La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a débloqué les comptes bancaires du changement de crypto-monnaie Wazirx, a déclaré la société. Les comptes avaient été gelés dans le cadre de l'enquête de la société fédérale sur 16 sociétés de technologie financière et applications de prêts hypothécaires instantanés.
Wazirx déclare que ses comptes bancaires sont désormais débloqués
Changement de crypto-monnaie indienne Wazirx a déclaré lundi que la Direction de l'application (ED), la société d'application de la loi et de renseignement financier du gouvernement indien, a débloqué ses comptes bancaires.
La société a expliqué que l'ED avait enquêté sur 16 sociétés de technologie financière et applications de prêts hypothécaires instantanés. Tout en soulignant que Wazirx n'a "aucune association avec l'une des entités présumées accusées de fintech et d'applications de prêt instantané qui semblent faire l'objet d'une enquête ED", le changement de crypto a reconnu que quelques-unes de ces sociétés "ont utilisé la plate-forme Wazirx. ”
Le changement de crypto indien a fait pression sur le fait qu'il "a coopéré avec les enquêteurs en leur fournissant tous les détails, informations et documents nécessaires des entreprises présumées accusées" qui ont utilisé sa plate-forme.
"En raison de la coopération active étendue par Wazirx et des contrôles actifs de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) qui ont conduit au blocage des comptes suspects, ED a débloqué les comptes bancaires de Wazirx", a détaillé le changement cryptographique, en précisant :
Wazirx est désormais en mesure de poursuivre ses opérations bancaires comme d'habitude.
L'ED a annoncé qu'il avait gelé la propriété financière de Wazirx début août. La société a expliqué que la requête faisait partie de son enquête sur le blanchiment d'argent sur les sociétés monétaires non bancaires (NBFC) et leurs partenaires fintech pour "pratiques de prêt prédatrices" en violation des directives de la Reserve Bank of India (RBI).
Wazirx a précisé lundi qu'une enquête interne approfondie avait révélé :
Beaucoup de clients dont les données étaient recherchées par ED avaient déjà été reconnus comme suspects par Wazirx en interne et avaient été bloqués en 2020-2021.
À la suite de Wazirx, l'ED a gelé le prix de l'immobilier crypto et financier de 46 millions de dollars de Vauld, une plate-forme crypto soutenue par Peter Thiel. En août, la société a recherché le changement de crypto Coinswitch Kuber. Néanmoins, le PDG du changement a mentionné qu'il n'était pas associé à des enquêtes sur le blanchiment d'argent.
Que pensez-vous que l'ED débloque les comptes des institutions financières de crypto change Wazirx ? Dites-le nous dans la partie commentaires ci-dessous.
Kevin Helms
Crédit photo : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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