Publié le 19 octobre 2023 à 12 h 56 HNE.
Mercredi, le procès pénal contre Sam Bankman-Fried a donné lieu à des témoignages d'experts financiers et techniques, dont une partie considérable était banale. Un témoin remarquable a relayé son analyse du montant d’argent que FTX devait à ses clients par rapport au montant dont il disposait réellement au fil du temps. Cependant, il y avait deux témoins dont le but n'était pas clair, ce qui a incité le juge à réprimander les procureurs.
Bien que le témoignage ait été moins dramatique qu'en début de semaine, lorsque le dernier témoin vedette de l'accusation, l'ancien ingénieur en chef de FTX, Nishad Singh, a détaillé les problèmes croissants de son bilan et le style de gestion sévère de Bankman-Fried, l'analyse claire et facile à suivre des flux financiers n'a pas encore été réalisée. a encore une fois présenté des arguments solides en faveur de l'accusation.
Bankman-Fried fait face à sept accusations criminelles, notamment fraude électronique, complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et violations du financement de campagne. Les procureurs affirment que Bankman-Fried a sciemment utilisé à mauvais escient les fonds de ses clients pour soutenir Alameda.
Trois membres du cercle restreint de Bankman-Fried, l'ancienne PDG d'Alameda Caroline Ellison, l'ancien directeur de la technologie et cofondateur de FTX Gary Wang et Singh, ont respectivement décrit une organisation et un style de leadership de SBF caractérisés par des dépenses excessives et une attitude cavalière à l'égard des actifs des clients. S’il est reconnu coupable, Bankman-Fried pourrait passer des décennies en prison. Ellison, Wang et Singh ont témoigné dans le cadre d'un accord de plaidoyer qui, espèrent-ils, les maintiendra hors de prison.
Un expert comptable analyse le déficit de fonds des clients
En termes secs et techniques de comptes bancaires et de technologie blockchain, mais accompagnés de diagrammes, organigrammes, diagrammes circulaires et graphiques clairs, Peter Easton, professeur de comptabilité à Notre Dame, a disséqué les relevés bancaires d'Alameda, la base de données de FTX, les blockchains de crypto-monnaie comme Ethereum et Bitcoin et des tiers. relevés bancaires du parti.
Sa présentation a illustré comment FTX avait tellement dépensé en fonds de clients que, selon son analyse, au moment de son effondrement, l'écart entre ce qu'il avait et ce qu'il devait aux clients était d'environ 9 milliards de dollars.
Easton a témoigné : « Le montant des dépôts des clients détenus sur les comptes Alameda Research et FTX.com était bien inférieur à celui dû aux clients sur FTX. Qu'est-il arrivé à cet argent ? Eh bien, Alameda Research l'a utilisé pour ses propres dépenses. De même, le montant des portefeuilles cryptographiques chauds et froids FTX était bien inférieur – le montant dû dans ces portefeuilles était bien inférieur au montant dû aux clients FTX, et encore une fois, Alameda Research a utilisé les fonds cryptographiques des clients pour payer les dépenses.
Easton, qui a été embauché par le ministère américain de la Justice pour analyser les bilans de FTX et d'Alameda et qui avait effectué un travail similaire dans les affaires Enron et Worldcom, a déclaré aux procureurs que les sociétés de SBF avaient dépensé les actifs de leurs clients en investissements, en dons politiques et caritatifs et en immobilier. y compris le penthouse de luxe des Bahamas où vivaient Bankman-Fried et neuf autres personnes.
L'argent des clients s'écoule
Après avoir expliqué une page sur laquelle quatre catégories d'argent étaient représentées visuellement (comptes bancaires Alameda, comptes avec dépôts de clients, comptes bancaires FTX et une entité SBF appelée Paper Bird), le procureur a demandé à Easton : « Parlons maintenant de ce qui est arrivé au client. les fonds qui transitaient par ces comptes. Et une partie de l’argent du client a-t-elle été dépensée ? » Easton, qui semblait avoir un accent australien, a répondu : « Oh, Oui», sur un ton qui a suscité des rires dans la salle de débordement.
Le diagramme, intitulé « Mélange des dépôts fiduciaires des clients avec d'autres fonds », montrait à quel point FTX et Alameda étaient interconnectés, plutôt que des entités indépendantes comme SBF et Ellison l'avaient publiquement soutenu. Il représentait des transactions sur une période de près de 11 mois commençant en janvier 2022 via un réseau de plus de 50 comptes bancaires sous le contrôle de Bankman-Fried.
Easton a conclu que FTX utilisait de manière chronique les actifs des clients à ses propres fins. Son analyse de la blockchain, en particulier, a montré qu'au 31 octobre 2022, le solde des clients de FTX était supérieur de plus de 10 milliards de dollars au montant que FTX détenait dans ses portefeuilles cryptographiques.
Il a démontré que de nombreux investissements étaient réalisés avec les fonds des clients. Par exemple, 100 % des investissements dans la société de négoce Modulo Capital provenaient des fonds des clients, selon le témoignage d'Easton. Parmi les autres investissements réalisés avec une partie ou la totalité des fonds provenant des actifs des clients, citons Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood et K5.
De nombreux achats immobiliers ont été effectués avec l'argent des clients, comme le penthouse Orchid, l'appartement « Gemini » de SBF et un appartement intitulé « Old Fort Bay », qui ont coûté 16.4 millions de dollars, plus 1.64 million de dollars de TVA. Son acte indiquait que les propriétaires étaient Alan Joseph Bankman et Barbara Helen Fried, qui sont les parents de SBF.
Parmi les dons politiques analysés dans son analyse, qui ont tous été payés en totalité ou en partie avec l’argent des clients, deux semblent notables. L'une d'elles, destinée au super PAC de Fried, a été corroborée par un e-mail que Fried a envoyé à son fils, disant : « Puisque cela va à notre 527 et est donc divulgué, je suppose que Nishad serait la meilleure personne pour avoir son nom dessus. » SBF a répondu par un email approuvant la transaction. De plus, Easton a déclaré qu'un don caritatif à l'organisation à but non lucratif du frère de Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics (GAP), a reçu 20 millions de dollars de fonds de clients.
Easton a également souligné comment les prêts accordés par des prêteurs tiers étaient remboursés avec les fonds des clients. Il a témoigné que 68 % des paiements aux prêteurs tiers, soit 4.5 milliards de dollars, provenaient de l'argent des clients. En fait, les paiements à plusieurs prêteurs tiers, notamment BlockFi, Voyager, Celsius et Abra, étaient constitués à 100 % de l’argent des clients.
L'avocat de Bankman-Fried, David Lisner, a tenté de mettre en doute les méthodes d'Easton, en se demandant s'il était « juste de dire que le montant de la monnaie fiduciaire conservée sur le compte FTX ne devrait pas apparaître comme un passif pour Alameda ».
Lisner a souligné que le compte interne fiat@ftx suivait tous les dépôts des clients sur tous les comptes bancaires pertinents d'Alameda, North Dimension et FTX. Le cercle restreint de Bankman-Fried avait séparé le compte fiat@ftx pour comprendre la répartition des responsabilités entre FTX et Alameda, mais Easton a admis à Lisner qu'il avait laissé le compte fiat@ftx tel quel, regroupant les dettes dues aux clients sur les comptes bancaires de FTX avec le client. passif des comptes d'Alameda. Cependant, cela signifiait simplement que l'analyse d'Easton dans ce cas précis n'était pas entièrement exacte.
Les tweets de Sam
Avec différents témoins, les procureurs ont attiré l'attention sur l'activité Twitter de Bankman-Fried qui semblait souligner son indifférence à l'égard de la situation financière croissante de FTX ou peut-être une tentative de tromper certains des poids lourds politiques et des célébrités avec lesquels il correspondait.
Dans un cas, Eliora Katz, un lobbyiste de Washington DC que FTX a embauché pour l'aider dans ses relations gouvernementales, a lu un tweet de Bankman-Fried dans lequel il remerciait Maxine Waters, Patrick McHenry et le comité des services financiers de la Chambre. L'accusation a également demandé à Katz de lire le tweet de l'accusé du 6 février 2022, dans lequel il a déclaré qu'il était ravi de témoigner devant la commission sénatoriale de l'agriculture sur les actifs numériques.
Pendant que Shamel Medrano, un analyste d'investigation pour le district sud de New York, témoignait, les procureurs ont présenté les tweets de plusieurs influenceurs crypto, dont @basedkarbon et @crypto_bitlord7, qui ont répondu au fil de discussion de SBF le 6 novembre 2022, Based Karbon remerciant Sam. et disant qu'il avait déposé plus d'argent sur son compte FTX.
Les tweets et les messages privés, y compris une conversation avec Kelsey Piper, rédactrice principale de Vox Future Perfect, semblaient suggérer que Bankman-Fried proposait des messages différents pour différentes circonscriptions.
.Medrano a témoigné à propos de captures d'écran de messages privés sur Twitter entre Piper et Bankman-Fried, où Piper a demandé à l'accusé : « Vous avez dit beaucoup de choses sur la façon dont vous vouliez établir des réglementations, juste de bonnes, était-ce aussi à peu près juste des relations publiques ??. »
Bankman-Fried a répondu : « Il n'y a vraiment personne pour s'assurer que les bonnes choses se produisent et que les mauvaises ne se produisent pas. Habituellement, il n’y a qu’une seule option : faire plus ou faire moins. Ouais, juste des relations publiques. Au diable les régulateurs.
Piper a ensuite publié un article sur la base de leur conversation qui a fait sensation peu de temps après l'effondrement de FTX. Juste après sa publication, SBF lui a de nouveau envoyé un message, lui demandant de « le retirer ».
Un juge irrité
À certains moments, le juge Lewis Kaplan s'est montré impatient envers les procureurs qui convoquaient des témoins qui, selon lui, n'apportaient rien à leur dossier, faisant ainsi perdre du temps à tout le monde. Katz, le premier témoin mercredi, a passé une grande partie de son temps à la barre à lire des documents FTX et des communications de SBF aux législateurs fédéraux.
Katz a agi comme si elle avait été forcée de témoigner, répondant par des mots d'une syllabe parfois à peine audibles et répétant au moins une fois que certains événements relatés dans un témoignage précédent se sont produits avant le début de son emploi de six mois chez FTX en avril 2022. a déclaré qu'elle n'avait aucune raison de croire que les déclarations du SBF aux législateurs, certaines lors d'audiences publiques devant le Sénat et la Chambre, étaient fausses.
Plus tard, Cory Gaddis, un dépositaire des archives de Google, a témoigné au sujet des métadonnées contenues dans Google Docs et les feuilles de calcul. Le but de son témoignage n'était pas du tout clair. Gaddis lui-même a même révélé qu'il n'était pas un expert en métadonnées. De plus, le procureur a fini par répéter à plusieurs reprises un certain nombre de documents différents qu’il souhaitait verser en preuve.
Peu de temps après, lors d'une pause, Kaplan, visiblement ennuyé, a déclaré à propos du témoignage de Katz et Gaddis : « Nous avons eu un témoin ce matin, qui ne savait absolument rien et a passé son temps à dire que je n'avais rien à voir avec tout cela, [et] a lu des documents qui sont des archives publiques. Et cet après-midi, nous faisons venir quelqu'un du Texas pour déposer des documents sur ce qu'il ne sait rien ou presque rien et qui sont évidemment stipulables. Nous avons 18 personnes qui consacrent du temps ici à cette affaire et c'est vraiment un crime.
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