Le ministère indien des Finances enregistre 28 sociétés de crypto-monnaie

• 28 sociétés de crypto-monnaie en Inde s'inscrivent auprès de l'Agence nationale de lutte contre le blanchiment d'argent

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Les nouvelles arrivent confirmé par Pankaj Chaudhary, le ministre d'État chargé des Finances, dans un discours parlementaire.

Cette décision fait également suite au mandat du ministère indien des Finances de mars, exigeant que les sociétés de cryptomonnaie s'alignent sur la Financial Intelligence Unit, une entité essentielle dans la lutte contre le blanchiment d'argent. 

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La directive oblige ces entreprises à adhérer à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), exigeant des processus de vérification rigoureux tels que les protocoles Know Your Customer.

Un grand développement en tant que Crypto au Parlement :

Question : une demande a été faite pour fournir la liste des entités déclarantes en Inde🇮🇳 (sociétés de cryptographie) traitant du VDA (crypto).

Réponse : La liste des entités déclarantes traitant du VDA est mentionnée ci-dessous👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- Kashif Raza (@simplykashif) 4 décembre 2023

Un aspect remarquable de la réponse du ministère est l'extension de ces directives aux échanges cryptographiques offshore destinés au marché indien, soulignant que le non-respect entraînera des mesures dans le cadre de la PMLA.

Malgré l'enregistrement d'échanges importants comme CoinDCX, WazirX et CoinSwitch, aucune des 28 entités enregistrées n'est une société offshore.