La police bulgare perquisitionne le bureau de Nexo

Les procureurs allèguent que la société a joué un rôle dans le financement du terrorisme

Les procureurs bulgares ont accusé Nexo, un prêteur de crypto centralisé basé dans le pays, de servir un client qui « a financé des actes terroristes », selon un reportage local. 

Les forces de l'ordre bulgares ont recherché 15 adresses dans le cadre de l'enquête, mais on ne sait pas si des arrestations ont été effectuées, a déclaré la chaîne de télévision bulgare bTV rapporté Jeudi. 

Dans un communiqué, la porte-parole de Nexo, Magdalena Hristova, a déclaré que la société "pense qu'elle est victime d'une attaque organisée visant à perturber sa position de leader sur le marché".

"Nexo coopère pleinement avec les autorités bulgares concernant les enquêtes en cours dans l'un de ses bureaux locaux", a déclaré Hristova à The Defiant. "Les enquêtes portent sur des allégations concernant la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la conformité fiscale. L'entité où les demandes de renseignements ont lieu n'est pas en contact direct avec le client et gère les fonctions de back-office. »

Le procureur bulgare Siika Mileva a déclaré que 94 milliards de dollars d'argent illicite avaient transité par Nexo au cours des cinq dernières années et que Nexo avait caché les flux en utilisant des "sociétés creuses", a rapporté bTV. 

"Des actions d'enquête actives sont menées sur le territoire de Sofia dans le but de neutraliser l'activité criminelle illégale de la crypto-banque Nexo", a déclaré Mileva. "Les principaux organisateurs de cette activité sont des citoyens bulgares, et l'activité principale provient du territoire bulgare."

Nexo se présente comme «l'institution de crédit leader et la plus fiable» dans le domaine de la cryptographie et détient plus de 2 milliards de dollars d'actifs de 5 millions de clients, selon le cabinet d'audit Armani.

Ceci est une histoire en développement.