À la poursuite des fraudeurs fiscaux et des criminels cachés dans le monde pseudo-anonyme de Bitcoin et la crypto-monnaie, l'Inland Revenue Service (IRS) est connu pour mener des opérations d'infiltration.
L'examen d'un mandat de perquisition obtenu par Forbes a détaillé une de ces opérations. Il s’agissait pour l’IRS de jouer un long jeu pour gagner la confiance d’un présumé trafiquant de drogue sur le darknet sous le nom d’utilisateur « Lucifallen21 ».
Après presque un an de vente de crypto contre de l’argent, l’agence fiscale a pu rassembler des éléments de preuve clés pour monter un dossier.
Beaucoup pensent que les criminels peuvent se cacher en utilisant la cryptographie. Mais comme le montre cette affaire, ce n’est pas vrai.
Obtenez votre Bitcoin ici
L’histoire commence sur la plateforme de trading crypto P2P localcryptos.com, en tant qu'agent infiltré avec le nom d'utilisateur « M. Coins »attend.
M. Coins avait déjà publié une annonce sur la plateforme proposant des services Bitcoin et crypto par courrier. De plus, comme incitation supplémentaire, M. Coins avait fixé un prix supérieur au taux du marché.
« En juin de l'année dernière, M. Coins a publié une publicité proposant d'acheter des bitcoins en espèces, par courrier et au-dessus des prix du marché. Tout ce que les vendeurs avaient à faire était de nous contacter via les applications de messagerie cryptées Wickr ou WhatsApp.
Peu de temps après, il a été contacté par Lucifallen21, identifié comme étant Chase Hite d'Evansville, Indiana. Cependant, l’IRS n’a fourni aucun commentaire sur la façon dont ils ont découvert cette information.
Après quelques allers-retours sur une période d'un mois, Hite accepte un accord dans lequel il versera un peu plus de quinze mille dollars en échange de 1.59 Bitcoin.
"En juillet, il avait accepté d'acheter à M. Coins, en emballant 15,040 1.59 $ en espèces dans des vêtements, en mettant l'argent dans une boîte et en le remettant à l'agent en échange d'environ XNUMX bitcoin, selon le compte du gouvernement."
Un autre accord a été conclu en août, rapportant 20,000 1.34 $ pour 45.2 Bitcoin et 65,000 Monero. Cela s'est poursuivi, ce qui a donné lieu à l'envoi d'un total de XNUMX XNUMX $ au cours des mois suivants.
Voici la piqûre
En mars 2021, il était temps pour l’IRS de mettre fin à l’opération. Les agents de l'IRS ont accepté son dernier colis en espèces, qui s'élevait à 28,000 XNUMX $, et ont mis à jour son statut de suivi comme étant perdu pendant le transport.
Ils ont surveillé les lignes du service client de la poste en attendant que Hite donne une suite par téléphone. Lorsqu’il l’a fait, les agents ont retracé le numéro de téléphone jusqu’à un compte au nom de Hite.
Tout au long du processus visant à gagner sa confiance, les messages de Wickr ont révélé que Hite avait des liens avec des trafics de drogue sur le darknet, notamment la vente de cocaïne et de marijuana.
À la réception du colis final, les médecins légistes ont pris les empreintes digitales de la boîte et ont déterminé qu'elles appartenaient au suspect.
Au total, sur une période de dix mois, Hite a envoyé environ 180,000 XNUMX $ en espèces à l'IRS en échange de crypto.
Disposant d'une montagne de preuves contre Hite, il a été arrêté en juillet mais n'a pas encore déposé de plaidoyer.
- 000
- Compte
- Publicité
- agents
- Tous
- applications
- autour
- arrêté
- Août
- Bitcoin
- Box
- construire
- acheter
- Acheter bitcoin
- Argent liquide
- chasse
- cocaïne
- Pièces de monnaie
- Connexions
- Criminels
- Crypto
- crypto-trading
- crypto-monnaie
- Service à la clientèle
- Darknet
- affaire
- Offres
- DID
- découvert
- dollars
- drogue
- échange
- suivre
- Forbes
- jeu
- Cacher
- Comment
- HTTPS
- Y compris
- d'information
- impliqué
- IRS
- IT
- Juillet
- ACTIVITES
- Nouveautés
- Location
- Mars
- marijuana
- Marché
- messagerie
- Monero
- de l'argent
- mois
- offrant
- Opérations
- p2p
- plateforme
- prix
- de revenus
- Avis
- Courir
- Rechercher
- Sellers
- Services
- set
- Statut
- impôt
- fiable
- -nous
- Tracking
- Commerce
- transit
- La confiance
- attendez
- WHO
- world
- an