- La SEC a désigné OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. et HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES comme entités illégales dans le pays pour avoir opéré sans licences appropriées.
- L'application de trading Octa FX et l'échange de crypto Binance ne disposent pas des licences requises pour proposer et vendre des titres dans le pays. Les avis contre deux entités font également partie de la campagne de la Commission contre les bourses non enregistrées aux Philippines.
- Pendant ce temps, Kito-Kiko Variety Shop et House of Forex proposent des contrats d'investissement qui nécessitent un enregistrement approprié, mais ils ne l'ont pas.
Cherchant à protéger les investisseurs contre les entités qui proposent des contrats d'investissement aux Philippines sans les autorisations nécessaires, la Securities and Exchange Commission a signalé OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. et HOUSE OF FOREX / H. SERVICES DE CONSEIL AUX ENTREPRISES FLORES.
"Certains des programmes ou actions d'investissement de ces groupes ressemblent à un système pyramidal/Ponzi, dans lequel les investisseurs gagnent grâce aux frais de recrutement au lieu de la vente de produits/services réels, et les investisseurs sont payés grâce à la contribution des nouveaux membres, selon la SEC", a expliqué l’agence de régulation.
"La Commission reste inébranlable dans ses efforts pour éradiquer les activités d'investissement illégales à travers des campagnes d'éducation financière et des conseils au public."
Table des matières
Pénalités pour convaincre les gens de s'engager avec ces entreprises
Collectivement, les avis contre ces entités ont conseillé au public de ne pas s'engager dans ces entités ou de cesser d'y investir.
En conséquence, ceux qui agissent en tant que vendeurs, courtiers ou agents, représentants, promoteurs, recruteurs, amonts, influenceurs, endosseurs, complices et facilitateurs de ces entités non autorisées pourraient être tenus pénalement responsables en vertu de l'article 28 du Code de réglementation des valeurs mobilières (SRC) et Article 11 de la Loi sur la protection des consommateurs de produits et services financiers (FCPA).
Et pour les deux infractions, une peine assortie d'une amende maximale distincte de 5,000,000.00 21 73 ₱ ou d'une peine de XNUMX ans d'emprisonnement ou des deux, conformément à l'article XNUMX du SRC, pourrait être sanctionnée.
OCTAFX/OCTA TRADING
En septembre, la SEC a publié un consultatif contre OctaFX ou Octa Trading. L'avis souligne que l'application de trading n'est pas enregistrée en tant que société dans le pays et fonctionne sans la licence requise pour vendre ou offrir toute forme de titres.
La Commission a également réitéré que cet avis fait partie de son campagne contre les bourses de crypto-monnaie non enregistrées et sans licence opérant dans le pays.
Il existe plusieurs « instruments financiers » dans l’application que le régulateur a considérés comme des titres :
- actions (étrangères),
- indices (fonds indiciels),
- les dérivés sur matières premières,
- paires de devises étrangères, et
- trading avec effet de levier pour un ratio de levier maximum de 1: 500.
Lire la suite: La SEC expose les activités d'investissement non autorisées d'OCTAFX/OCTA TRADING aux Philippines
BINANCE
Le 28 novembre, la SEC averti les Philippins de ne pas utiliser le géant des échanges cryptographiques Binance.
« Sur la base de la base de données de la Commission, l'opérateur de la plateforme BINANCE n'est PAS ENREGISTRÉ en tant que société aux Philippines et FONCTIONNE SANS LA LICENCE ET/OU L'AUTORITÉ NÉCESSAIRE pour vendre ou offrir toute forme de titres tels que définis à l'article 3.1 du Code de réglementation des valeurs mobilières. (SRC), pour se livrer à des activités d'achat ou de vente de titres ou en tant que courtier ou négociant comme le prévoit l'article 28 du SRC, ou pour créer ou exploiter une bourse pour l'achat et la vente de titres comme le prévoit l'article 32 du SRC. SRC », a déclaré la Commission.
Les fonctionnalités proposées par Binance qui sont considérées comme des produits d'investissement, et donc des titres, sont :
- trading au comptant utilisant l'effet de levier,
- contrats à terme,
- contrats d'options,
- comptes d'épargne en crypto-monnaie,
- services de jalonnement de crypto-monnaie, et
- une plate-forme pour les offres initiales de pièces de monnaie.
Par conséquent, l'agence de régulation a également déclaré à BitPinas qu'elle avait demandé l'aide de la Commission nationale des télécommunications et du Département des technologies de l'information et des communications pour bloquer l'accès à Binance aux Philippines, tandis qu'elle avait également demandé à Google et Meta, l'opérateur de Facebook, d'interdire publicités en ligne de Binance apparaissant auprès des utilisateurs aux Philippines.
Lire l'article complet ici.
BOUTIQUE DE VARIÉTÉ KITO-KIKO/KITO-KIKO INCORP.
Le 21 novembre, la SEC signalé un magasin de marchandises Kito-Kiko Variety Shop, et son propriétaire, Rexcel Rose Cernero Sison, qui possède un compte Facebook vérifié.
Sison inciterait le public à faire fructifier son argent jusqu'à 11 % par mois plus 5 % ou 8 % de remise. C'est ce qu'on appelle les « machines à sous Pasalo ». Par exemple:
- Si une personne investit 20,000 25,000 ₱, elle recevra un paiement de XNUMX XNUMX ₱ ;
- Si une personne investit 50,000 75 ₱, elle recevra un paiement de XNUMX XNUMX ₱ ;
- Si une personne investit 100,000 150 ₱, elle recevra un paiement de XNUMX XNUMX ₱ ;
- Si une personne investit 400,000 8 ₱, elle recevra un paiement mensuel de XNUMX %.
Selon la Commission, le projet Pasalo Slots de Sison et du Kito-Kiko Shop est évidemment un contrat d'investissement qui nécessite une certification de la SEC.
Cependant, ni Kito-Kiko Variety Shop ni Kito-Kiko Incorp. Est enregistré à titre de société ou de société de personnes auprès de la Commission.
« De même, la Commission n'a pas délivré de permis de vente de titres en faveur de « KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP ». De plus, ladite entité n’a déposé ni n’a de demande d’enregistrement/permis de vendre des titres. Également, sur la base des dossiers de la Commission, « KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. » n'est pas un émetteur inscrit de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse et d'actions exclusives/non exclusives ou de certificats de participation et de time share conformément aux articles 8 et 12 du Code de réglementation des valeurs mobilières et n'est donc pas autorisé à offrir ou à vendre de tels titres au public. Par conséquent, « KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITOKIKO INCORP. » absence d'inscription préalable de ses titres auprès du
La Commission rend ses activités illégales", s'est exclamée la SEC.
MAISON DU FOREX / SERVICES DE CONSEIL AUX AFFAIRES H. FLORES
L'entreprise locale de change (forex) House of Forex, qui porte également le nom de H. Flores Business Consultancy Services, fait partie des dernières entités auxquelles la SEC a été confrontée.
Il existe plusieurs offres du secteur des changes que la Commission a qualifiées de sollicitation d'investissements :
- Fonctionnalité Trader de base pour un investissement d'intérêt de 30 % pendant 30 jours,
- Fonctionnalité Bronze Trader pour un investissement d'intérêt de 40 % pendant 30 jours,
- Fonctionnalité Silver Trader pour un investissement d'intérêt de 50 % pendant 30 jours,
- Fonctionnalité Gold Trader pour un investissement d'intérêt de 50 % pendant 25 jours,
- Fonction Platinum Trader pour un investissement d'intérêt de 50 % pendant 25 jours,
- Fonctionnalité VIP Trader pour un investissement d'intérêt de 60 % pendant 25 jours, et
- Commission de 10 % en fonction du montant total déposé par une personne référée.
Ces offres sont considérées comme des contrats d'investissement, qui sont une sorte de titres. Et l'offre de titres nécessite un enregistrement et des licences auprès de la SEC, que l'entité ne possède pas.
L'agence de régulation a également qualifié le stratagème de l'entité de stratagème de Ponzi, qui n'est pas un titre enregistrable :
« De plus, le système utilisé par HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES présente les caractéristiques d'un « système de Ponzi » dans lequel l'argent des nouveaux investisseurs est utilisé pour payer de « faux bénéfices » aux investisseurs précédents et est conçu principalement pour favoriser ses principaux investisseurs. recruteurs et anciens preneurs de risques et est préjudiciable aux participants ultérieurs si les nouveaux investisseurs se raréfient.
Cet article est publié sur BitPinas: Décembre 2023 : Binance et 3 autres entités signalées par la SEC comme un programme d'investissement illégal
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