Criminalité liée à la cryptographie en Australie : ce que nous disent les archives judiciaires et ce qui nous attend - Regulation Asia

En examinant les 59 circonstances juridiques de l'étude, diverses tendances fascinantes ont émergé :

1. La crypto était principalement utilisée comme moyen de paiement ou de blanchiment d'argent dans le cadre d'infractions liées à la drogue, souvent sur les marchés du darknet

80% de l'exercice judiciaire dans l'ensemble de données de l'enquête concernait des infractions liées à la drogue. En ce qui concerne la crypto-monnaie, elle était généralement utilisée comme moyen de paiement pour des articles illicites sur les marchés du darknet ou pour blanchir des produits légaux. Cette découverte est en phase avec la quantité massive d'exercices darknet que nous avons vus ces derniers temps - de Silk Street à AlphaBey et Hydra.

2. Crypto était souvent cité de manière générique, ou comme Bitcoin

Les sélections juridiques dans l'ensemble de données demandent à la fois des conseils de «Bitcoin» en particulier ou de «crypto-monnaie» généralement, plutôt que d'autres variétés particulières de crypto-monnaies ou de crypto-actifs basés sur la blockchain. C'est en phase avec La domination de Bitcoin – représentant plus de 90% du marché jusqu'en 2017 environ – pendant toute la durée de l'examen. Ce n'est que dans 2 cas que nous verrons des exceptions à cette évolution, avec Ethereum et Litecoin particulièrement évoqués dans les circonstances de 2019.

3. L'utilisation de la cryptographie est une peine aggravante

sélections de la peine, l'étude a révélé que l'utilisation de la cryptographie était généralement un problème aggravant, en partant du principe qu'elle était «indicatrice de planification ou d'obscurcissement et donc d'un plus grand degré de sophistication ou de gravité de l'infraction».

Les auteurs observent qu'il y avait "peu, voire aucune considération accordée au type de transactions de crypto-monnaie effectuées", et soutiennent qu'il peut s'agir d'une "caractérisation relativement simpliste". Au lieu de cela, ils soulignent qu'il pourrait s'agir de prix en tenant compte des nuances telles que si la transaction était sur un changement centralisé ou peer-to-peer, si des mélangeurs étaient concernés ou non, et si elle utilisait ou non des jetons répandus comme Bitcoin. ou de l'argent privé comme Monero.

Selon Ari Redbord, responsable des affaires autorisées et des autorités de TRM et ancien procureur américain, ce raisonnement pourrait être en phase avec les États-Unis lignes directrices fédérales sur la détermination de la peine, qui désignent des méthodes d'obscurcissement telles que le "cryptage" et le "brouillage" dans le cadre d'une infraction pour éviter d'être détecté comme une entrave à la justice, mais n'incarnent pas particulièrement l'utilisation des crypto-monnaies comme un problème aggravant.

4. La plupart des enquêtes semblent avoir reposé sur des stratégies policières conventionnelles

L'étude a révélé que de nombreux délinquants ont été surpris en train d'utiliser des méthodes de police traditionnelles telles que l'interception de colis et de conversations téléphoniques, la surveillance physique, des mandats de perquisition et l'obtention d'admissions sous interrogatoire, par opposition à des «méthodes d'analyse de blockchain plus avancées». Les auteurs postulent que cela pourrait refléter la "nature relativement peu sophistiquée de l'infraction" et "la coopération des délinquants avec les forces de l'ordre dans de nombreux cas".

Des exceptions notables ont été deux cas en 2017, où la police victorienne et australienne occidentale a attrapé des délinquants en se faisant passer pour des vendeurs sous couverture sur les marchés du darknet. Il convient également de noter que la période de l'examen précède les investissements vitaux dans les capacités de police spécifiques à la cryptographie, comme l'arrangement du personnel dédié à la cryptographie de la police fédérale australienne (AFP) en septembre 2020.

Qu'est-ce qui nous attend?

Alors, où irons-nous à partir d'ici ? Alors que l'étude offre une vision historique utile, le panorama de la réglementation et de l'application de la cryptographie en Australie a considérablement progressé depuis 2020 :

1. Une application de la législation et une réglementation élevées accordent une attention particulière aux crypto-monnaies

L'Australian Transaction Reviews and Evaluation Center (AUSTRAC), qui réglemente les échanges de devises numériques (DCE) en Australie pour AML / CTF depuis 2018, a confondu le fait que les DCE australiens doivent être vigilants face à la criminalité monétaire basée sur la cryptographie. John Moss, chef adjoint de l'AUSTRAC, célèbre dans un Relevé d'avril 2022 que la crypto était devenue une "partie standard de la trousse à outils de blanchiment d'argent" pour les équipes du crime organisé en Australie" et n'était pas une "option de niche". Ce même mois, AUSTRAC a également révélé guides dédiés sur l'arrêt des attaques de ransomwares et de l'abus légal des monnaies numériques.

Parallèlement à l'utilisation de la cryptographie pour l'exercice du marché du darknet, les fabricants de couverture se concentrent sur les escroqueries et les fraudes liées à la cryptographie. Données de l'Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) a découvert que les Australiens avaient signalé 221 millions AUD (145 millions USD) perdus dans des escroqueries liées à la cryptographie en 2022, soit une augmentation de 162% par rapport à 2021. Ce montant pourrait, en fait, être beaucoup plus élevé, étant donné la sous-déclaration chroniquement extrême de ces escroqueries, l'ACCC estimant que seulement 13% des escroqueries sont signalées.

Les autorités albanaises programme de réforme de la cryptographie a demandé à l'ACCC d'intensifier ses efforts pour encadrer les clients et prévenir les escroqueries, et l'Australian Securities and Investments Fee (ASIC) s'est concentrée sur l'application de la loi contre les sociétés d'actifs cryptographiques sans licence.

2. Capacités élevées de police de chiffrement

L'application de la législation australienne augmente sa gamme de capacités et de pouvoirs pour lutter contre la criminalité liée à la cryptographie.

Par exemple, la police fédérale australienne (AFP) – qui a mis en place une équipe dédiée à la cryptographie en septembre 2020 – a élargi cette unité l'année dernière. Selon Pour Stefan Jerga, superviseur national du personnel crypto de l'AFP, "la mise en place d'une équipe spécialisée a permis [à l'AFP] de développer des capacités plus puissantes et de fournir un soutien plus ciblé à travers [l'AFP]".

L'État de Victoria a également renforcé les pouvoirs de saisie d'actifs et de collecte de données de sa police pour les biens numériques dans un Modification législative de septembre 2022. La police de Victoria est en mesure de saisir la crypto et d'autres effets numériques, y compris des portefeuilles, ainsi que des plates-formes de cryptographie directes pour fournir des informations sur les suspects. Cela fait suite à la police de Victoria Saisie d'août 2021 de 8.5 millions de dollars australiens en crypto liés à un sombre syndicat de trafic de drogue sur Internet, un dossier pour l'application de la loi australienne.

Jonno Newman, enquêteur mondial chez TRM Labs et ancien superviseur de coaching en matière de cybercriminalité auprès de la police d'Australie du Sud, explique :

«Les enquêtes sur les crypto-monnaies étaient auparavant considérées comme un domaine de niche et spécialisé. Cependant, le temps a montré que la cryptographie n'est pas exclusive à la cybercriminalité et que des délits plus traditionnels peuvent également avoir un lien avec la cryptographie. La bonne nouvelle est que la nature transparente et souvent traçable de la blockchain signifie que l'utilisation de crypto-monnaies peut fournir aux forces de l'ordre des voies d'enquête supplémentaires. Avec des investissements accrus dans la formation de base et les outils de renseignement blockchain, les capacités des forces de l'ordre en Australie ont augmenté de façon exponentielle. Les capacités actuelles sont très différentes de celles de 2020, et nous en récoltons les dividendes sous la forme de résultats réels. »

3. Coopération mondiale élevée

Compte tenu de la nature sans frontières de la cryptographie, la coopération transfrontalière entre les autorités de lutte contre la criminalité est très essentielle pour perturber la fraude et la criminalité monétaire. Et, nous avons vu une coopération accrue avec les partenaires internationaux chargés de l'application de la législation. Un Saisie d'avril 2022 de médicaments illicites, 5 millions AUD en argent et trois guichets automatiques cryptographiques par la police de la Nouvelle-Galles du Sud ont été efficacement exécutés avec l'aide de la Division américaine de la sécurité intérieure en plus de l'Australian Felony Intelligence Fee. Il n'y a pas si longtemps, l'AFP s'est également engagée dans une nouvel arrangement avec la police nationale indonésienne pour améliorer la coordination des enquêtes sur la cybercriminalité et mieux répondre à la "menace régionale importante de la cybercriminalité".

Matt (Billy) Humphries, directeur APAC des relations avec l'application de la réglementation de TRM et ancien spécialiste principal de la criminalistique numérique de l'AFP, déclare que la collaboration mondiale est depuis longtemps la pierre angulaire de l'engagement mondial de l'AFP et des méthodes de criminalité :

"Les dernières années de ma carrière à l'AFP au sein du Commandement international ont impliqué une grande quantité de travail dans l'APAC. Au cours de cette période, nous avons assisté à une augmentation significative des activités criminelles impliquant la technologie de la chaîne de blocs, ce qui a entraîné de nouveaux défis techniques qui n'avaient pas été pris en compte auparavant dans les stratégies policières traditionnelles. L'opérationnalisation des connaissances et de l'expérience acquises dans un environnement de coopération internationale collaborative a été un véritable multiplicateur de force dans la lutte contre la cryptocriminalité transnationale.

En conclusion

Ce que nous voyons à partir de l'examen des circonstances de la salle d'audience n'est clairement que le début de l'évaluation de la criminalité liée à la cryptographie en Australie. Ce qui aurait pu être relégué à l'exercice du marché du darknet il y a quelques années s'est transformé en un écosystème d'exercice plus raffiné et plus vaste avec l'expansion des crypto-monnaies. Alors que les acteurs illicites cherchent à manœuvrer les crypto-monnaies à plus grande échelle et à un rythme plus important, nous voyons également les régulateurs et les autorités chargées de l'application de la législation exploiter la fonctionnalité des chaînes de blocs à des fins d'enquête, d'application et de réglementation. Anticipez l'exploration suivante des registres de la salle d'audience pour colorer une image plus large.

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Ce texte a été révélé pour la première fois le Aperçus TRM par Angela Ang, conseillère principale en couverture chez TRM Labs et ancienne directrice adjointe chez MAS.

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• La source: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/