Le DOJ américain inculpe deux hommes pour avoir perpétré un stratagème de crypto-ponzi de 25 millions de dollars

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé deux hommes pour avoir perpétré un stratagème crypto Ponzi qui a fraudé les investisseurs d'environ 25 millions de dollars.

D’après une communiqué de presse from the Justice Department, 51-year-old David Gilbert Saffron of Australia and 52-year-old Vincent Anthony Mazzotta Jr. of California operated a fraudulent crypto investment scheme that lured victims with false promises of high returns.

Le DOJ accuse deux hommes d'avoir exploité un système de cryptographie

Per court documents, Saffron and Mazzotta allegedly presented their programme to investors as programs that used artificial intelligence automated trading bots to trade assets in the crypto market.

Le duo a fait la promotion des programmes sous plusieurs noms, notamment Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society et Mind Capital. Saffron et Mazzotta ont créé une fausse entité appelée la Federal Crypto Reserve, qui prétendait récupérer les actifs numériques perdus pour donner l'impression que le projet est légitime.

Les fraudeurs présumés ont créé une tendance consistant à inciter les victimes à placer leur argent dans l’un des programmes d’investissement en cryptographie et à demander aux investisseurs de payer la Federal Crypto Reserve pour enquêter et récupérer leurs pertes. Saffron a conçu cette stratégie en approchant les victimes sous plusieurs pseudonymes, dont David Gilbert et Dave Gabe, sous des personnages en ligne comme Blue Wizard et Bitcoin Yoda.

Détruire et dissimuler des preuves

Tandis que Saffron et Mazzotta poursuivaient leur projet, ils ont utilisé 25 millions de dollars d’actifs cryptographiques d’investisseurs pour financer leur style de vie luxueux. Ils ont payé un chef personnel, un hébergement dans un hôtel de luxe, la location d'un manoir privé, des agents de sécurité et des vols en avion affrétés.

En outre, les deux hommes ont conspiré pour détruire des preuves en falsifiant des dossiers et en faisant obstacle aux procédures officielles. Ils ont également conspiré pour dissimuler les sources et l’emplacement des investissements des victimes en utilisant des gobelets et des mélangeurs cryptographiques et en mettant en œuvre des méthodes telles que le saut de blockchain.

Le ministère de la Justice a accusé Saffron et Mazzotta de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue d'entraver la justice, de complot en vue de blanchir de l'argent et de blanchiment d'argent.

While they each face maximum penalties of 20, 10, and five years in prison for several counts, Saffron faces an additional 10-year jail term for allegedly committing felonies while on pretrial release. He was previously charged in September 2019 by the Commodity Futures Trading Commission with engageant dans un stratagème frauduleux.

Pendant ce temps, le DOJ a demandé aux victimes du stratagème de nous contacter via une ligne de contact désignée et par courrier électronique.