Deuxième mélangeur, TORNADO CASH, ajouté à la liste des sanctions de l'OFAC

Le 8 août 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a mis à jour sa liste de ressortissants spécialement désignés (SDN) en ajoutant TORNADO CASH (alias TORNADO CASH CLASSIC; alias TORNADO CASH NOVA) ainsi que 44 adresses de l'Ethereum. blockchainUne blockchain - la technologie sous-jacente au bitcoin et à d'autres c… Plus. Il s'agissait d'un exemple de sanctions imposées par l'OFAC au niveau de la personne/entité.

L'OFAC, qui siège au sein du département américain du Trésor, administre et applique les sanctions économiques et commerciales, sur la base de la politique étrangère américaine et des objectifs de sécurité nationale contre les pays et régimes étrangers ciblés, les terroristes, les trafiquants internationaux de stupéfiants, ceux qui se livrent à des activités liées à la prolifération d'armes de destruction massive et d'autres menaces à la sécurité nationale, à la politique étrangère ou à l'économie des États-Unis. L'OFAC administre un certain nombre de programmes de sanctions différents, allant de complets à sélectifs, et peut cibler des juridictions, des individus, des entreprises et des gouvernements spécifiques.

Qu'est-ce que cela signifie?

En termes simples, cela signifie que les personnes, entités et/ou entreprises des États-Unis doivent cesser immédiatement d'effectuer des transactions avec les entités « Tornado » identifiées sur la liste SDN, ou tout bien/intérêt connexe détenu à plus de 50 % par ces entités répertoriées et doivent blocLes blocs contiennent des lots de transactions valides qui sont hachées et… Plus les 44 adresses blockchain. Si des personnes, entités et/ou entreprises américaines entreprennent des affaires de quelque manière que ce soit avec ces parties et/ou adresses sanctionnées, elles s'exposeront à des poursuites, ce qui pourrait entraîner des sanctions civiles et pénales. Si des biens ou des intérêts de ces entités répertoriées sont sous contrôle au moment de l'inscription ou après le moment de l'inscription par les États-Unis ou une personne des États-Unis, ils doivent être signalés à l'OFAC.

Pourquoi est-ce important ?

L'année 2022 a été active pour l'OFAC, car ils ont augmenté les listes SDN liées aux actifs virtuels. Il s'agit du deuxième mélangeur à être ajouté à la liste SDN par l'OFAC, le dernier se produisant le 6 mai 2022, avec la désignation de Blendor.io. Mélangeurs comme Tornado Cash propose de brouiller des crypto-monnaieUne crypto-monnaie (ou crypto-monnaie) est un actif numérique des… Plus des fonds avec d'autres. Bien qu'ils puissent avoir des utilisations légitimes pour promouvoir la confidentialité, l'intention étant de brouiller la piste jusqu'à la source d'origine du fonds, les mélangeurs peuvent également être utilisés pour le blanchiment d'argent et le contournement des sanctions.

Les mauvais acteurs ont historiquement utilisé Tornado Cash pour mélanger des fonds provenant de nombreuses fraudes, piratages et vols, notamment l'événement Ronin / Axie Infinity.

Comment les outils d'analyse de la blockchain peuvent-ils aider ?

Inspecteur CipherTrace^TM et d'autres outils d'analyse de blockchain similaires, permettent aux enquêteurs et analystes financiers de suivre visuellement les transactions sur la blockchain pour suivre les crypto-monnaies, repérer les menaces de crypto-monnaie, identifier les activités risquées ou illicites. S'il est déterminé qu'une adresse a été ajoutée à une liste sanctionnée par l'OFAC, cela est attribué dans les outils d'analyse de la blockchain. De plus, s'il est déterminé qu'une personne ou une entité sanctionnée a le contrôle d'un portefeuille, cela peut être attribué dans les outils d'analyse de la blockchain. Dans les deux cas, les utilisateurs pourront retracer l'activité vers/depuis/via les adresses sanctionnées, donnant aux fonds une visibilité que les monnaies traditionnelles peuvent ne pas être en mesure d'offrir à l'OFAC ou à d'autres agences.

Sources: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808 ainsi que les https://ciphertrace.com/glossary/mixer-tumbler-fogger/