L'échange de crypto Kraken renforce les règles KYC pour les utilisateurs américains de trading sur marge.

L'échange de crypto-monnaie Kraken a annoncé qu'il arrêterait les services de trading sur marge pour les traders américains qui ne s'inscrivent pas aux nouvelles règles KYC. L'échange crypto a publié un article de blog précisant qu'à partir du 23 juin, les utilisateurs qui n'ont vérifié que jusqu'au niveau de démarrage ne pourront pas utiliser le trading sur marge. Les utilisateurs du niveau intermédiaire ou supérieur et les utilisateurs internationaux pourront toujours utiliser le service.

Kraken renforce les règles KYC.

Ce changement survient alors que les régulateurs d'Amérique du Nord, y compris le Canada, sévissent contre les bourses qui ne respectent pas les normes de conformité. Échange de crypto BitMEX, dans l'une des affaires les plus médiatisées, fait face à un procès majeur de la part de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et du ministère de la Justice (DOJ) pour une série d'allégations, notamment la non-application des règles KYC. D’autres échanges cryptographiques ont pris note des mesures prises contre BitMEX et ont ensuite doublé leurs exigences KYC. Les régulateurs financiers ont fait valoir que sans processus KYC/AML et sans enregistrement, les plateformes sont susceptibles d'être utilisées pour des activités illicites et d'affecter la sécurité financière des investisseurs.

Les régulateurs du monde entier expriment leurs inquiétudes concernant la réglementation sur la cryptographie. 

Kraken a noté dans le billet de blog que les changements sont apportés « à la lumière des directives réglementaires concernant les transactions d'actifs numériques à effet de levier ». Les États-Unis sont désormais particulièrement actifs dans la réglementation des cryptomonnaies. Les autorités au plus haut niveau du gouvernement abordent désormais le sujet de la réglementation des cryptomonnaies. Certains réclament une réglementation qui permette une certaine innovation, tandis que d’autres sont plus sévères dans leurs déclarations. Les régulateurs du monde entier se mobilisent pour réglementer les crypto-monnaies à mesure que le marché s’ancre davantage dans le courant dominant. Corée du Sud a également établi une série de réglementations pour les bourses, à la suite desquelles elles se verront accorder un statut entièrement réglementé.