Les autorités indiennes enquêtent sur des cas présumés de blanchiment d'argent de 125 millions de dollars impliquant des cryptos, selon un rapport

L'agence indienne de lutte contre la criminalité financière enquête sur plus de 10 échanges de crypto-monnaie dans le pays pour avoir prétendument blanchi plus de 10 milliards de roupies (125 millions de dollars), L'Economic Times rapporte, citant des sources anonymes.

Le rapport intervient quelques jours après que la Direction de l'application (ED) gelé 8 millions de dollars dans des actifs appartenant à l'échange crypto local WazirX, l'un des plus importants du pays en volume, pour "aider les sociétés d'applications de prêt instantané accusées. »

L'Economic Times a cité un responsable disant que des transactions similaires s'étaient produites sur d'autres bourses. WazirX a activement aidé environ 16 entreprises fintech faisant l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé utilisant des crypto-monnaies, a-t-il rapporté.

Plusieurs appels à la direction de Forkast sont restés sans réponse. 

En réponse à une demande de commentaires de Forkast, WazirX a réitéré un déclaration il avait publié le 9 août déclarant que WazirX était une plate-forme "coopérée par" Zanmai Labs et Binance. 

"Zanmai Labs a une politique de non-tolérance envers toute activité illégale utilisant WazirX", a-t-il déclaré. "Les utilisateurs acceptent dans l'accord d'utilisation d'utiliser WazirX conformément à la loi applicable. Les utilisateurs ne sont inscrits sur WazirX qu'après avoir terminé le processus KYC, y compris la soumission d'une preuve d'adresse et d'identité.

KYC fait référence aux directives de connaissance du client exigeant que les sociétés financières vérifient l'identité de leurs clients.

En raison de la nervosité quant à l'avenir de WazirX, certains de ses utilisateurs ont ont déplacé leurs biens à Binance afin de protéger leurs investissements, ils ont dit Forkast.

Selon The Economic Times, la direction surveillait de près une dispute entre le PDG de WazirX Nischal Shetty et le PDG de Binance Changpeng Zhao sur les réseaux sociaux au sujet de la propriété de la bourse indienne. Les échanges publics entre les deux hommes ont commencé après l'annonce du gel des avoirs de WazirX.

Zhao, dans un série de Tweets, a déclaré que le 21 novembre 2019, Binance a publié un blog récents disant qu'il avait acquis WazirX. Mais la transaction n'a jamais été finalisée, a-t-il écrit, ajoutant que Binance n'avait jamais détenu d'actions de Zanmai Labs, l'entité exploitant WazirX.

Shetty a réfuté cette affirmation, dire dans une interview qu'il avait des documents juridiques pour prouver que Binance contrôlait tous les échanges crypto à crypto ainsi que les dépôts et retraits crypto sur la plateforme. Il a ajouté que WazirX, un produit et une marque appartenant à Binance, a été acquis en 2019 et dispose d'une licence de Binance pour le traitement des transactions en roupies.