La Direction de l'application de la loi de l'Inde publie un avis d'enquête à WazirX Exchange

La Direction de l'exécution (ED) de l'Inde – l'agence nationale de lutte contre la criminalité financière – a émis un avis de justification à l'échange de crypto-monnaie WazirX et à ses cofondateurs Nischal Shetty et Sameer Hanuman Mhatre. 

Un avis de justification est une ordonnance du tribunal qui demande au destinataire de clarifier et de prouver quelque chose au tribunal. 

Dans ce cas, l'avis a été émis en vertu du Foreign Exchange Management Act (FEMA) - qui régit l'approche de l'Inde en matière de change et de paiements externes - pour des transactions impliquant prétendument des crypto-monnaies d'une valeur de 27.90 milliards de roupies (381 millions de dollars).

L'ED a d'abord annoncé le lancement de l'enquête via Twitter. L'ED a partagé un communiqué de presse officiel de l'avis aux médias, qui Décrypter a vu.

WazirX, l'un des plus grands échanges cryptographiques d'Inde, a été acquis par Binance en 2019. Au cours des dernières 24 heures, 115 millions de dollars ont été échangés sur la plate-forme, selon CoinGecko.

Pryanka Sharma, directrice des communications de WazirX, a déclaré Décrypter que la bourse n'a pas encore « reçu » l'avis de l'ED. 

"Dès que nous recevrons une notification formelle ou une communication d'ED, nous serons en mesure d'avoir des éclaircissements sur ce qui nous est demandé", a déclaré Sharma. "Nous n'avons pas encore reçu de notification formelle ni de communication, que ce soit par courrier électronique ou postal." 

Karishma Asoodani, correspondante d'affaires du journal d'information économique et financière de langue anglaise, ET maintenant, A déclaré Décrypter qu'il est "courant et s'est produit avant que le service d'urgence ne fasse une annonce officielle alors que les avis sont encore en transit".

Asoodani a partagé le communiqué de presse officiel de l'ED avec Décrypter par e-mail. 

L'enquête WazirX 

Selon le communiqué de presse officiel de l'ED, des ressortissants chinois avaient "blanchi le produit du crime avec Rs 57 Crore (7,800,000 XNUMX XNUMX $)". 

L'ED a déclaré que ces ressortissants chinois l'ont fait en convertissant des dépôts de roupies en Tether (USDT), puis transférer Tether vers les portefeuilles Binance. 

"WazirX ne collecte pas les documents requis en violation flagrante des normes de précaution obligatoires de base contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et les directives de la FEMA", indique le communiqué de l'ED. 

L'agence de lutte contre la criminalité financière a également ajouté que "les clients de WazirX pourraient transférer des crypto-monnaies" de valeur "à n'importe quelle personne indépendamment de son emplacement et de sa nationalité sans aucune documentation appropriée, ce qui en fait un refuge pour les utilisateurs à la recherche de blanchiment d'argent/d'autres activités illégitimes. 

L'annonce publique de WazirX a contesté ces affirmations, déclarant que l'échange de crypto-monnaie est "conforme à toutes les lois applicables". 

Rapports supplémentaires par Liam J.Kelly.

Source : https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange