Un Californien passera du temps derrière les barreaux pour une opération de blanchiment d'argent Bitcoin, après avoir été attrapé par des agents infiltrés.
Kais Mohammad, 37 ans, a utilisé le pseudo "Superman29" pour faire la publicité d'un service d'échange de Bitcoin-cash surnommé Herocoin, facturant des commissions allant jusqu'à 25 %.
PUBLICITÉ
L'entreprise illégale de Mohammad a échangé jusqu'à 25 millions de dollars par le biais de transactions en personne et de kiosques de type guichet automatique contre Bitcoin. Des agents infiltrés ont finalement incriminé Mohammad en se faisant passer pour des employés d'un bar karaoké demandant ses services pour un réseau de prostitution.
Une attaque policière a aidé à clore l'affaire lorsque Mohammad a rencontré un agent des forces de l'ordre infiltré et a échangé 16,000 1.58592 $ en espèces contre XNUMX Bitcoin. Il n'aurait pas déposé de rapport de transaction monétaire ou de rapport d'activité suspecte pour ces transactions, bien que l'agent ait révélé que l'argent provenait d'activités illégales.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie déclare que Mohammad est un ancien employé de banque qui a formé d'autres personnes sur les questions de conformité.
"Mohammad savait qu'il était tenu de développer et de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, mais il a choisi de ne pas le faire, de déposer des rapports sur les transactions de devises pour les échanges de devises supérieurs à 10,000 2,000 $, de faire preuve de diligence raisonnable envers les clients et de déposer des rapports d'activité suspecte pour transactions de plus de XNUMX XNUMX $ impliquant des clients qu'il connaissait, ou avait des raisons de soupçonner, étaient impliqués dans des activités criminelles.
Mohammad a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transmission d'argent sans licence, de blanchiment d'argent et de ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, en cédant 17 guichets automatiques Bitcoin, 22,820 18.4 $ en espèces, 222.5 Bitcoin et XNUMX Ethereum au gouvernement.
Ne manquez pas un battement - S'abonner pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception
Suivez-nous sur Twitter, Facebook ainsi que Telegram
Surf Le mélange quotidien de Hodl
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ
Avertissement: Les avis exprimés au Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de réaliser des investissements à haut risque dans les actifs Bitcoin, Crypto-monnaie ou numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions se font à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez encourir relève de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l'achat ou la vente de crypto-devises ou d'actifs numériques, et le Daily Hodl n'est pas un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing par affiliation.
Image en vedette: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- La publicité
- conseils
- conseiller
- Affiliation
- agents
- lutte contre le blanchiment d'argent
- Outils
- auto
- Banque
- barres
- Bitcoin
- la performance des entreprises
- Achat
- Californie
- Argent liquide
- recharge
- conformité
- Criminel
- Crypto
- cryptocurrencies
- crypto-monnaie
- Devise
- Clients
- développer
- DID
- numérique
- Actifs numériques
- Efficace
- Ethereum
- échange
- Échanges
- Gouvernement
- HODL
- HTTPS
- Illégal
- image
- un investissement
- Investissements
- Investisseurs
- impliqué
- Nouveautés
- Dernières infos
- Droit applicable et juridiction compétente
- application de la loi
- Fabrication
- man
- Stratégie
- compte
- million
- de l'argent
- Blanchiment d'argent
- nouvelles
- d'exploitation
- Avis
- Police
- prison
- Programme
- rapport
- Rapports
- Bagues
- Analyse
- Services
- passer
- carré
- États
- fiable
- métiers
- transaction
- Transactions
- nous
- us
- WHO
- ouvriers
- années
