La conduite financière du Royaume-Uni
(FCA) a publiquement censuré Mohammad Prodhan, l'ancien chef
Directeur général de Sonali Bank UK (SBUK), pour avoir omis d'établir
et maintenir des systèmes et des contrôles efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au sein de la banque.
Le régulateur des marchés financiers, qui a condamné Prodhan à une amende de 76,400 XNUMX £ en
2018, choisit désormais à plusieurs de désapprouver le
ex-PDG en raison de « circonstances exceptionnelles dans cette affaire ».
Ces situations incluent « M. Prodhan retournant à
Bangladesh et n'ayant plus de revenus ou d'actifs au Royaume-Uni ; le fait qu'il ne soit pas
ils travaillent plus longtemps au Bangladesh; des conditions personnelles persistantes qui limitent son
capacité de se rendre au Royaume-Uni pour le Tribunal supérieur ; et la durée
depuis sa mauvaise conduite qui a été impactée par les retards de Covid
litige," FCA expliqué dans une déclaration libéré on
Vendredi.
En outre, l'organisme de surveillance financière a noté
la Prudential Regulatory Authority de la Banque d'Angleterre a annulé le
autorisation. L'institution a également été renommée Sonali Bangladesh (UK) Limited, a-t-il indiqué.
SBUK a été fondée en 2001 pour servir le
Communauté bangladaise au Royaume-Uni. La banque est le produit d'un
partenariat entre le gouvernement du Bangladesh et la Sonali Bank, une société d'État
banque commerciale au Bangladesh.
L'offense de Prodhan
En 2018, la FCA a pénalisé Prodhan pour
ne pas avoir pris en charge ses fonctions de lutte contre le blanchiment d’argent au sein du SBUK, ce qui a conduit à des « problèmes systémiques »
défaillances des systèmes et des contrôles AML de SBUK dans l'ensemble de l'entreprise. Cependant,
le PDG a renvoyé l'affaire devant l'Upper Tribunal, une cour d'appel supérieure du Royaume-Uni,
où l'affaire a été retardée.
« Même si une sanction financière était appropriée
dans ce cas, un litige prolongé pour faire appliquer une sanction peu probable
payé contre une personne qui pourrait ne pas être en mesure de se rendre au Royaume-Uni pour expliquer
se présenter en personne à l'Upper Tribunal n'est ni pratique ni équitable », a noté Mark Steward, directeur exécutif de l'application des lois et du marché.
Surveillance à la FCA. "Dans ces
circonstances exceptionnelles, une censure publique est une résolution appropriée du
cas », a ajouté Steward.
Pendant ce temps, en 2016, Bangladesh nommé
Pradhan en tant que directeur général de Rupali
Bank, une banque commerciale publique. En 2019, le dirigeant a également été choisi comme directeur général de la Sonali Bank au Bangladesh.
Cependant, la FCA, dans son dernier communiqué, a déclaré que Prodhan n'avait plus d'emploi à
Bangladesh.
La conduite financière du Royaume-Uni
(FCA) a publiquement censuré Mohammad Prodhan, l'ancien chef
Directeur général de Sonali Bank UK (SBUK), pour avoir omis d'établir
et maintenir des systèmes et des contrôles efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au sein de la banque.
Le régulateur des marchés financiers, qui a condamné Prodhan à une amende de 76,400 XNUMX £ en
2018, choisit désormais à plusieurs de désapprouver le
ex-PDG en raison de « circonstances exceptionnelles dans cette affaire ».
Ces situations incluent « M. Prodhan retournant à
Bangladesh et n'ayant plus de revenus ou d'actifs au Royaume-Uni ; le fait qu'il ne soit pas
ils travaillent plus longtemps au Bangladesh; des conditions personnelles persistantes qui limitent son
capacité de se rendre au Royaume-Uni pour le Tribunal supérieur ; et la durée
depuis sa mauvaise conduite qui a été impactée par les retards de Covid
litige," FCA expliqué dans une déclaration libéré on
Vendredi.
En outre, l'organisme de surveillance financière a noté
la Prudential Regulatory Authority de la Banque d'Angleterre a annulé le
autorisation. L'institution a également été renommée Sonali Bangladesh (UK) Limited, a-t-il indiqué.
SBUK a été fondée en 2001 pour servir le
Communauté bangladaise au Royaume-Uni. La banque est le produit d'un
partenariat entre le gouvernement du Bangladesh et la Sonali Bank, une société d'État
banque commerciale au Bangladesh.
L'offense de Prodhan
En 2018, la FCA a pénalisé Prodhan pour
ne pas avoir pris en charge ses fonctions de lutte contre le blanchiment d’argent au sein du SBUK, ce qui a conduit à des « problèmes systémiques »
défaillances des systèmes et des contrôles AML de SBUK dans l'ensemble de l'entreprise. Cependant,
le PDG a renvoyé l'affaire devant l'Upper Tribunal, une cour d'appel supérieure du Royaume-Uni,
où l'affaire a été retardée.
« Même si une sanction financière était appropriée
dans ce cas, un litige prolongé pour faire appliquer une sanction peu probable
payé contre une personne qui pourrait ne pas être en mesure de se rendre au Royaume-Uni pour expliquer
se présenter en personne à l'Upper Tribunal n'est ni pratique ni équitable », a noté Mark Steward, directeur exécutif de l'application des lois et du marché.
Surveillance à la FCA. "Dans ces
circonstances exceptionnelles, une censure publique est une résolution appropriée du
cas », a ajouté Steward.
Pendant ce temps, en 2016, Bangladesh nommé
Pradhan en tant que directeur général de Rupali
Bank, une banque commerciale publique. En 2019, le dirigeant a également été choisi comme directeur général de la Sonali Bank au Bangladesh.
Cependant, la FCA, dans son dernier communiqué, a déclaré que Prodhan n'avait plus d'emploi à
Bangladesh.
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