Le département du Trésor américain émet un avertissement, déclare que les NFT peuvent être utilisés pour le blanchiment d'argent

Le département du Trésor américain avertit les investisseurs que les jetons non fongibles (NFT) pourraient être utilisés pour blanchir de l'argent.

Dans une nouvelle étude, l'agence affirme que la capacité de transférer instantanément des NFT à travers le monde en utilisant Internet fait du secteur naissant de la cryptographie un candidat de choix pour les activités illicites.

"Le marché émergent de l'art en ligne peut présenter de nouveaux risques, en fonction de la structure et des incitations de certaines activités dans ce secteur du marché (c'est-à-dire l'achat de jetons non fongibles).

La possibilité de transférer certains NFT via Internet sans se soucier de la distance géographique et au-delà des frontières rend l'art numérique susceptible d'être exploité par ceux qui cherchent à blanchir les produits illicites du crime, car le mouvement de valeur peut être accompli sans encourir d'éventuels risques financiers, réglementaires ou coûts d'enquête de l'expédition physique.

Le département constate qu'une méthode populaire pour blanchir de l'argent à l'aide de NFT est lorsqu'une entité agit à la fois en tant qu'acheteur et vendeur d'un actif lors d'une transaction afin de créer un enregistrement des ventes pour celui-ci sur une blockchain.

Les mauvais acteurs vendraient alors l'actif à un acheteur sans méfiance afin de recevoir des fonds propres, selon le département du Trésor.

"Les NFT peuvent être utilisés pour effectuer l'auto-blanchiment, où les criminels peuvent acheter un NFT avec des fonds illicites et procéder à des transactions avec eux-mêmes pour créer des enregistrements de ventes sur la blockchain. Le NFT pourrait alors être vendu à un individu involontaire qui indemniserait le criminel avec des fonds propres non liés à un crime antérieur.

Le département du Trésor indique également qu'un autre risque lié aux NFT est que les transactions offrent un certain degré d'anonymat.

«Il est également possible d'avoir des transactions directes entre pairs d'art numérique sécurisé NFT sans l'intervention d'un intermédiaire, et ces transactions peuvent ou non être enregistrées sur un grand livre public.

Ces actifs d'art numérique sont intrinsèquement plus faciles à transférer entre les parties à la transaction que l'art traditionnel car, dans la plupart des cas, les parties n'ont pas besoin de déplacer physiquement l'art ou de payer des services d'expédition tels que l'assurance, le transport ou les droits de douane, bien que les utilisateurs puissent encourir des frais. transaction frais."

Vous pouvez lire l'étude complète ici.

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Image en vedette : Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

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• Source : https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/