Global Crypto Ponzi : la SEC porte plainte contre le créateur et les promoteurs du Trade Coin Club

La Securities and Exchange Commission (SEC) a porté plainte contre le créateur et les promoteurs du Club des pièces de monnaie, qui est décrit comme un « système mondial de crypto-Ponzi ».

Selon la SEC, la prétendue arnaque à la Ponzi a permis de récolter 295 millions de dollars auprès de plus de 100,000 2016 investisseurs dans le monde entre 2018 et XNUMX.

La plainte déclare qu'au début de 2018, le Trade Coin Club a annoncé qu'il cesserait ses services aux résidents américains. Bientôt, la société a cessé de proposer des rachats à tous les investisseurs en Bitcoin et a plutôt demandé aux investisseurs de retirer leurs actifs en «TCoin", décrit comme un nouvel actif cryptographique émis par Trade Coin Club, qui" est finalement devenu sans valeur.

La SEC a facturé Douvres Torres Braga, Joff Paradis, Keleionalani Akana Tayloret Jonathan Tétreault pour la prétendue arnaque.

Le Trade Coin Club a apparemment promis aux investisseurs qu’ils bénéficieraient d’un « robot de trading d’actifs cryptographiques ». La plainte affirme que les preuves confirment que le Trade Coin Club n’a généré aucun retour sur le trading d’actifs cryptographiques, encore moins sur un « bot » de trading.

La SEC affirme que les investisseurs ont été attirés par l’idée selon laquelle ce robot effectuait « des millions de microtransactions chaque seconde et que les investisseurs recevraient un rendement minimum de 0.35 % par jour ».

La SEC affirme qu'au lieu d'utiliser les fonds des investisseurs pour retracer la cryptographie, Braga aurait siphonné les fonds à son propre bénéfice et pour payer un réseau de promoteurs du Trade Coin Club, dont Paradise, Taylor et Tetreault.

La plainte de la SEC allègue que Braga a personnellement reçu au moins 8,396 55 Bitcoins sur les montants investis (d'une valeur de 238 millions de dollars à l'époque), Paradise ayant reçu 1.4 Bitcoin (d'une valeur de plus de 735 million de dollars à l'époque), Taylor recevant 2.6 Bitcoin (d'une valeur de plus de 158 millions de dollars). à l'époque), et Tétreault a reçu 625,000 bitcoins (d'une valeur de plus de XNUMX XNUMX $ à l'époque).

Plusieurs lois ont apparemment été violées lors de ce stratagème.

La plainte demande une injonction, une restitution et des sanctions civiles. La SEC a déposé une deuxième plainte alléguant que Tétreault avait violé les dispositions relatives à l'enregistrement des valeurs mobilières, et sans admettre ni nier les allégations, Tétreault a accepté de régler les accusations de la SEC. Le règlement est soumis à l'approbation du tribunal.

Global Crypto Ponzi : la SEC porte plainte contre le créateur et les promoteurs du Trade Coin Club, republiés à partir de la source https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ via https://www.crowdfundinsider.com/feed/

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