La Chine décrypte une affaire de blanchiment d'argent en crypto-monnaie de 5.6 milliards de dollars

La police chinoise a arrêté un grand groupe criminel qui serait derrière une affaire de blanchiment d'argent cryptographique de 40 milliards de yuans (5.6 milliards de dollars), alors que le pays intensifie ses efforts pour lutter contre les flux de fonds illicites.

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Faits rapides

• La police de Hengyang, un comté de la province du Hunan, dans le sud de la Chine, a déclaré lundi que les autorités ont arrêté 93 suspects à travers le pays, démantelé plus de 10 sites physiques, confisqué plus de 100 appareils électroniques et gelé environ 300 millions de yuans impliqués dans l'affaire, dans une campagne d'application de la loi baptisée "Action des cent jours".
• Le groupe criminel aurait acheté des crypto-monnaies avec des fonds illicites, puis échangé la crypto contre des dollars américains pour blanchir leurs bénéfices, a indiqué la police.
• L'argent sale proviendrait d'escroqueries aux télécommunications ou de jeux d'argent, selon la police.
• Chine interdite cryptocurrency trading en septembre 2021 pour sévir contre ce qu'elle appelle un secteur qui a perturbé l'ordre économique et financier.
• Malgré l'interdiction, la Chine a toujours revendiqué la 10e place sur Chainalysis ' Liste 2022 des principaux pays d'adoption de la cryptographie publié plus tôt ce mois-ci.

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