कोर्ट ने $2.7 बिलियन बिनेंस-सीएफटीसी सेटलमेंट को मंजूरी दी, सीजेड को $150 मिलियन का जुर्माना देना होगा - डिक्रिप्ट

अमेरिका की एक अदालत ने मंजूरी दे दी है पहले घोषित समझौता क्रिप्टो एक्सचेंज के बीच Binance और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी)।

प्रति ए प्रेस विज्ञप्ति सीएफटीसी से, इलिनोइस के उत्तरी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने बिनेंस और सीएफटीसी के बीच समझौते को औपचारिक रूप दिया, जिसमें पाया गया कि एक्सचेंज और इसके पूर्व सीईओ चांगपेंग 'सीजेड' झाओ ने कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम और अन्य सीएफटीसी नियमों का उल्लंघन किया है। निपटान के लिए बिनेंस को सीएफटीसी को $1.35 बिलियन का जुर्माना देना होगा, साथ ही "गलत कमाई लेनदेन शुल्क" में $1.35 बिलियन का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। खुद झाओ पर भी 150 मिलियन डॉलर का जुर्माना है.

सीएफटीसी ने नोट किया कि एक्सचेंज ने अमेरिकी ग्राहकों से "सक्रिय रूप से अनुरोध" किया और प्लेटफ़ॉर्म पर उनकी उपस्थिति को छुपाया, जिससे उन्हें अनुपालन नियंत्रण से बचने में मदद मिली। सीएफटीसी ने कहा कि कम से कम दो प्रमुख ब्रोकर "उप-खाते" खोलने में सक्षम थे जो बिनेंस की अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रियाओं के अधीन नहीं थे।

निपटान के हिस्से के रूप में, CFTC द्वारा पहचानी गई ट्रेडिंग फर्मों को बिनेंस द्वारा "ऑफबोर्ड" कर दिया गया है, एक्सचेंज ने प्रमाणित किया है कि केवाईसी प्रक्रियाएं सभी मौजूदा उप-खातों पर लागू की जाएंगी और यह उन सभी को ऑफबोर्ड कर देगा जो इसके अनुपालन नियंत्रण को पूरा करने में विफल रहते हैं। .

एक्सचेंज को स्वतंत्र सदस्यों सहित निदेशक मंडल के साथ-साथ अनुपालन और लेखापरीक्षा समितियों के साथ एक कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना को लागू करने की भी आवश्यकता होगी।

बिनेंस का CFTC जुर्माना निम्नलिखित के भाग के रूप में आता है व्यापक निपटान अमेरिकी नियामकों के अनुसार एक्सचेंज को देश से "पूरी तरह से बाहर निकलने" की आवश्यकता है, झाओ ने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया।

झाओ इस समय अमेरिका में हैं और संघीय न्यायाधीश द्वारा फरवरी 2024 में सजा सुनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं उसे आदेश दिया उसे उड़ान का जोखिम मानते हुए देश में ही रहने को कहा गया। पूर्व सीईओ का सामना पांच साल तक जेल में, हालांकि न्याय विभाग है कथित तौर पर झाओ के लिए 18 महीने की सजा की मांग की गई।

बिनेंस के नए सीईओ, रिचर्ड टेंग, हाल ही में स्वीकार यह तर्क देते हुए कि एक्सचेंज के अनुपालन नियंत्रण "अपर्याप्त" थे, यह पिछली गलतियों से "आगे बढ़ गया" था।

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• स्रोत: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine