En bref
- L'IRS a arrêté un trafiquant de drogue présumé sur le Web sombre après qu'un agent se soit fait passer pour un commerçant de Bitcoin en ligne.
- Chase Hite a envoyé plus de 180,000 XNUMX $ sur un compte baptisé Mr Coins, que l'agence a créé pour attirer les criminels.
L'Internal Revenue Service (IRS) posé comme un Bitcoin trader pour dénoncer un présumé trafiquant de drogue sur le dark web, l'incitant à envoyer plus de 180,000 XNUMX $ en espèces sur un compte au nom de « Mr Coins » sur l'échange peer-to-peer LocalCryptos.com.
L'opération d'infiltration est le dernier exemple en date de l'agence américaine de recouvrement des impôts qui s'infiltre pour dénoncer les criminels, mais un cas rare où l'IRS se fait passer pour un commerçant, selon Forbes.
La nature pseudo-anonyme de l'industrie de la cryptographie est devenue de plus en plus attrayante pour les blanchisseurs d'argent et les trafiquants de drogue sur le dark web, la société de cryptographie forensique Chainalysis estimant que certains 5 milliard de dollars des fonds ont été envoyés et reçus par des entités illicites en 2020.
Le « Monsieur Coins » de l’IRS
L'IRS a publié sa publicité sur LocalCryptos en juin 2020, avec le compte Mr Coins proposant d'acheter du Bitcoin à des prix supérieurs à ceux du marché, par courrier. Les vendeurs ont été invités à utiliser les applications de messagerie cryptées Wickr ou WhatsApp pour contacter le faux commerçant.
Selon un mandat de perquisition vu par Forbes, la ruse a fonctionné sur le prétendu trafiquant de drogue du Web sombre Chase Hite, d'Evansville, Indiana. Sous le nom « Lucifallen21 », au cours de plusieurs transactions, Hite a envoyé environ 180,000 XNUMX $ en espèces à Mr Coins, en échange de Bitcoin.
Pour conclure l'enquête, les enquêteurs de l'IRS ont prétendu qu'un colis de 28,000 XNUMX $ en espèces provenant de Hite avait été intercepté et marqué comme perdu par le service postal. Lorsqu'il a appelé pour se plaindre, ils ont pu relier son appel à un numéro de téléphone qu'il conservait.
Les empreintes digitales sur un colis ultérieur impliquaient en outre le présumé revendeur.
Hite a été inculpé en juillet dans le district Est de New York et n'a pas encore déposé de plaidoyer.
Opérations secrètes
Les opérations d’infiltration menées par l’IRS peuvent être justifiées si elles visent « à obtenir des preuves ou des informations qui ne seraient pas disponibles si la cible ne s’appuyait pas sur le rôle secret de l’agent », selon le rapport de l’agence. lignes directrices.
Les pièges antérieurs de l'IRS incluent le fait de se faire passer pour un trafiquant de drogue sur Grenouille Bitcoin-un service de longue date pour anonymiser les transactions, très populaire auprès des revendeurs du dark web - et se faire passer pour un vendeur d'équipement Gucci contrefait pour dénoncer l'opérateur d'une entreprise de transfert d'argent sans licence qui échangeait de l'argent liquide contre du Bitcoin.
Le paysage cryptographique, célèbre pour son anonymat et sa philosophie axée sur la confidentialité, est utilisé depuis longtemps par les criminels pour dissimuler leurs activités.
C’est désormais devenu un terrain fertile pour les agents infiltrés du IRS désireux de les dénoncer. Quiproquo.
Source : https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
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