Une femme qui a converti Bitcoin (BTC) dans des maisons de luxe et des bijoux aurait été reconnu coupable de s'être livré à une dispositif de blanchiment d'argent.
La BBC rapporte que Jian Wen, un ressortissant chinois et résident de Hendon, au nord de Londres, a été reconnu coupable lundi par la Crown Court de Southwark.
En 2017, la femme de 42 ans s'est fait passer pour une employée d'une entreprise de bijouterie et a tenté d'acheter des maisons chères à Londres, mais a eu du mal à passer les contrôles pour blanchiment d'argent. Elle a donc décidé d'acheter des bijoux à Zurich et des propriétés de luxe à Dubaï en 2019.
Le Metropolitan Police Service (Met), qui a mené une enquête à grande échelle sur l'affaire, a fouillé plusieurs adresses, examiné 48 appareils électroniques et examiné des milliers de fichiers numériques, y compris ceux traduits du mandarin.
La police a ensuite découvert et saisi un trésor de Bitcoin d'une valeur initiale d'environ 2.52 milliards de dollars, mais qui est désormais évalué à environ 4.28 milliards de dollars.
Le Met affirme que la saisie est de loin la plus importante de ce type au Royaume-Uni et que le Crown Prosecution Service (CPS) a déjà obtenu une ordonnance de gel de la Haute Cour qui pourrait conduire à la confiscation de la pile BTC.
Dit Le surintendant-détective principal Jason Prins,
« Ce verdict et une longue enquête de cinq ans démontrent que nous ne ménagerons aucun effort dans notre quête pour arrêter les criminels qui cherchent à profiter des produits de fonds illicites, quelle que soit la complexité de l'affaire.
La condamnation de Jian est prévue pour le 10 mai.
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