres investisseurs de perdre également leur argent.
"Nous espérons que ce résultat servira d'avertissement aux autres sociétés d'investissement malhonnêtes que nous disposons des pouvoirs nécessaires pour mettre un terme aux fautes sans scrupules", a ajouté Okhiria.
Le Royaume-Uni a annoncé lundi que la Haute Cour de justice, les tribunaux des affaires et de la propriété d'Angleterre et du Pays de Galles avaient fermé le courtier en ligne Scothop Limited, plus connu sous le nom de Genesis11.
Juge Jones de la CPI ordonné la liquidation de l'entreprise le 21 juin 2022, à la suite d'une requête du secrétaire d'État chargé des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle visant à restaurer et à liquider l'entreprise.
Selon la Cour, Genesis11 s'est imposée comme un courtier en ligne réglementé, bien qu'elle ait été constituée en 2019 en tant que fournisseur de bureaux équipés.
En tant que courtier en ligne, Genesis11 s'est positionné comme une société capable de négocier différentes matières premières pour le compte des investisseurs.
Jones a reconnu que Genesis11 « s’échangeait sans probité commerciale » et obtenait des fonds auprès d’investisseurs sur une base fausse et trompeuse.
Okhiria, enquêteur en chef du service d'insolvabilité, a en outre noté que Genesis11 avait induit les investisseurs en erreur en « obtenant illégalement des milliers de livres sterling tout en prétendant faussement être réglementé ».
Le service d'insolvabilité, une agence exécutive du ministère des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle, a constaté que les clients de Genesis 11 avaient subi des pertes importantes sur leurs investissements.
Le Service a déclaré avoir lancé une enquête confidentielle sur les activités de Genesis après avoir reçu des plaintes d’investisseurs.
L'astuce
L'administrateur de la liquidation, dans ses enquêtes, a constaté que Genesis11 montrait toujours aux investisseurs des augmentations de leurs investissements afin d'encourager de nouveaux investissements.
«Lorsque les investisseurs tentaient de retirer leurs fonds, soit des frais substantiels leur étaient facturés, soit la valeur de leurs investissements était considérablement réduite, a expliqué le Service.
"Scothop Limited cesserait alors tout contact avec les investisseurs s'ils continuaient à retirer des fonds ou ne payaient pas les frais", ajoute-t-il.
En outre, le Service a constaté que même si Genesis11 affirmait avoir conservé les fonds des investisseurs dans des comptes tiers distincts, ils étaient en réalité détenus sur des comptes de personnes qui ne sont pas des dirigeants enregistrés de la société.
En raison des activités commerciales non réglementées de Genesis11, au moins sept investisseurs ont perdu au moins 263,000 XNUMX £, a révélé le service.
Un investisseur a perdu près de 100,000 XNUMX £, a indiqué le Service.
Le tribunal a donc désigné le séquestre officiel de l'unité d'intérêt public du service d'insolvabilité comme liquidateur de la société.
Le séquestre a été chargé de récupérer les actifs de la société afin d'indemniser les investisseurs.
Entre-temps, l’administrateur de la liquidation a noté que des personnes liées ou en charge des affaires et de la gestion de Genesis11 avaient refusé de collaborer avec le Service au cours de son enquête.
Jones a également statué que Genesis11 « avait agi avec un manque de transparence ».
Le juge a observé l’absence de documents appropriés permettant de confirmer « que les fonds des investisseurs avaient été utilisés à des fins appropriées ou d’établir ce qui est arrivé aux fonds reçus ».
Okhiria a félicité le tribunal pour avoir pris connaissance de la gravité de l'action de Genesis11 et avoir fermé le courtier.
L'enquêteur en chef a noté que la décision du tribunal contribuerait à empêcher d'autres investisseurs de perdre également leur argent.
"Nous espérons que ce résultat servira d'avertissement aux autres sociétés d'investissement malhonnêtes que nous disposons des pouvoirs nécessaires pour mettre un terme aux fautes sans scrupules", a ajouté Okhiria.
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