Un vendeur de crypto à la Nouvelle-Orléans accusé d'avoir dirigé une entreprise de transmission d'argent sans licence

Le ministère américain de la Justice a déclaré jeudi avoir accusé un vendeur de crypto-monnaie basé à la Nouvelle-Orléans de diriger une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Michael Yusko, selon aux documents judiciaires publiés aujourd'hui, a été accusé d'opérer sans permis. Les procureurs ont allégué que Yusko gérait un certain nombre de comptes bancaires professionnels pour soutenir la vente de crypto, déclarant qu'il avait vendu « du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies à des clients » entre août 2017 et juin 2019. 

« Cependant, Yusko n’a enregistré aucune de ces sociétés auprès du [Financial Crimes Enforcement Network] en tant qu’entreprises de transfert d’argent. S'il est reconnu coupable, Yusko risque une peine maximale de cinq ans de prison, une amende maximale de 250,000.00 100 $, jusqu'à trois ans de liberté surveillée et une cotisation spéciale obligatoire de XNUMX $ », a déclaré le DOJ dans un communiqué.

FinCEN a longtemps considéré les crypto-monnaies comme une forme de substitut au dollar américain dans le contexte du transfert d'argent, et le tribunal de mercredi documente l'obligation de s'enregistrer auprès de l'agence américaine.