Réglementation sur les actifs virtuels : résultats de la plénière du GAFI, 20-25 juin 2021

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Réglementation sur les actifs virtuels : résultats de la plénière du GAFI, 20-25 juin 2021 PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Ai.

Le 25 juin, l'organisme de surveillance mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent, le Groupe d'action financière (GAFI), a achevé une séance plénière très attendue au cours de laquelle les délégués ont finalisé les travaux sur un certain nombre de rapports réglementaires importants et d'orientations affectant les fournisseurs de services d'actifs virtuels dans le monde entier. Alors que la majorité des travaux finalisés lors de cette plénière ne seront publiés qu'à la fin juin et au début juillet, un aperçu des résultats affectant la communauté des actifs virtuels a été répertorié comme suit :

Le GAFI a achevé un deuxième examen de 12 mois des progrès au sein du réseau mondial du GAFI sur la mise en œuvre des normes révisées du GAFI sur les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). Jusqu'à présent, 58 des 128 juridictions déclarantes ont indiqué qu'elles avaient désormais mis en œuvre les normes révisées du GAFI, 52 d'entre elles réglementant les VASP et six d'entre elles interdisant l'exploitation des VASP. La majorité des juridictions n'ont pas encore mis en œuvre les exigences du GAFI, y compris la « règle de voyage ». LE RAPPORT SERA PUBLIE LE 5 JUILLET
Le GAFI a mis à jour la note interprétative de la Rec.15 pour préciser que les nouvelles obligations en matière d'évaluation et d'atténuation des risques de financement de la prolifération s'appliquent également aux VASP. Orientations sur l'évaluation et l'atténuation des risques liés au financement de la prolifération SERA PUBLIÉ LE 29 JUIN.
La Plénière a convenu de finaliser les Directives révisées du GAFI sur les actifs virtuels et les VASP en Octobre 2021.
Le GAFI a finalisé deux rapports dans le cadre de son projet visant à explorer les défis et les opportunités de l'innovation technologique pour rendre plus efficaces les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. LE RAPPORT SERA PUBLIE LE 1 JUILLET
Le GAFI a finalisé un rapport destiné aux autorités gouvernementales qui identifie des actions concrètes pour améliorer les résultats du recouvrement des avoirs, ce qui contribuera à augmenter les avoirs restitués aux victimes d'actes criminels et à éliminer les moteurs de l'activité criminelle. Le GAFI examinera comment assurer le suivi lors de sa réunion d'octobre. AUCUNE INDICATION DU QUAND LE RAPPORT SERA PUBLIÉ.
Rapport sur le financement du terrorisme à motivation ethnique ou raciale SERA PUBLIÉ LE 30 JUIN
Malte a été ajoutée à de nouvelles juridictions soumises à une surveillance accrue.