Binance France sous enquête pour blanchiment d'argent : CoinDesk

L'activité française d'échange de crypto-monnaie Binance ferait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent "aggravé" et fourniture illégale de services d'actifs numériques, selon le parquet de Paris cité par CoinDesk. 

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Faits rapides

• L'unité française de Binance a été accusée d'opérer illégalement en tant que fournisseur de services d'actifs numériques dans le pays, bien que l'échange crypto soit enregistré en tant que fournisseur de services d'actifs numériques auprès du régulateur des marchés français depuis mai 2022.
• Une enquête sur Binance menée en février 2022 a conduit à une saisine de la cellule anti-criminalité financière du gouvernement français, et les preuves recueillies lors de l'enquête feront l'objet d'une étude approfondie, selon CoinDesk.
• «En France, les inspections surprises (sans préavis) sur place des entreprises réglementées sont la norme, pour les banques, et maintenant aussi pour les cryptos. La visite surprise de Binance France a eu lieu il y a quelques semaines. Ce ne sont pas des "nouvelles". Binance France a pleinement coopéré », a déclaré Changpeng Zhao, directeur général de Binance, tweeté vendredi. « Binance n'est pas non plus la seule entreprise de cryptographie inspectée. Cela est également arrivé à d'autres entreprises de cryptographie bien connues à Paris. Binance France continue d'être notre centre phare en Europe. »
• Le rapport arrive quelques heures après Binance annoncé qu'il quittera le marché néerlandais, car il n'a pas pu s'enregistrer en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels auprès du régulateur du pays.
• Binance.US a été poursuivi par la Securities and Exchange Commission la semaine dernière, pour des accusations liées à des violations de valeurs mobilières. Le motion de l'agence pour geler les actifs de la bourse ont été refusés par un juge fédéral mercredi et les deux parties ont reçu l'ordre de poursuivre les négociations.
• La crypto-monnaie BNB de Binance a chuté de 1.31 % à 233.56 $ US dans l'heure qui a précédé 7 h 50 à Hong Kong. Le jeton est tombé sous la barre des 300 dollars américains lundi dernier après que la SEC a annoncé son procès contre la plus grande bourse du monde.

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• La source: https://forkast.news/headlines/binance-france-investigation-money-laundering/