Le bureau de Nexo en Bulgarie perquisitionné pour blanchiment d'argent et délits fiscaux

Le bureau de Nexo à Sofia, la capitale de la Bulgarie, a été perquisitionné par la police locale, soupçonné d'infractions de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

Plus de 300 policiers, procureurs et agents de la sécurité nationale sont impliqués dans l'opération, Siyka Mileva, porte-parole du procureur général de Bulgarie, a affirmé Valérie Plante. dans un communiqué.

Selon Mileva, les autorités bulgares enquêtent pour savoir si Nexo a commis du blanchiment d'argent et des délits fiscaux, ainsi que d'autres infractions liées à des activités bancaires sans licence.

"Des actions d'enquête actives sont en cours dans la capitale pour neutraliser l'activité criminelle illégale de la crypto banque Nexo", dit Mileva.

Nexo est connu pour offrir des rendements allant jusqu'à 15 % aux déposants. Les prêteurs de crypto comme Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut et d'autres étaient également connus pour attirer les investisseurs avec des rendements de 10% à 20%. Tous ont fait faillite ou fermé.

Certaines recherches indépendantes suggèrent que Nexo a même forcé ses employés et leurs proches à s'inscrire au programme de prêt afin de poursuivre ses activités. Ces rapports n'ont pas été confirmés.

Mais Nexo nie toutes les accusations portées par les autorités bulgares. Le co-fondateur et associé directeur de Nexo, Antoni Trenchev, a déclaré que les allégations étaient "absurdes".

"Les allégations sont absurdes - nous sommes l'une des entités les plus strictes en matière de KYC/AML", a-t-il déclaré.

Nexo en tant qu'entreprise libéré une déclaration suite aux rapports d'une descente de police. Le prêteur a déclaré sur Twitter qu'en raison de l'environnement actuel de l'industrie de la cryptographie, les régulateurs ont adopté l'approche "coup d'abord, posez des questions plus tard".

«Malheureusement, avec la récente répression réglementaire de la cryptographie, certains régulateurs ont récemment adopté l'approche coup de pied d'abord, posez des questions plus tard. Dans les pays corrompus, cela frôle le racket, mais cela aussi passera », a déclaré la société.

Nexo a également déclaré que bien que ses opérations AML et KYC soient automatisées, le prêteur compte plus de 30 employés travaillant pour assurer la conformité. Selon la société, les mauvais acteurs qui souhaitent utiliser la cryptographie pour blanchir de l'argent ou faire d'autres choses louches sont confrontés à plus d'examen et de transparence que dans la finance traditionnelle. 

«La crypto est en fait terrible à des fins illicites - en utilisant Chainalysis, par exemple, nous connaissons l'historique de l'actif pendant qu'il est déposé et avons une bonne compréhension de l'adresse à laquelle il est retiré. C'est plus difficile avec fiat et nécessite d'autres techniques », a déclaré Nexo.

Cependant, la société n'a répondu à aucune des allégations formulées par les autorités bulgares.

"Nous coopérons toujours avec les autorités et les régulateurs compétents, et nous espérons que nous aurons des nouvelles passionnantes dans les semaines à venir", a conclu Nexo sur son fil Twitter.

Nexo est l'un des derniers grands prêteurs de crypto. Même s'il ne tombe pas, il est prudent de dire que l'expérience de prêt crypto a échoué. Quant aux utilisateurs de Nexo, ils devraient envisager de retirer leurs actifs de Nexo au cas où.