Les autorités américaines somment les fonds spéculatifs associés à Binance

Les hedge funds américains qui ont traité avec l'échange cryptographique Binance sont désormais interrogés par les procureurs fédéraux.

Dans un Jan. 7 rapport de Le Washington Post, des sources connaissant le sujet ont révélé que le bureau du procureur américain du district ouest de Columbia a assigné à comparaître des fonds spéculatifs, leur demandant de remettre les enregistrements de leurs communications avec Binance. Les assignations à comparaître auraient été émises dans le cadre d'une enquête judiciaire plus large sur l'entreprise.

Patrick Hillmann, directeur de la stratégie de Binance, a refusé de commenter l'état d'une enquête active dans une interview avec la publication., mais a déclaré que l'échange cryptographique était en pourparlers avec "presque tous les régulateurs du monde sur une base quotidienne".

Le mois dernier, Reuters rapporté que les procureurs du ministère américain de la Justice pensaient disposer de preuves suffisantes pour accuser les dirigeants de Binance, y compris le PDG Changpeng Zhao, de violations des sanctions pénales et d'accusations de blanchiment d'argent. Le rapport indique que les procureurs ont discuté d'éventuels accords de plaidoyer avec le conseiller juridique de Binance.

Binance a réfuté le Reuters rapport sur Twitter, le qualifiant d’attaque contre son équipe chargée de l’application des lois.

 Un porte-parole de Binance a déclaré que la société n'avait « aucune idée du fonctionnement interne du ministère américain de la Justice ».

"En l'espace d'un an, notre équipe de sécurité et de conformité - au grand désarroi des criminels - a augmenté ses effectifs de plus de 500 %", a écrit Tigran Gambaryan, vice-président du renseignement et des enquêtes mondiales de Binance, dans un communiqué de décembre. .12 blog récents.

Néanmoins, Zhao de Binance prévoyait une surveillance accrue de la part des régulateurs. S'exprimant lors de l'Indonesia Fintech Summit 2022, il a affirmé Valérie Plante. que les effets de l’implosion de FTX seraient ressentis par l’industrie dans les années à venir.

« Je pense qu'au fond, nous avons pris quelques années de retard maintenant. Les régulateurs, à juste titre, examineront cette industrie de manière beaucoup plus rigoureuse, ce qui est probablement une bonne chose, pour être honnête », a déclaré Zhao.

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• La source: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/