अधिकारियों ने समौराई वॉलेट को बंद कर दिया, 2 अरब डॉलर के डीओजे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संस्थापकों को गिरफ्तार कर लिया

अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों ने समुराई वॉलेट को बंद करने के लिए सहयोग किया इसके दो संस्थापकों को गिरफ्तार किया 24 अप्रैल को अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के आरोपों पर गोपनीयता वॉलेट के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए जाने के बाद।

समुराई की वेबसाइट वर्तमान में एक जब्ती नोटिस प्रदर्शित करती है जिसमें लिखा है कि आइसलैंडिक कानून प्रवर्तन, इंटरपोल और यूरोपोल समुराई के वेब सर्वर और डोमेन की जब्ती में शामिल थे, एक एजेंट ने नोट किया कि परियोजना "अब व्यवसाय के लिए बंद है।"

अधिकारियों ने Google Play पर मोबाइल ऐप के लिए एक जब्ती वारंट भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि ऐप अब अमेरिका में "डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा"।

समुराई वॉलेट सबसे लोकप्रिय गोपनीयता-केंद्रित बिटकॉइन वॉलेट में से एक था। अधिकारियों ने कहा कि मोबाइल ऐप को 100,000 से अधिक बार डाउनलोड किया गया था।

संस्थापक गिरफ्तार

डीओजे ने परियोजना के संस्थापकों, केओन रोड्रिग्ज और विलियम लोनेर्गन हिल पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने की साजिश का आरोप लगाया है।

अधिकारियों के अनुसार, दोनों व्यक्तियों ने समुराई वॉलेट का प्रबंधन और विपणन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कथित तौर पर एक क्रिप्टो मिक्सर संचालित किया, जो $ 2 बिलियन से अधिक मूल्य का प्रबंधन करता था। Bitcoin अवैध लेनदेन में. दोनों पर डार्क वेब मार्केट पर 100 मिलियन डॉलर से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन को सुविधाजनक बनाने का भी आरोप है।

समुराई वॉलेट में दो गोपनीयता सेवाएँ शामिल थीं - व्हर्लपूल नामक एक सिक्का मिक्सर और रिकोचेट नामक एक "होपिंग" सुविधा। ऑपरेटरों ने कथित तौर पर कई वर्षों में प्रत्येक सेवा से क्रमशः $3.4 मिलियन और $1.1 मिलियन की फीस अर्जित की।

अमेरिकी एफबीआई एजेंटों ने उसी दिन रोड्रिग्ज को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया, जबकि हिल को पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया और वह अमेरिका में प्रत्यर्पण का सामना कर रहा है।

अवैध गतिविधि स्वीकार की गई

कानून प्रवर्तन ने आरोप लगाया कि हिल और रोड्रिग्ज ने "आपराधिक आचरण में शामिल व्यक्तियों की सहायता करने के इरादे से" सुविधाओं को शामिल किया और खुले तौर पर अवैध गतिविधि को आमंत्रित किया।

डीओजे में संस्थापकों और उनके प्रोजेक्ट खातों के कई सोशल मीडिया बयान शामिल थे।

एक बयान में, रोड्रिग्ज ने स्वीकृत रूसी कुलीन वर्गों को सेवा का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे में, हिल ने बताया कि समुराई यूरोपोल के आरोपों के बारे में चिंतित नहीं था।

कथित तौर पर समुराई के संचालकों को डार्क वेब बाज़ारों में वॉलेट के अनुप्रयोगों के बारे में पता था। हिल ने समुराई को "ब्लैक/ग्रे सर्कुलर इकोनॉमी" पर "फोकस" करने वाला बताया। समुराई की मार्केटिंग सामग्रियों में इसी तरह "डार्क/ग्रे मार्केट प्रतिभागियों" के उद्देश्य से सुविधाओं का उल्लेख किया गया है और प्रतिबंधित बाजारों और अवैध गतिविधियों में उपयोग को स्वीकार किया गया है।

पिछले कार्य

न्याय विभाग (डीओजे) ने आम तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित आरोपों के आधार पर कई अन्य सिक्का मिक्सर और उनके ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की है।

डीओजे के पास वर्तमान में है मामले खुले दो टॉरनेडो कैश ऑपरेटरों के खिलाफ - जिनमें से एक, रोमन स्टर्लिंगोव को बिटकॉइन फॉग नामक एक अन्य मिक्सर के संबंध में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। पिछले अन्य डीओजे मामलों में चिपमिक्सर और हेलिक्स को निशाना बनाया गया था।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने टॉरनेडो कैश और संबंधित क्रिप्टो पते सहित कुछ सिक्का मिक्सर को अलग से मंजूरी दे दी है।

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• स्रोत: https://cryptoslate.com/samourai-wallet-execs-arrested-over-money-laundering-charges-in-2-billion-doj-case-website-seized/