Qui est qui dans le procès Sam Bankman-Fried ?

Sam Bankman-Fried, co-fondateur et ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie effondré FTX, est sept accusations dans une affaire intentée par le ministère de la Justice (DOJ) en relation avec son exploitation de la bourse. Les accusations comprennent la fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières et le complot en vue de commettre le blanchiment d'argent. Comme son premier essai se rapproche, voici quelques-uns des acteurs clés de l’affaire. 

Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried est devenu célèbre en tant que jeune prodige de la cryptographie qui, à 29 ans, amassé une valeur nette de 26.5 milliards de dollars américains en quelques années. Il a étudié la physique au Massachusetts Institute of Technology (MIT), mais a souvent plaisanté à propos d’être une « poubelle absolue » à l’université. Il a ensuite fait ses débuts dans l'industrie chez Jane Street, une société de négoce de premier plan, où il a exécuté des opérations d'arbitrage sur des fonds négociés en bourse (ETF). En mettant à profit ces compétences commerciales dans le monde de la cryptographie, il a lancé Alameda Research, un fonds spéculatif cryptographique, qui capitalisé sur un échange d'arbitrage Bitcoin entre les États-Unis et le Japon.

Puis vint FTX, un échange cryptographique construit par Bankman-Fried aux côtés de Nishad Singh et Gary Wang qui visait à rivaliser avec le « échanges s-–show » Alameda a continué à échanger. Fin 2021, FTX se classait au deuxième rang des bourses de dérivés cryptographiques après son concurrent Binance et avait sécurisé une valorisation de 32 milliards de dollars américains. L'échange a eu le support de certains des acteurs les plus vénérables de l'industrie du capital-risque, notamment Sequoia, Lightspeed et BlackRock.

Alors que le marché baissier de la cryptographie s'installait, un rapport de Coindesk a révélé que le bilan d'Alameda Research contenait une proportion importante d'actifs illiquides, principalement dans le jeton natif FTT de FTX. En réponse, Binance a déclaré qu'il le ferait liquider ses avoirs en TTF, déclenchant une ruée bancaire qui révélé un déficit de plus de 8 milliards de dollars américains en fonds des clients sur FTX et a finalement conduit à l'échange dépôt pour faillite. 

Les rapports des liquidateurs, des régulateurs et du DOJ de FTX affirment que la bourse manquait considérablement de contrôle et de surveillance. Bankman-Fried a plaidé non coupable de toutes les accusations. 

Juge Lewis A. Kaplan 

Le juge de district américain Lewis Kaplan supervise l'affaire pénale contre Bankman-Fried. Le juge de 78 ans a travaillé comme associé au sein du cabinet d'avocats Paul Weiss à New York avant d'être nommé nommé à un poste de juge fédéral à New York par le président américain Bill Clinton en 1994. Il sécurisé statut de senior sur le banc en 2011.

Kaplan a précédé de nombreuses affaires très médiatisées devant le tribunal de district américain du district sud de New York, notamment une action civile intentée par Virginia Giuffrie contre le prince Andrew du Royaume-Uni. réclame il l'a agressée sexuellement à trois reprises. Andrew a tenté de classer l'affaire, après avoir conclu un accord avec Giuffrie en 2009, mais Kaplan dénié la demande. L'affaire a été réglée à l'amiable, Andrew payant une somme non divulguée à Giuffrie.

Il a également présidé la récente procédure civile intentée par l'écrivain E. Jean Carroll contre l'ancien président américain Donald Trump, qui l'accusait de l'avoir violée dans la loge d'un grand magasin au début des années 90. Jurés attribué Carroll a reçu 5 millions de dollars américains, concluant qu'elle avait été abusée sexuellement, mais rejetant l'allégation selon laquelle elle avait été violée. Il est aussi présider sur un deuxième procès qui déterminera combien Carroll est dû en relation avec les allégations diffamatoires formulées par Trump. 

3. Le parquet 

Le bureau du procureur américain du district sud de New York poursuit Bankman-Fried au nom des États-Unis. Le bureau représente les intérêts du gouvernement américain dans les affaires pénales et civiles.

Le procureur américain Damian Williams est l'avocat principal du bureau et a été nommé par le président américain Biden en août 2021. Dans son rôle précédent de procureur adjoint des États-Unis, Williams a principalement enquêté et poursuivi des affaires de corruption sur les marchés financiers et en politique, selon le site web de l'agence.

Co-direction l'accusation contre Bankman-Fried pour l'agence est assurée par les procureurs américains adjoints Nicolas Roos et Danielle Sassoon. Roos travaille au bureau du procureur américain depuis plus de sept ans, selon LinkedIn. Sassoon précédemment travaillé en tant qu'avocat contentieux chez Kirkland and Ellis et professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université de New York avant de rejoindre le cabinet.

La défense 

Bankman-Fried est représenté par des avocats du cabinet d'avocats Cohen and Gresser. Les partenaires Mark Cohen et Christian Everdell codirigent la défense. Cohen cofondé Cohen et Gresser et a dirigé le groupe contentieux et arbitrage du cabinet ainsi que le groupe défense et réglementation des cols blancs. Avant de cofonder le cabinet, il servi en tant que procureur adjoint des États-Unis pour le district oriental de New York.

Everdell aussi travaillé au bureau du procureur américain mais pour le district sud de New York avant de rejoindre Cohen et Gresser. Il maintenant conduit Cohen and Gresser est membre du groupe américain de confidentialité et de sécurité des données de Cohen and Gresser et est également membre du groupe de litige et d'arbitrage ainsi que du groupe de défense et de réglementation des cols blancs.

Le couple a récemment représenté Ghislaine Maxwell dans une affaire pénale très médiatisée dans laquelle elle a été reconnue coupable d'infractions de trafic sexuel liées au recrutement de filles mineures pour le financier milliardaire et délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Elle était condamné à 20 ans et à une amende de 750,000 XNUMX $.

Dépôts judiciaires montrer que pour l’affaire Bankman-Fried, la défense cherche à utiliser, au moins en partie, une stratégie de « conseils d’un avocat ». Dans le cadre de cette défense, Bankman-Fried affirmera qu'il « agissait de bonne foi » en ce qui concerne des comportements présumés tels que le prêt de fonds à des dirigeants et la configuration de messages à suppression automatique, car il suivait les conseils des avocats internes ainsi que des en dehors du cabinet d'avocats Fenwick and West. 

Les témoins

L'accusation a l'intention de s'appuyer sur les témoignages des plus proches conseillers de Bankman-Fried, de témoins experts et d'anciens employés, prêteurs et investisseurs de FTX, selon un dossier au tribunal. Les cofondateurs de FTX, Gary Wang et Nishad Singh, ainsi que l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, ont tous plaidé coupables à des accusations criminelles et coopèrent avec les enquêteurs. Ils devraient témoigner au procès.

Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Markets, a récemment plaidé coupable d'accusations criminelles liées au financement de campagne et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Selon le New York Times, les procureurs fédéraux ont déclaré que Salame ne coopérait pas avec eux dans le procès contre Bankman-Fried. Il entretenait une relation étroite avec Bankman-Fried et Business Insider. décrit lui en tant que personne par laquelle il a été « immédiatement très impressionné ».

Le père de Bankman-Fried, Joseph Bankman, pourrait comparaître au procès. Il a auparavant travaillé à temps partiel chez FTX et apparemment a aidé à organiser des réunions pour son fils à Washington DC L'échange est actuellement essayer pour récupérer un prêt illégal de 10 millions de dollars accordé au père de Bankman-Fried, qui, selon les liquidateurs, a été utilisé pour financer la défense juridique de son fils. Bankman a également retenu les services de ses propres avocats, selon un rapport de Reuters.

Le père et la mère de Bankman-Fried, professeurs à l'université de Stanford, l'ont soutenu tout au long de l'évolution de l'affaire. Ils cosigné la caution de 250 millions de dollars de Bankman-Fried dans le cadre d'une caution et jusqu'à récemment il était assigné à résidence au domicile de ses parents. 

Le jury 

L'équipe juridique de Bankman-Fried avait jusqu'au 1er septembre pour nécessaire une prolongation du procès en relation avec des plaintes concernant des conditions de détention inadaptées à la préparation de sa défense. Le juge set ce délai parce qu'un jury pour le procès devait être demandé avant le 7 septembre.

Dans le sélection du jurytprocessus ionique, un groupe de jurés potentiels recevra un questionnaire en ligne à remplir puis, dans le cadre d'un processus connu sous le nom de voir-dire, ceux qui sont convoqués seront confrontés à davantage de questions de la part du juge et des avocats pour déterminer leur aptitude à exercer les fonctions de juré.

Le 11 septembre, les deux La défense ainsi que le la poursuite ont posé leurs questions aux jurés potentiels, y compris des questions concernant la connaissance de Sam Bankman-Fried, FTX, les crypto-monnaies, les dons politiques, l'altruisme efficace – qui est une philosophie caritative suivie par Bankman-Fried – et le TDAH, une condition médicale pour laquelle Bankman-Fried prend des médicaments.

L’un des défis de cette affaire est son caractère très médiatisé. L’accusation et la défense pourraient être confrontées à des défis trouver des jurés qui ne connaissent pas Bankman-Fried, comme dans le cas du gouvernement contre la fondatrice de la startup Elizabeth Holmes. 

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• La source: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/