L'OFAC met à jour sa liste de ressortissants spécialement désignés

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L'OFAC met à jour sa liste des ressortissants spécialement désignés

3 février 2023

Démétrios Tseas

Le 1er février 2023, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a mis à jour sa liste de ressortissants spécialement désignés (SDN), en ajoutant des Ethereum et BitcoinLe terme « Bitcoin » peut soit faire référence au réseau Bitcoin, … Plus adresses ainsi que plusieurs personnes et entités.

L'OFAC, qui siège au sein du département américain du Trésor, administre et applique les sanctions économiques et commerciales fondées sur la politique étrangère américaine et les objectifs de sécurité nationale contre les pays et régimes étrangers ciblés, les terroristes, les trafiquants internationaux de stupéfiants, ceux qui se livrent à des activités liées à la prolifération des armes de destruction massive et autres menaces à la sécurité nationale, à la politique étrangère ou à l'économie des États-Unis. L'OFAC administre divers programmes de sanctions, allant de complets à sélectifs, et peut cibler des juridictions, des individus, des entreprises et des gouvernements spécifiques.

Qu'est-ce que cela signifie?
En termes simples, cela signifie que les personnes, entités et entreprises américaines doivent immédiatement cesser d'effectuer des transactions avec ces adresses et les entités/individus associés identifiés sur la liste SDN ou tout bien/intérêt connexe détenu à plus de 50 % par ces entités répertoriées et doivent blocLes blocs contiennent des lots de transactions valides qui sont hachées et… Plus le blockchainUne blockchain est un grand livre numérique partagé, ou un registre continuellement… Plus Adresses.

Pourquoi est-ce important ?
Cette année a été active pour les ajouts de SDN associés aux actifs virtuels et aux activités liées aux actifs virtuels. Si des personnes, entités ou entreprises américaines entreprennent des affaires de quelque manière que ce soit avec ces parties ou adresses sanctionnées, elles risqueront d'être mises en application, ce qui pourrait entraîner des poursuites civiles et criminelUn criminel est un individu ou un groupe qui a été condamné… Plus pénalités. Si des biens ou des intérêts de ces entités répertoriées sont sous contrôle au moment de l'inscription ou après le moment de l'inscription par les États-Unis ou une personne des États-Unis, ils doivent être signalés à l'OFAC.

Comment les outils d'analyse de la blockchain peuvent-ils aider ?
CipherTrace Inspector™ et des outils d'analyse de blockchain similaires permettent aux enquêteurs et analystes financiers de suivre visuellement les transactions sur la blockchain pour suivre les crypto-monnaies, repérer crypto-monnaieUne crypto-monnaie (ou crypto-monnaie) est un actif numérique des… Plus menaces et identifier les activités à risque ou illicites. S'il est déterminé qu'un proposUne adresse est une clé cryptographique qui « possède » des bitcoins. Cette… Plus a été ajouté à une liste sanctionnée par l'OFAC, ceci est attribué dans les outils d'analyse de la blockchain. De plus, s'il est déterminé qu'une personne ou une entité sanctionnée a le contrôle d'un portefeuilleUn appareil, un support physique, un programme ou un service dont le seul but… Plus, cela peut être attribué dans les outils d'analyse de la blockchain. Dans les deux cas, les utilisateurs pourront retracer l'activité vers/depuis/via les adresses sanctionnées, donnant aux fonds une visibilité que les monnaies traditionnelles peuvent ne pas être en mesure d'offrir à l'OFAC ou à d'autres agences.