La Securities and Exchange Commission australienne (ASIC ) a informé mardi que le préparateur du programme de change de 180 millions de dollars (FX) schéma de Ponzi a plaidé coupable devant le tribunal local de Downing Center. Tony Iervasi, ancien directeur de Courtenay House, risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 810,000 XNUMX $.
Les sociétés Courtney House, Courtenay House Pty Ltd (en liquidation) et Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (en liquidation), ont déclaré que les fonds des investisseurs seraient négociés sur les marchés à terme et des changes. Cependant, comme l'a conclu le tribunal, seulement 3 % des 180 millions de dollars appartenant à environ 585 investisseurs ont atteint le marché réel. Les commerçants n'ont pas reçu de retour sur leur investissement et leurs retraits ont été couverts par les dépôts de personnes qui ont rejoint la pyramide financière plus tard.
«En plus d'offrir des produits d'investissement prétendument« standard », M. Iervasi a organisé plusieurs «promotions d'investissement» pour encourager le trading. En décembre 2016, M. Iervasi a invité ses clients à investir dans un "commerce spécial pour les élections américaines" qui devait avoir lieu entre le 1er janvier 2017 et le 1er février 2017 pour coïncider avec l'investiture du président Trump, comme un moyen d'investir dans ce que M. Iervasi a affirmé. était des « marchés d'argent rapide » », ASIC commenté.
Iervasi a entendu un total de cinq accusations. Quatre d'entre eux concernent une conduite malhonnête qui aurait duré près de sept ans. Il a été actionnaire et administrateur unique de Courtenay House pendant cette période. Pendant ce temps, la cinquième accusation fait référence à la conduite d'activités financières sans licence. Les sociétés de Courtenay House n'avaient pas d'autorisation valide des services financiers australiens (AFS).
Le marché évolue, mais les schémas pyramidaux demeurent
Le cas d'Iervasi n'est malheureusement pas le seul. Le marché signale régulièrement des entreprises frauduleuses ou des individus qui ont détourné de l'argent appartenant à des investisseurs sans méfiance. Bien que les instruments financiers et les méthodes de fraude changent, les opérations de base des systèmes pyramidaux et de Ponzi restent les mêmes.
En septembre, le ministère américain de la Justice annoncé que la crypto-monnaie EmpiresX schéma de Ponzi le cerveau a plaidé coupable. Le stratagème lui-même a fraudé 100 millions de dollars. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pas plus tard qu'hier accusé le créateur d'un autre grand système pyramidal, Trade Coin Club, pour avoir fraudé 295 millions de dollars à plus de 100,000 XNUMX clients.
La Securities and Exchange Commission australienne (ASIC ) a informé mardi que le préparateur du programme de change de 180 millions de dollars (FX) schéma de Ponzi a plaidé coupable devant le tribunal local de Downing Center. Tony Iervasi, ancien directeur de Courtenay House, risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 810,000 XNUMX $.
Les sociétés Courtney House, Courtenay House Pty Ltd (en liquidation) et Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (en liquidation), ont déclaré que les fonds des investisseurs seraient négociés sur les marchés à terme et des changes. Cependant, comme l'a conclu le tribunal, seulement 3 % des 180 millions de dollars appartenant à environ 585 investisseurs ont atteint le marché réel. Les commerçants n'ont pas reçu de retour sur leur investissement et leurs retraits ont été couverts par les dépôts de personnes qui ont rejoint la pyramide financière plus tard.
«En plus d'offrir des produits d'investissement prétendument« standard », M. Iervasi a organisé plusieurs «promotions d'investissement» pour encourager le trading. En décembre 2016, M. Iervasi a invité ses clients à investir dans un "commerce spécial pour les élections américaines" qui devait avoir lieu entre le 1er janvier 2017 et le 1er février 2017 pour coïncider avec l'investiture du président Trump, comme un moyen d'investir dans ce que M. Iervasi a affirmé. était des « marchés d'argent rapide » », ASIC commenté.
Iervasi a entendu un total de cinq accusations. Quatre d'entre eux concernent une conduite malhonnête qui aurait duré près de sept ans. Il a été actionnaire et administrateur unique de Courtenay House pendant cette période. Pendant ce temps, la cinquième accusation fait référence à la conduite d'activités financières sans licence. Les sociétés de Courtenay House n'avaient pas d'autorisation valide des services financiers australiens (AFS).
Le marché évolue, mais les schémas pyramidaux demeurent
Le cas d'Iervasi n'est malheureusement pas le seul. Le marché signale régulièrement des entreprises frauduleuses ou des individus qui ont détourné de l'argent appartenant à des investisseurs sans méfiance. Bien que les instruments financiers et les méthodes de fraude changent, les opérations de base des systèmes pyramidaux et de Ponzi restent les mêmes.
En septembre, le ministère américain de la Justice annoncé que la crypto-monnaie EmpiresX schéma de Ponzi le cerveau a plaidé coupable. Le stratagème lui-même a fraudé 100 millions de dollars. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pas plus tard qu'hier accusé le créateur d'un autre grand système pyramidal, Trade Coin Club, pour avoir fraudé 295 millions de dollars à plus de 100,000 XNUMX clients.
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