Le tribunal d'Abou Dhabi ordonne 10 ans de prison pour 9 accusés dans une affaire de blanchiment d'argent crypto

9 coupables de blanchiment d'argent crypto ont été condamnés à une décennie de prison et à 10 millions de dirhams d'amende, chacun par un tribunal pénal d'Abu Dhabi. Outre les individus, plus de 6 entreprises ont également été reconnues coupables d’allégations de blanchiment d’argent cryptographique.

Le racket a accumulé un total de 18 millions de dirhams de fonds volés aux victimes. Après leur peine de prison, les accusés seront expulsés vers leur pays d'origine, à l'exception du deuxième accusé. Les entreprises complices du crime sont également passibles d'une amende de 50 millions de dirhams. Pendant ce temps, tous les fonds et avoirs volés ont été saisis par les autorités.

Opérations de raquette

Le département judiciaire d'Abu Dhabi (ADJD) a signalé que le racket de blanchiment d'argent crypto basé à Abu Dhabi avait commencé avec un accusé basé dans un pays étranger. Cet individu contacterait des investisseurs crypto amateurs et en herbe et les convaincrait de sa maîtrise de l’investissement crypto, ce qui le qualifiait pour investir sur le marché crypto à des taux très rentables.

Il a été demandé aux victimes de transférer leur argent, suivi d'un impôt obligatoire qui devait être payé avant l'acquisition des bénéfices. Ils ont transféré l'argent à une société écran basée aux Émirats arabes unis, d'où une partie considérable de l'argent a ensuite été transférée par les accusés vers des comptes bancaires détenus en dehors des Émirats arabes unis. Ce racket a été détecté lorsqu'une des victimes potentielles a signalé une activité suspecte.

Les politiques AML deviennent plus strictes

Avec l’augmentation du racket de blanchiment d’argent crypto, les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) deviennent également plus strictes à l’échelle mondiale. Récemment, une clause sur les crypto-monnaies a également été ajoutée au EUproposition de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). La proposition législative de la Commission relative aux crypto-actifs est chargée de réglementer les prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que les transferts d'actifs cryptographiques, avec l'obligation de fournir des informations sur l'initiateur et le bénéficiaire qui sont déjà courantes pour les virements bancaires.

Avec l'UE, Corée cible également les groupes de blanchiment d’argent crypto avec ses politiques AML mises à jour. Alors que les autorités prennent des mesures pour protéger les investisseurs particuliers et institutionnels contre les fraudes cryptographiques, les petites entreprises de cryptographie sont prises entre deux feux.

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