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- Dans un webinaire CipherTrace-ACFCS du 9 décembre sur «Comment l'intelligence crypto-monnaie a fait pencher la balance dans l'évasion des sanctions en 2020», plus de 500 participants de diverses institutions financières ont été invités à se sentir confiants de détecter les paiements liés à la crypto-monnaie transitant par leurs institutions et / ou enquêtes.
- Plus des trois quarts - 78.2% - des participants ont répondu qu'ils ne se sentaient pas à l'aise de détecter les paiements liés à la cryptographie transitant par leurs institutions.
- Lorsqu'on leur a demandé s'ils se sentaient confiants de détecter les paiements liés à la crypto-monnaie transitant par leur institution financière et / ou leur enquête, 78.2% des répondants n'étaient pas d'accord.
- À l'inverse, lorsqu'on leur a demandé si les violations des sanctions étaient prises en compte dans leur décision lorsqu'elles ou leur client payaient un ransomware, plus de 80% des répondants ont répondu oui. Cependant, la capacité de détecter avec précision les paiements liés à la cryptographie et les adresses de taux de risque est une première étape cruciale pour comprendre si un paiement par ransomware pose un risque de violation des sanctions.
- En 2021, les examinateurs bancaires et le FinCEN se concentreront sur l'exposition aux devises virtuelles lors de l'évaluation de l'efficacité des programmes de LBC des banques. Les institutions financières doivent être en mesure d'identifier les transactions institutionnelles et peer-to-peer liées à la monnaie virtuelle et comprendre comment leurs institutions interagissent avec les nouveaux fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).
- La formation CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) aide les banques à développer une approche prudente et basée sur les risques pour vos interactions avec l'économie de la monnaie virtuelle. Notre prochaine formation aura lieu le 7 janvier. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire ici: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Source : https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/