Le scandale ACX Exchange se déroule : les actifs de Liang 'Allan' Guo sont gelés au milieu d'une enquête sur l'ASIC

Le scandale ACX Exchange se déroule : les actifs de Liang 'Allan' Guo sont gelés au milieu d'une enquête sur l'ASIC

Horodatage: 8 mars 2024 12:00
  • Liang « Allan » Guo est impliqué dans une sévère bataille juridique alors que les autorités se penchent sur les mauvaises pratiques qui ont conduit à un déficit de 37 millions de dollars (58 millions AUD) laissé par la société mère de l'ACX Exchange, Blockchain Global.
  • La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a réagi fermement en obtenant une ordonnance provisoire de la Cour fédérale d'Australie.
  • L'ASIC prévoit de mener une enquête complexe au cours des 12 prochains mois.

Dans le monde en évolution rapide de la crypto-monnaie, l’ACX Exchange, autrefois une société de cryptographie australienne florissante, a fait face à un effondrement dramatique en 2021, laissant une traînée de dettes de créanciers et d’enquêtes juridiques. Un trio dirigé par Liang « Allan » Guo a provoqué l'implosion de l'entreprise, attirant l'attention des régulateurs fédéraux et déclenchant une enquête approfondie qui a récemment conduit à des restrictions strictes de voyage pour Guo. 

Liang « Allan » Guo est impliqué dans une sévère bataille juridique alors que les autorités se penchent sur les mauvaises pratiques qui ont conduit à un déficit de 37 millions de dollars (58 millions AUD) laissé par la société mère de l'ACX Exchange, Blockchain Global. Les implications de cette catastrophe financière s'étendent au-delà des créanciers de l'entreprise ; cela reflète les pièges des espaces de marché non réglementés et les difficultés croissantes de l’industrie de la cryptographie.

Le poste de Liang « Allan » Guo en tant que directeur de Blockchain Global a considérablement affecté la situation juridique de l'entreprise en raison de son implication présumée dans des activités qui ont conduit aux problèmes financiers de l'entreprise et aux contrôles ultérieurs.

ACX Exchange : La chute et l’enquête sur Liang « Allan » Guo

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a accusé Guo d'avoir détourné des fonds d'investisseurs de l'ACX Exchange, transféré une somme d'argent importante vers des comptes personnels et transféré des crypto-monnaies vers des portefeuilles privés qu'il contrôlait. Ces allégations, si elles sont prouvées, constitueraient de graves violations du droit des sociétés et des obligations fiduciaires.

échange acx
Liang « Allan » Guo (Frony Centre) et son équipe sont les fondateurs d'aux Exchange, qui se trouve au centre d'un procès passionné en matière de cryptographie contre leurs activités et leur conduite.

La gravité de ces allégations et l'effondrement de l'ACX Exchange qui en a résulté, qui a laissé les créanciers redevables de 37 millions de dollars (58 millions de dollars australiens), ont compromis la position juridique de Blockchain Global. Au fur et à mesure que l'enquête se déroule, l'ASIC a pris des mesures pour garantir la présence de Guo en Australie en obtenant une ordonnance d'un tribunal fédéral limitant ses déplacements. Les actions de Guo en tant que directeur et l'enquête en cours sur les affaires de Blockchain Global ont contribué aux troubles juridiques et financiers de l'entreprise.

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La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a été ferme dans sa réponse, obtenant une ordonnance provisoire de la Cour fédérale d'Australie empêchant Guo de quitter le pays. Les autorités ont émis cette directive pour garantir la disponibilité de Guo en tant que personne d'intérêt critique dans l'enquête en cours. Les biens de Guo, notamment ses passeports, sont désormais sous le contrôle des autorités australiennes, qui soulignent la gravité de sa mauvaise conduite présumée.

Guo comparaîtra devant le tribunal le 12 mars. Les mesures proactives de l'ASIC, menées par les allégations de transferts illicites d'importantes sommes d'argent par Guo, soulignent la gravité et l'urgence de la situation. L'ASIC vise à rectifier l'abus de confiance impliquant les 21.11 bitcoins soupçonnés d'avoir été transférés clandestinement vers le portefeuille privé de Guo et les 1.69 millions de dollars provenant des fonds des investisseurs.

Les tentacules de cette affaire s'étendent au-delà des frontières australiennes. Co-réalisateurs Xue « Sam » Lee ainsi que les Zijang « Ryan » Xu, déjà soumis à un examen minutieux de l'ACX Exchange, sont également impliqués dans Hyperfund, désormais reconnu comme une mascarade de fraude cryptographique de 1.7 milliard de dollars. La SEC a déjà inculpé Lee, désormais résident de Dubaï, pour son implication. Ces dimensions internationales compliquent le paysage des enquêtes et illustrent l’impact considérable de la fraude cryptographique.

L'ASIC prévoit de mener une enquête complexe au cours des 12 prochains mois. Les régulateurs signalent un tournant dans la surveillance en scrutant Guo et en examinant plus largement les opérations des sociétés de cryptographie. La juge Button a fait part de ses inquiétudes quant au calendrier de l'enquête par rapport à l'effondrement de Blockchain Global, tout en reconnaissant sa nécessité.

Le système juridique australien peut sembler labyrinthique, car les énigmes cryptographiques sont au cœur de la monnaie numérique. Pourtant, son objectif reste clair : percer le mystère derrière l’effondrement d’ACX Exchange et demander des comptes à ceux qui sont à la tête. Liang « Allan » Guo est devenu le point central d’une enquête qui pourrait créer des précédents et façonner l’avenir de la réglementation cryptographique et de la prévention de la fraude.

L'effondrement de l'ACX Exchange a eu un impact significatif sur les créanciers de Blockchain Global, entraînant des pertes financières substantielles. L'échec de Blockchain Global a laissé les créanciers collectivement redevables de 37 millions de dollars (58 millions de dollars australiens). Cela a probablement provoqué des difficultés économiques pour ces créanciers, qui peuvent aller d'investisseurs individuels à d'autres entreprises qui ont fourni des services ou des prêts à l'entreprise. 

Les créanciers sont confrontés au défi de récupérer leurs fonds car Blockchain Global ne peut pas remplir ses obligations financières suite à l'effondrement de l'ACX Exchange. L'ASIC engage une action en justice et nomme des liquidateurs pour superviser la liquidation de la bourse, enquêter sur les fraudes et les mauvaises gestions potentielles et potentiellement récupérer les actifs pour les redistribuer aux créanciers. 

Cependant, ces processus peuvent être longs et complexes, et les créanciers ne sont pas assurés de récupérer la totalité de leur investissement ou de leurs dettes. Cette situation met en évidence les risques inhérents au marché des cryptomonnaies, en particulier lorsque les entreprises ne parviennent pas à mettre en œuvre des protocoles solides de gouvernance et de gestion des risques. 

Reste à savoir si la journée de Guo au tribunal entraînera une restitution pour les créanciers ou exposera davantage les risques associés à la crypto-monnaie. Le gouvernement australien est déterminé à restaurer la stabilité et la confiance sur un marché ébranlé par de graves allégations contre Blockchain Global et ses administrateurs. Le cas de l’effondrement d’ACX Exchange est un exemple édifiant qui souligne la nécessité de vigilance, de transparence et d’une bonne gouvernance au sein de la cryptosphère.

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