La SEC américaine admet avoir fait une déclaration inexacte dans une affaire de fraude cryptographique après que le juge a émis un avertissement - The Daily Hodl

La SEC américaine admet avoir fait une déclaration inexacte dans une affaire de fraude cryptographique après que le juge a émis un avertissement – ​​The Daily Hodl

Horodatage: 23 décembre 2023 2:45

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a réussi à faire une déclaration inexacte dans une affaire de fraude cryptographique en cours après avoir été interrogée par un juge.

En juillet, le régulateur obtenu un gel temporaire des avoirs, une ordonnance d'interdiction et d'autres mesures d'urgence contre Digital Licensing Inc., une société basée dans l'Utah qui faisait des affaires sous le nom de « DEBT Box ».

La SEC allègue que la société et ses fondateurs ont exploité un stratagème frauduleux en vendant de fausses « licences de nœuds » à des investisseurs dont la société avait promis qu'elles généreraient des actifs cryptographiques via l'exploitation minière. La société aurait collecté environ 50 millions de dollars et des montants non précisés de Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

La SEC a obtenu l'ordonnance d'interdiction temporaire (TRO) et le gel des actifs en partie en arguant que DEBT Box et ses fondateurs canalisaient les fonds des investisseurs vers des achats et des comptes de produits de luxe à l'étranger.

Les défendeurs ont toutefois déposé une requête visant à dissoudre l'ordonnance d'interdiction temporaire accordée par le tribunal, affirmant que la SEC avait déformé les faits dans ses allégations.

L'ordonnance de non-communication a été dissoute lors d'une audience en octobre et en novembre, le juge chargé de l'affaire demandé une explication de la SEC au sujet des fausses déclarations présumées.

Dans un réponse déposée jeudi, la SEC reconnaît que l'un de ses avocats a « fait une déclaration » qui était inexacte lors de l'audience initiale sur l'ordonnance de non-communication de juillet.

Michael Welsh, l'avocat principal de la SEC, a affirmé lors de l'audience que les accusés avaient fermé environ 33 comptes bancaires dans les 48 heures précédant la date d'audience.

Le régulateur reconnaît cependant désormais que le numéro du Gallois découle d’un problème de communication. En réalité, explique la SEC, seuls 24 comptes bancaires ont été fermés, et aucun ne l'a été le mois de l'audience.

La SEC note cependant que les soldes de plusieurs comptes bancaires détenus par certains accusés ont été considérablement réduits en juillet, mais n'ont pas été clôturés. Le régulateur reconnaît également plusieurs cas où il a présenté par erreur des interprétations et des déductions comme des faits.

La SEC affirme prendre au sérieux les préoccupations du juge et « regrette profondément » ses erreurs. Le régulateur note également qu’il prend des mesures pour éviter de répéter ces erreurs.

«Entre autres mesures, le directeur de l'application des lois a chargé des avocats principaux du bureau régional de Denver de la Commission de superviser cette affaire à l'avenir et a désigné un avocat plaidant expérimenté du bureau régional de Denver pour diriger l'équipe contentieuse. La Division de l'exécution organisera également une formation obligatoire pour tout le personnel de la Division impliqué dans les enquêtes et les litiges sur le devoir d'exactitude et de franchise et le devoir de corriger toute inexactitude dès qu'elle est découverte.

La SEC affirme cependant que les erreurs n’étaient pas suffisamment graves pour justifier des sanctions.

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Image générée : Midjourney

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