GAFI

La corde raide de la régulation

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Horodatage: 26 septembre 2023 7:07 - Modifié le: 26 septembre 2023 - Publié par:
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Lors de la récente réunion du G20 en Inde, le Fonds monétaire international (FMI) et le Conseil de stabilité financière (FSB) ont publié un document conjoint décrivant un cadre pour la réglementation mondiale des crypto-monnaies. Bien que les propositions évoluent pour la plupart en territoire familier, la nouveauté est leur conviction de la croissance et du succès imparables de la cryptographie. Une vague d'optimisme a accueilli l'approbation du rapport par le G20, car il préconise que les pays n'interdisent pas la cryptographie. Cachés dans son texte se cachent cependant des signes inquiétants. Par exemple, sur la première page, ils déclarent : « Répandu

La lutte pour la liberté financière

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Horodatage: 10 juillet 2023 5:30 - Modifié le: 10 juillet 2023 - Publié par:
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Alors que l'emprise des régulateurs se resserre sur le marché mondial de la crypto-monnaie, des bourses telles que KuCoin sont obligées de mettre en œuvre des contrôles obligatoires avant l'achat. Parallèlement, plusieurs banques de premier plan limitent les fonds transférés vers les échanges de crypto-monnaie sous prétexte de protéger les clients contre les activités frauduleuses. En toile de fond, le Groupe d'action financière (GAFI) se profile sur ces réglementations en pleine évolution. Le GAFI souligne l'importance des réglementations Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) et Anti-Money Laundering (AML) applicables à toutes les transactions financières, y compris les crypto-monnaies.

La Government Blockchain Association (GBA) évalue la technologie de casino d'AXES.ai comme une solution de blockchain de confiance

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Horodatage: 21 avril 2023 5:57 - Modifié le: 21 avril 2023 - Publié par:
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Las Vegas - La plate-forme de gestion de casino terrestre d'AXES.ai est devenue la première solution de blockchain de l'histoire à être évaluée et notée de manière indépendante par la Government Blockchain Association (GBA) conformément au Blockchain Maturity Model (BMM). "Pourquoi un système de gestion de casino aurait-il besoin d'une blockchain ? Parce que selon le Groupe d'action financière américain (GAFI), les casinos sont des zones à haut risque pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme », a déclaré Gérard Dache, directeur exécutif de GBA. « Les régulateurs du monde entier doivent avoir la certitude que les rapports financiers et de conformité n'ont pas été falsifiés ou modifiés. En écrivant des données dans

ING cède la technologie des actifs numériques Pyctor au groupe GMEX

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Horodatage: 11 juillet 2022 3:59 - Modifié le: 11 juillet 2022 - Publié par:
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La fintech leader fournit un réseau d'actifs numériques et une technologie de conservation conformes à la réglementation Renforce la plate-forme MultiHub de GMEX, intégrant la finance traditionnelle et décentralisée solutions commerciales et technologiques pour les échanges et l'infrastructure post-marché. La technologie d'infrastructure de marché post-marché numérique de Pyctor est conçue pour les entreprises opérant dans des environnements réglementés. Il fournit des services de garde numérique et de réseau transactionnel hautement sécurisés pour une large gamme d'actifs numériques, ainsi que l'interopérabilité entre

Israël ajoute plus de rigueur aux réglementations en matière de cryptographie et de blanchiment d'argent

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Horodatage: 18 novembre 2021 4:21 - Modifié le: 18 novembre 2021 - Publié par:
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Dans sa campagne contre la fraude aux cryptomonnaies, Israël monte la barre. Une nouvelle législation est entrée en vigueur pour prévenir les comportements illégaux et normaliser l’utilisation du Bitcoin et d’autres produits FinTech, selon le directeur de l’Autorité de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. L'application de ces règles, comme l'a déclaré le leader Shlomit Wegman, contribuera à établir l'ordre et des normes claires. Nouvelles restrictions et avantages Les réglementations sont le résultat direct des exigences de 2018 du Groupe d’action financière. Le Groupe d’action financière (GAFI) est composé

Directives du GAFI : les TVN devraient être réglementés au cas par cas

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Horodatage: 14 novembre 2021 9h59 - Modifié le: 14 novembre 2021 - Publié par:
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Partagez un peu d'amour pour Bitpinas : Par Hans DoringoDans une mise à jour récemment publiée des directives du Groupe d'action financière (GAFI) pour les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), l'organisme a précisé que les jetons non fongibles (NFT) ne correspondent pas à la définition. pour les actifs virtuels (VA), mais seraient toujours couverts par les normes du GAFI dans certains cas. Quelle est la position du GAFI sur les NFT ? En mars 2021, le GAFI a publié un projet de lignes directrices répondant aux préoccupations concernant les NFT à mesure que son marché se développe. Dans ledit projet, il était vaguement indiqué que les NFT pouvaient être considérés comme

Qu'est-ce que le guide du GAFI sur DeFi ?

Nœud source: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Horodatage: 14 novembre 2021 9h41 - Modifié le: 14 novembre 2021 - Publié par:
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Partagez un peu d'amour Bitpina : par Hans DoringoLe Groupe d'action financière (GAFI), un organisme de surveillance intergouvernemental contre le blanchiment d'argent, a publié le 28 octobre 2021, des révisions et des mises à jour de ses directives sur les actifs virtuels pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) qui a été le premier publié en 2019.Conformément aux commentaires et aux examens concernant l'incertitude quant à la manière dont le GAFI appliquerait ses normes VASP à la finance décentralisée (DeFi), l'organe a procédé à la finalisation des orientations lors de sa réunion plénière qui a duré jusqu'en octobre. La version mise à jour des orientations comprend des clarifications sur la proposition du GAFI de

La proposition du Trésor américain applique la règle de voyage à la crypto

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Horodatage: 20 décembre 2020 2h57 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Le 18 décembre, un bureau du département du Trésor américain a publié un ensemble de propositions concernant les transferts transfrontaliers d'actifs numériques. Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a publié une proposition visant à combler les lacunes concernant le mouvement des actifs numériques. Dans l'annonce de la publication, le FinCEN a également demandé la contribution du public. La mesure, appelée la règle de voyage, affecte les transferts transfrontaliers. Connais-toi toi-même L'idée maîtresse de la proposition est un changement concernant les portefeuilles numériques privés. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels devront désormais exiger

Lent mais régulier: la revue du GAFI met en évidence la lutte des échanges cryptographiques pour respecter les normes AML

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Horodatage: 8 août 2020 9:00 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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En juin 2019, le Groupe d’action financière intergouvernemental (GAFI) a présenté son ensemble révisé de normes pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Le document établit les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (AML/CFT) que les VASP réglementés – le terme faisant principalement référence aux plateformes de trading de cryptomonnaies – doivent à terme mettre en œuvre dans leurs opérations quotidiennes. Les lignes directrices sont présentées sous forme de recommandations et le GAFI laisse aux gouvernements des pays participants le soin d’élaborer leurs propres réglementations conformément aux principes suggérés. L’organisme de surveillance a également fixé un délai d’examen de 12 mois pour surveiller le public et

Le GAFI note le gouvernement américain sur l’application de la réglementation cryptographique 

Nœud source: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Horodatage: 5 avril 2020 12h32 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Le Groupe d'action financière, l'un des plus importants organismes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au monde, a dénoncé le gouvernement américain pour son laxisme dans l'application de ses politiques. Le 31 mars, l'organisme a publié un rapport dans lequel il explique que les États-Unis ne se conforment que « largement » à leurs réglementations en matière de LBC et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF), notamment en ce qui concerne la question des monnaies virtuelles. Une plus grande sensibilisation est une bonne chose, mais des failles subsistent Dans le rapport, le GAFI souligne le degré de conformité des États-Unis aux recommandations qu'il a émises la dernière fois.

Au milieu de nombreuses suppressions de pièces de confidentialité, Bitstamp considère le support de Zcash

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
Horodatage: 3 avril 2020 12h00 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Bitstamp, l'un des échanges de crypto-monnaie actifs les plus anciens, envisage de lancer un lot de nouvelles listes d'actifs cryptographiques. Curieusement, Bitstamp envisage de prendre en charge Zcash (ZEC), malgré un nombre croissant d'échanges cherchant à se distancer des pièces de confidentialité en raison de risques réglementaires associés.Bitfinex envisage les premières nouvelles inscriptions en 3 ansLe 31 mars, Bitstamp a annoncé qu'il "explorait activement" la prise en charge de sept actifs cryptographiques, dont deux pièces stables et une pièce de confidentialité. Les listes potentielles comprennent le jeton d'attention de base (BAT), Ethereum Classic (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), 0x (ZRX), Pièce USD