Le dépôt secret de la SEC dans l'affaire Binance pourrait signifier une enquête pénale du DOJ

Un ancien responsable de la SEC estime que les documents judiciaires introduits « sous scellés » pourraient contenir des informations sur une enquête criminelle ou des poursuites engagées par le DOJ.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a introduit un document scellé mouvement avec plus de 31 pièces à conviction dans son affaire contre l'échange cryptographique Binance lundi. Les observateurs du secteur estiment que cette décision est de mauvais augure pour l'entreprise et implique probablement qu'elle fait l'objet d'une enquête pénale de la part du ministère américain de la Justice (DOJ).

Les SEC maisons contre Binance est une affaire civile qui allègue que la bourse, sa filiale américaine Binance.US et le PDG Changpeng Zhao ont orchestré la violation des lois américaines sur les valeurs mobilières. Cependant, selon l'ancien responsable de la SEC, John Reed Stark, l'introduction de documents scellés signifie probablement qu'ils se rapportent à des « détails secrets » concernant une enquête criminelle ou des poursuites engagées par le DOJ.

Que se passe-t-il avec la motion secrète de la SEC américaine concernant Binance ?

Dans le litige US SEC/Binance, la SEC américaine a déposé une requête sous scellés pour obtenir l'autorisation de déposer des documents sous scellés, selon un dossier déposé hier par le tribunal de la SEC. Le dépôt d’un document judiciaire « sous scellés » permet… pic.twitter.com/cmx6gdh2so

—John Reed Stark (@JohnReedStark) 29 août 2023

"En outre, dans le cadre de son enquête sur Binance, le DOJ américain peut travailler avec des informateurs confidentiels ou des lanceurs d'alerte, peut avoir des câbles ou d'autres dispositifs d'écoute en place ou peut même avoir un mandat d'arrêt actif ou une opération d'infiltration en cours", a déclaré Stark. 

Il a émis l'hypothèse que le rare dossier secret de la SEC touche à des informations non publiques sur les allégations de blanchiment d'argent de Binance ou d'autres comportements criminels. Selon lui, il est peu probable que Binance s'oppose à la mise sous scellés de ces documents par crainte que ces allégations ou preuves potentielles ne deviennent publiques.

« Au cours de mes presque 20 années passées au sein de la division de l'application de la loi de la SEC, dont 11 ans en tant que chef du bureau de l'application de la loi sur Internet de la SEC, notre équipe a travaillé et dirigé un large éventail d'enquêtes de la SEC qui impliquaient des enquêtes parallèles du ministère de la Justice américain et de nombreux litiges - et je Je ne me souviens pas avoir jamais cherché à déposer une requête ou tout autre document judiciaire sous scellés », a déclaré Stark.