L'IRS cible le commerce illicite de bitcoins sur Telegram

L'Internal Services Revenue (IRS) a l'œil sur Bitcoin. Et quand il s'agit de criminalité financière, il y a une chose qu'il surveille de près : Telegram. 

Selon l'IRS, les discussions secrètes sur Telegram, une application de discussion préservant la confidentialité qui crypte de bout en bout les messages des utilisateurs, sont actuellement l'une des choses les plus préoccupantes pour les responsables de l'application des lois.   

C'est parce que peer-to-peer Les échanges (P2P) qui fonctionnent sur la populaire application de messagerie instantanée peuvent transférer rapidement et facilement des fonds sales ou volés, a déclaré Chris Janczewski, agent spécial de l'unité de cybercriminalité de l'IRS. Décrypter. 

L'IRS accorde aujourd'hui une attention beaucoup plus grande à la criminalité cryptographique et au marché plus large de la cryptographie en général. L'administration du président Joe Biden le mois dernier a dévoilé une nouvelle taxe plan qui obligerait les entreprises qui effectuent des transferts de crypto-monnaie de 10,000 XNUMX $ ou plus à signaler ces transactions à l'IRS. 

Et la semaine dernière, le commissaire de l'IRS Charles Rettig demandé pour une autorité explicite du Congrès pour réglementer les crypto-monnaies et surveiller et collecter de plus près les données cryptographiques. Le département du Trésor américain a affirmé Valérie Plante. récemment que « la crypto-monnaie pose déjà un problème de détection important en facilitant les activités illégales ».

Janczewski, qui en 2018 a aidé éclater un énorme site de pornographie enfantine en examinant les transactions Bitcoin, a déclaré qu'il était moins préoccupé par les activités illégales potentielles sur les échanges standard ou même les protocoles d'échange de pièces tels que Se métamorphoser, qui était le centre d'un Wall Street Journal blanchiment d'argent enquête dès 2018. 

"Je ne pense pas, personnellement, que ces [types d'échanges] constituent une menace aussi importante que ces échanges P2P – des commerçants basés en Chine qui sont imbriqués dans d'autres échanges", a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il existe souvent un "réseau de personnes qui souhaitent convertir la crypto en fiat".

Ces groupes fonctionnent de manière très similaire à la place de marché populaire, LocalBitcoins.com, qui publie des listes d'offres d'achat ou de vente. Bitcoin ou d'autres cryptos. Si cela semble attrayant, vous envoyez simplement un message à l'acheteur/vendeur et l'affaire est conclue. Et aucun intermédiaire ne prend une part, ce qui est le cas avec un échange, comme Coinbase, Kraken ou Binance. 

Connus sous le nom de transactions de gré à gré (OTC), il existe de nombreux groupes comme ceux-ci sur Telegram. Beaucoup sont secrets, mais si vous savez où chercher, ils peuvent être faciles d'accès. Décrypter trouvé des offres d'achat de crypto d'une valeur de 150,000 XNUMX $ en quelques minutes sur l'application. (Il convient de noter que les utilisateurs qui effectuent des transactions sur l'application ne sont pas nécessairement des criminels - beaucoup apprécient simplement la confidentialité ou recherchent de bonnes affaires.)

Janczewski a déclaré que très souvent, les acheteurs seront basés en Chine ou dans d'autres pays ayant accès à des échanges avec des règles de connaissance du client (KYC) plus souples. Les fonds illicites peuvent ensuite passer par les échanges et être convertis en fiat petit à petit, ou vice versa. 

« Ils auront souvent un accès généralisé au système bancaire », a-t-il déclaré. "Vous pouvez transférer 100 millions de dollars à la banque, mais ils ne vous laisseront pas échanger 100 millions de dollars sur un échange." 

D'énormes sommes d'argent peuvent être déplacées : Janczewski a fait référence à un maisons l'année dernière, où deux ressortissants chinois auraient blanchi 105.5 millions de dollars de crypto-monnaie volée pour le gouvernement nord-coréen. Les fonds auraient été versés sur des comptes bancaires chinois, des cartes-cadeaux iTunes et auraient utilisé au moins un échange basé aux États-Unis. 

Ironiquement, les criminels qui traitent souvent dans Bitcoin peut se retrouver dans le plus de problèmes. En effet, contrairement à la croyance populaire, Bitcoin est un réseau de crypto-monnaie transparent et les transactions sont relativement simples à suivre sur la blockchain. Cela rend l'activité criminelle associée à Bitcoin facile à suivre pour les forces de l'ordre, comme l'a récemment souligné The New York Times. 

Source : https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering