Chien de garde AML vers les pays : appliquer la règle de voyage cryptographique du GAFI

"Il existe un risque réel que cela conduise les pays à des échanges cryptographiques non bancarisés, ce qui affectera l'utilisateur final - c'est grave."

C'est la mise en garde du co-fondateur de l'International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), Ron Trucker, aux autorités qui ne surveilleraient pas et n'appliqueraient pas les directives anti-blanchiment d'argent (AML) pour les crypto-monnaies dans leurs pays, ajoutant que les gouvernements qui ne feront pas la surveillance le feront. être ajouté à la "liste grise" de l'organisme de surveillance mondial de l'"argent sale" du Groupe d'action financière (GAFI), où les Philippines sont incluses. 

Dans un reportage de la société de radiodiffusion publique Aljazeera, la société de médias a révélé que le GAFI prépare une feuille de route pour effectuer des enquêtes annuelles afin de s'assurer que les pays mettront en œuvre les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (TFC) sur les fournisseurs de cryptographie. 

Ensuite, si la FTAF a prouvé qu'un certain pays n'applique pas les règles AML et FTC sur l'industrie de la cryptographie de sa juridiction, elle ajoutera ce pays à sa catégorie "liste grise". Être un pays sur la liste grise signifie que le gouvernement fait l'objet d'une surveillance accrue car il a été constaté qu'il présentait des lacunes stratégiques dans les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Selon le rapport du premier trimestre 2022 du chien de garde, 23 pays sont inclus dans leur liste grise, à savoir l'Albanie, la Barbade, le Burkina Faso, le Cambodge, les îles Caïmans, la République démocratique du Congo, Gibraltar, Haïti, la Jamaïque, la Jordanie, le Mali, le Maroc, Mozambique, Panama, Sénégal, Soudan du Sud, Syrie, Tanzanie, Turquie, Ouganda, Émirats arabes unis, Yémen et Philippines.

Mais bien qu'elles soient sur la liste grise, les Philippines ont pris un "engagement politique de haut niveau" de travailler avec le gardien financier mondial pour renforcer leur régime de LBC et de FT, puisque le pays a été inclus pour la dernière fois dans la liste en 2013. 

C'est l'une des raisons pour lesquelles le Bangko Sentral ng Pilipinas a inclus le projet de loi sur le secret des dépôts bancaires dans son programme législatif pour le 19e Congrès.

Pendant ce temps, ceux qui figurent sur la liste grise peuvent être déplacés vers la «liste noire» du GAFI, qui met en évidence les pays ayant un impact négatif sur le monde et met en garde contre les risques élevés de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qu'ils posent.

Les pays figurant sur cette « liste noire » sont susceptibles de faire l'objet de sanctions économiques et d'autres mesures d'interdiction de la part des États membres du GAFI et des organisations internationales. 

Bien qu'il n'y ait pas encore de noir pour 2022, les pays mis sur liste noire l'année dernière étaient la Corée du Nord, l'Iran et le Myanmar. 

Cependant, être sur la liste grise ou noire ne signifie pas que le monde est fini, puisque le Nicaragua et le Pakistan, ceux qui étaient auparavant sur la liste grise, ne sont plus sur la liste. 

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