La police espagnole met fin à une opération d'escroquerie à l'investissement

Publié le: 30 novembre 2022

La police nationale espagnole a fermé mardi une organisation de cybercriminalité qui utilisait des sites d'investissement frauduleux pour voler plus de 12.3 millions d'euros (12.8 millions de dollars) à 300 victimes à travers l'Europe.

Les acteurs de la menace créeraient de faux sites d'investissement en crypto-monnaie avec une apparence similaire à des plateformes légitimes bien connues afin de tromper leurs victimes.

Ils ont ensuite blanchi l'argent qu'ils avaient volé en le transférant des banques espagnoles vers des entités financières étrangères où les criminels espéraient qu'il était à l'abri de l'examen ou de la capacité de traçage des autorités.

Les forces de l'ordre espagnoles ont lancé leur enquête après que le représentant légal de l'un des groupes financiers usurpés a signalé le problème à la police.

À la suite de l'enquête, six membres de l'organisation de cybercriminalité ont été arrêtés à Madrid et à Barcelone et font face à des accusations de fraude présumée, de blanchiment d'argent et d'usurpation d'état civil.

Les victimes se retrouvent généralement sur les sites frauduleux en suivant des liens intégrés dans des e-mails de phishing. Les acteurs de la menace ont ciblé des victimes dans plusieurs pays d'Europe, mais se sont principalement attaqués à des citoyens français et se sont fait passer pour des institutions financières françaises.

Les victimes ont été faussement informées qu'elles investissaient de l'argent dans ces sites Web, mais au lieu de cela, leurs fonds ont été directement envoyés sur les comptes bancaires des cybercriminels.

« La méthode d'escroquerie utilisée par le groupe criminel consistait à offrir à tout client potentiel, par le biais de sites Internet frauduleux, la possibilité d'effectuer différentes opérations financières, telles que : contracter des produits d'investissement (revenus variables, contrats à terme et crypto-monnaies) et contracter des produits de financement, ", a déclaré la police espagnole dans un communiqué traduit par Google. déclaration mardi.

Les fonds extraits ont été transférés sur les comptes bancaires des acteurs de la menace en Espagne, au Portugal, en Pologne et en France avant d'être blanchis par des entités étrangères. Après avoir transféré des fonds pour couvrir leurs traces, les cybercriminels les ont finalement transférés sur leurs comptes espagnols.

L'enquête de la police espagnole a déterminé que le montant total d'argent envoyé à la destination finale des cybercriminels était de 12,345,731 12.8 XNUMX € (XNUMX millions de dollars).