OTC Crypto Exchange basé à Dubaï attire les commerçants sanctionnés: rapport

Coinsfera, l'échange de crypto en vente libre (OTC) basé à Dubaï, s'avère populaire parmi les commerçants sanctionnés par l'Occident.

Bloomberg a rapporté lundi que Coinsfera est en train de devenir le premier échange pour les Russes, les Iraniens et d'autres victimes des sanctions occidentales ou des restrictions locales.

Les clients de la bourse sont principalement ceux qui ont du mal à effectuer des transactions via les banques en raison de limitations d'accès, ont déclaré des banquiers, des avocats et des responsables de la cryptographie. 

Des Russes sanctionnés se sont envolés pour Dubaï pour effectuer d'importantes transactions de gré à gré, ont déclaré trois sources à Bloomberg.

Les bureaux OTC comme celui que Coinsfera exploite permettent aux commerçants d'échanger des actifs numériques loin des marchés publics. Les baleines optent généralement pour les plateformes OTC si elles veulent faire des jeux importants sans impact sur les prix de la cryptographie, qui, selon l'actif, peuvent être illiquides et donc sensibles aux transactions importantes. 

Contrairement aux bourses centralisées, qui correspondent aux transactions numériquement, les transactions OTC sont régulièrement exécutées en échangeant des solutions de stockage crypto hors ligne. Cette structure permet aux utilisateurs de Coinfera d'acheter des actifs cryptographiques localement, puis de les vendre pour argent instantané à Dubai. 

Pratiquement tous les principaux échanges cryptographiques, y compris Binance, Coinbase et Kraken, exploitent des bureaux OTC, bien que généralement les utilisateurs doivent passer le contrôle de conformité, ce qui exclut les personnes sanctionnées par les États-Unis et d'autres grandes juridictions.

Coinsfera, créé à Dubaï en 2015, se décrit comme un "point de paiement" de crypto-monnaie grâce auquel les utilisateurs peuvent acheter et vendre plus de 500 crypto-monnaies en 10 à 15 minutes.

"Les clients qui utilisent les procédures d'échange de crypto de Coinsfera ne sont pas limités par les restrictions commerciales", a écrit la société dans un déclaration antérieure. « Toute somme d'argent peut être obtenue facilement, au coût le plus bas possible et dans la période la plus courte possible. Les utilisateurs peuvent facilement vendre ou acheter des bitcoins à Dubaï avec une pièce d'identité valide de n'importe quel pays.

L'entrepreneure locale Karin Veri a déclaré au point de vente qu'elle visitait Coinsfera tous les mois et que "c'est un moyen facile de retirer de l'argent en quelques minutes". 

Dubaï veut être une plaque tournante mondiale de la cryptographie

Les deux Binance ainsi que Kraken ont fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir prétendument violé les sanctions américaines en autorisant les utilisateurs en Iran à accéder à ses services. Après les États-Unis retiré Depuis l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, les entreprises ont été interdites de poursuivre le commerce dans ce pays du Moyen-Orient. 

Binance ainsi que Coinbase ont décidé de bloquer certains utilisateurs russes après que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont imposé des sanctions pour sa guerre avec l'Ukraine. 

Mais les Émirats arabes unis, qui abritent le fastueux Dubaï, ont choisi de ne pas imposer de sanctions à la Russie. Cela signifie Coinsfera – qui a également bureaux à Londres, Istanbul et Pristina - et d'autres bourses OTC ne sont pas interdites de mener de telles activités.

Même ainsi, les États-Unis ont appelé institutions financières des Émirats arabes unis à être "extrêmement prudentes" dans le traitement des affaires liées à la Russie. 

Bloomberg a déclaré que le montant d'argent que Coinsfera déplace n'est pas clair, car les transactions sont en espèces et ne sont pas rendues publiques. Mais un porte-parole a déclaré aux journalistes qu'il procédait à une sélection complète des utilisateurs et suivait des procédures visant à lutter contre les transactions illicites – malgré son positionnement en tant que refuge pour les commerçants sanctionnés.

Dubaï est devenue une plaque tournante pour le commerce des actifs cryptographiques, en partie à cause de sa politique fiscale favorable et de ses réglementations attrayantes qui ont attiré des entrepreneurs du monde entier. Données montre qu'un tiers des résidents des Émirats arabes unis sont des investisseurs en crypto. 

Le patron de Binance Changpeng Zhao récemment déménagé de Singapour à Dubaï, tandis que des échanges incluant FTX ainsi que Binance ont récemment été accordée licences d'actifs virtuels provisoires là-bas.

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