2022 : les cinq principales réglementations et amendes
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Horodatage: Le 26 décembre 2022
Lutte contre le blanchiment d'argent/AML
Le Qu'est-ce que la FinTech ? podcast | Les mots à la mode emprisonnés de la saison trois
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Horodatage: Le 20 décembre 2022
La fintech du GCC Now Money fait appel à ThetaRay pour la solution AML Sonar
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Horodatage: Le 15 décembre 2022
Santander UK se voit infliger une amende de 107.7 millions de livres sterling par la FCA pour échec de l'AML
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Horodatage: Le 9 décembre 2022
Fintechs Canada se lance pour stimuler l'innovation dans le secteur des technologies financières du pays
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Horodatage: Le 30 novembre 2022
Vidéo : Socure chez Money20/20 USA – Lutte contre l'usurpation d'identité synthétique
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Horodatage: Le 29 novembre 2022
ClearBank fait appel à ThetaRay pour sa solution Sonar AML cloud native
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Horodatage: Le 29 novembre 2022
La banque islandaise Arion fait appel à Lucinity pour renforcer sa protection contre le blanchiment d'argent
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Horodatage: Le 16 novembre 2022
La société de renseignement sur la blockchain TRM Labs obtient une série B élargie de 70 millions de dollars
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Horodatage: Le 10 novembre 2022
La DFSA introduit un nouveau « régime de jetons cryptographiques » pour renforcer la réglementation des actifs numériques
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Horodatage: Le 3 novembre 2022
Recherche : Tech blockers 2022 – réduire les coûts de la conformité AML
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Horodatage: Le 2 novembre 2022
Le challenger numérique Bunq remporte une affaire «historique» contre la Banque centrale néerlandaise
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Horodatage: Le 18 octobre 2022
FinTech Futures : Top 30 des histoires de la semaine – 2022 septembre XNUMX
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Horodatage: Le 30 septembre 2022
Revolut peut offrir des services d'actifs cryptographiques après l'enregistrement FCA AML
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Horodatage: Le 29 septembre 2022
Comment les services financiers suivent les traces d'Amazon avec l'identité numérique
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Horodatage: Le 25 septembre 2022
Copper.co fait appel à Fenergo pour la solution AML et de gestion du cycle de vie des clients
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Horodatage: Le 22 septembre 2022
Prévention de la fraude et conformité fintech Sardine empoche 51.5 millions de dollars en série B
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Horodatage: Le 20 septembre 2022
La fintech nigériane Arca fait appel à ThetaRay pour une solution AML basée sur l'IA
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Horodatage: Le 8 septembre 2022
VerifyVASP lève un financement de série A à 100 millions de dollars d'évaluation dirigé par FTX Ventures
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Horodatage: Le 8 septembre 2022
St James's Place fait appel à AML regtech Napier pour une solution de filtrage des clients
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Horodatage: Le 6 septembre 2022