अब जब ब्रिटेन में बिटकॉइन को संपत्ति माना जाता है, तो एक्सचेंजों को भेजी गई फिरौती वाली संपत्ति को पुनः प्राप्त करना बहुत आसान है

यह एक राय संपादकीय है मैथ्यू ग्रीन और ब्रायन मोंडोह, बिटकॉइन पत्रिका के योगदानकर्ता।

गुमनामी-डिज़ाइन किए गए बाइटकॉइन, मोनेरो और ज़कैश सहित सभी उपलब्ध क्रिप्टोकरेंसी के साथ, रैंसमवेयर हमलावर बिटकॉइन की मांग करना जारी रखते हैं और कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि डार्कनेट बाजार बिटकॉइन लेनदेन से प्रेरित हैं (देखें पेज 54 और 109 Chainalysis 2022 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट) प्रतीत होता है, बिटकॉइन अपनी सापेक्ष स्थिरता, कीमत और प्रासंगिकता को देखते हुए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाले अपराधियों के लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति में से एक है।

इसी तरह, कई मामलों में, जहां अन्य क्रिप्टोकरेंसी चोरी हो गई है, अस्पष्ट है या घोटाले के हिस्से के रूप में भुगतान किया गया है, फंड को बिटकॉइन में स्थानांतरित किया जाता है और फिर फ़िएट के रूप में निकाला जाता है। अगस्त 2021 में, लिक्विड एक्सचेंज की घोषणा कि 67 अलग-अलग ERC-20 टोकन, बड़ी मात्रा में ईथर और बिटकॉइन के साथ, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ओर से काम करने वाली पार्टी द्वारा स्थानांतरित किए गए थे। हमलावर ने कैश आउट करने से पहले ईआरसी -20 टोकन सहित ईथर और फिर बिटकॉइन सहित कई टोकन की अदला-बदली की। परिणामस्वरूप, लगभग $91.35M का शोधन किया गया। इसी तरह के तबादलों में किए गए थे स्पार्टन प्रोटोकॉल हैक मई 2021 में जहां हमलावर परियोजना से लगभग 30 मिलियन डॉलर की चोरी करने में सक्षम था।

जबकि आपराधिक गतिविधियों से लड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए सरकारी निकायों द्वारा करोड़ों डॉलर के बड़े पैमाने पर हमलों की जांच की जाती है, बिटकॉइन के समान मूल्य लोगों और व्यवसायों से प्रतिदिन निकाले जाते हैं। कॉरपोरेट संस्थाओं सहित निजी व्यक्तियों को उनकी संपत्ति (और उनकी आय) का पता लगाने और उन्हें संपूर्ण बनाने के लिए अदालत प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अब सिस्टम मौजूद हैं।

यह दृष्टिकोण अंग्रेजी अदालत प्रणाली में नियमित रूप से प्रयोग किया गया है और अन्य सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में बढ़ रहा है, जो पीड़ितों को उनके धन के साथ वापस मिलान करने के लिए उदाहरणों पर भरोसा करते हैं। यह कैसे हुआ, इसकी कानूनी और व्यावहारिक यात्रा का सारांश नीचे दिया गया है।

जब बिटकॉइन संपत्ति बन गया

इंग्लैंड में, दिसंबर 2019 से पहले, यह सवाल कि क्या क्रिप्टोकरेंसी कानून के तहत संपत्ति थी, अभी भी अनिश्चित थी। सामान्य कानून यह निर्देश देता है कि संपत्ति या तो कुछ ऐसा है जो किसी कार्रवाई (जैसे ऋण) द्वारा कब्जा करने या लागू करने में सक्षम है, और कानून को इस तरह से बिटकॉइन को वर्गीकृत करने में कठिनाई हुई। ए "क्रिप्टो एसेट्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर कानूनी बयान"यूके क्षेत्राधिकार कार्यबल (यूकेजेटी) द्वारा केवल एक महीने पहले तैयार किया गया था" क्रिप्टोसेट्स में संपत्ति के सभी संकेत हैं, "बिटकॉइन की संपत्ति के रूप में मान्यता का पहला संकेत है।

इस प्रश्न पर अंततः दिसंबर 2019 में अदालत में विचार किया गया (देखें: एए बनाम अज्ञात व्यक्ति और अन्य, पुनः बिटकॉइन) एक कनाडाई अस्पताल मैलवेयर हमले का शिकार हो गया, बिटकॉइन में फिरौती की मांग की गई और इसके लंदन बीमाकर्ता को भुगतान किया गया। फिरौती के भुगतान से अस्पताल के डेटा और उसके सिस्टम तक पहुंच की वसूली हुई। हालांकि, बीमाकर्ता ने यह पता लगाने और पुनर्प्राप्त करने की मांग की कि लेन-देन के प्रवाह को देखते हुए फिरौती को ब्लॉकचेन पर देखा जा सकता है। बीमाकर्ता ने फिर एक ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म को फिरौती की आय का पता लगाने में सहायता करने का निर्देश दिया, जो कि ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में सूचीबद्ध एक एक्सचेंज, बिटफिनेक्स में समाप्त हुआ।

यह जानने के बाद बीमाकर्ता ने फंड को फ्रीज करने के लिए अंतरिम राहत के लिए इंग्लैंड में उच्च न्यायालय में आवेदन किया, बिटफिनेक्स में जमा पते को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों की विश्वव्यापी संपत्ति को फ्रीज करने और प्रकटीकरण आदेशों के लिए। यह कुछ भी नहीं है कि संबंधित पते को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति की पहचान ज्ञात नहीं थी, इसलिए बीमाकर्ता को जारी रखने से पहले अधिक जानकारी की आवश्यकता थी।

इन राहतों को प्राप्त करने के लिए, अदालत को यह निर्धारित करना था कि क्या बिटकॉइन संपत्ति थी, और न्यायाधीश ने निर्णय पर ध्यान दिया कि, "मैं अंतरिम स्वामित्व निषेधाज्ञा के रूप में एक अंतरिम निषेधाज्ञा देने के उद्देश्य से संतुष्ट हूं कि क्रिप्टोक्यूरैंसीज एक हैं एक मालिकाना निषेधाज्ञा का विषय होने में सक्षम संपत्ति का रूप। ”

नतीजतन, बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को सामान्य रूप से किसी भी अन्य संपत्ति की तरह "वास्तविक संपत्ति" के रूप में माना जा सकता है, और (सैद्धांतिक रूप से) जमे हुए, स्थानांतरित और अन्य संपत्ति जैसे कार, घर या कानूनी धन की तरह व्यवहार किया जा सकता है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

RSI "एए बनाम व्यक्ति अज्ञात" मामले में बिटकॉइन पर पहला मालिकाना निषेधाज्ञा देखी गई। इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन का भुगतान – या इसकी ट्रेस करने योग्य आय, इस उदाहरण में बिटफिनेक्स में पाए गए – जमे हुए थे और अंग्रेजी उच्च न्यायालयों के निर्धारण के अधीन थे। बीमाकर्ता के पास अब अपनी बिटकॉइन रिंग-फेंस्ड थी। इसलिए बीमाकर्ता के आवेदन के परिणामस्वरूप उन निधियों को फ्रीज कर दिया गया, पहचान, जिसमें जमा करने वाले पते को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के Bitfinex द्वारा रखे गए अपने-अपने-ग्राहक दस्तावेजों सहित, और उनकी संपत्ति पर दुनिया भर में फ्रीजिंग निषेधाज्ञा शामिल है।

अब निजी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध बिटकॉइन का पता लगाने, फ्रीज करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए एक मिसाल थी, जो धोखाधड़ी के शिकार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अदालतों का उपयोग कर सकते थे। महत्वपूर्ण रूप से, इसका उद्देश्य धन का पता लगाना और उसका पीछा करना है, जरूरी नहीं कि वह पार्टी जिसने पहली बार धोखाधड़ी की हो, हालांकि जमा करने वाले पता धारक और प्रारंभिक अपराधी आमतौर पर जुड़े हुए हैं, ब्लॉकचैन विश्लेषण, ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस या कानून प्रवर्तन द्वारा सिद्ध किया गया है। . किसी भी घटना में किए गए किसी भी अपराध के बारे में अधिकारियों को सूचित करना हमेशा उचित होता है।

अब इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर में ऐसे कई मामले हैं जहां बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को वसूली में सहायता के लिए फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें तीसरे पक्ष के ऋण आदेशों को लागू करना शामिल है, जो एक पते से पीड़ित को धन हस्तांतरित करने के लिए एक्सचेंज को मजबूर करता है।

विचार करने के लिए चुनौतियां

वसूली की बढ़ती संख्या के बावजूद, यह कुछ बाधाओं की ओर मुड़ने लायक है।

सबसे पहले, वाणिज्यिक विचार हैं, जैसे कि कितना खो गया और क्या यह जांचकर्ताओं और वकीलों को निर्देश देने लायक है। विशेषज्ञ हमेशा सस्ते नहीं होते हैं और यदि खोई गई राशि नाममात्र है, तो यह पीछा करने लायक नहीं हो सकता है। दूसरा, कौन सा क्षेत्राधिकार प्रासंगिक है? इंग्लैंड को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, यदि पीड़ित या तो वहां का निवासी है, धोखेबाज को जोड़ा गया है या इंग्लैंड में धोखाधड़ी हुई है, तो आमतौर पर अंग्रेजी अदालतों के पास इन मामलों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। इनमें से एक के बिना, पीड़ित को अपने मामले को दूसरे, अधिक प्रासंगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना पड़ सकता है।

अगला ट्रेसिंग रिपोर्ट पर विचार करना है, जो धन के प्रवाह को दिखाती है, जहां से उन्होंने पीड़ित या संबंधित खाते को छोड़ा था, जहां वे अभी हैं। विचार करें कि फंड कहां गए हैं, क्या वे इस बिंदु पर किसी एक्सचेंज में पहुंचे हैं (लाइव ट्रेसिंग आमतौर पर उपलब्ध है) और यदि हां, तो कौन सा एक्सचेंज। अनुभव से, और एक उदाहरण के रूप में फिर से इंग्लैंड का उपयोग करते हुए, एक्सचेंजों को अंग्रेजी अदालत के आदेशों का पालन करके सही काम करते हुए देखा जाना चाहिए, और उन्हें भंग करने और बाद में नकारात्मक प्रेस का जोखिम एक मजबूत कारक है। उस संबंध में, एक्सचेंजों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, उन एक्सचेंजों के खिलाफ आवेदन आवश्यक हैं और जिन पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

एक बार संपत्ति जमी हो जाने के बाद, अगले चरण इस बात पर निर्भर करते हैं कि धन के पते को कौन नियंत्रित करता है। वे एक त्वरित सौदा चाहते हैं, बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सकते हैं या मुकदमेबाजी करना चाह सकते हैं, हालांकि आमतौर पर आपराधिक गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि उनका व्यवसाय अदालत के कागजात में अमर हो।

यदि अदालत इस बात से सहमत है कि संपत्ति पीड़ित हैं और आदेश है कि उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए, तो पीड़ितों को प्रवर्तन पर विचार करने की आवश्यकता है, अर्थात, वे अपने धन को कैसे वापस प्राप्त करते हैं। तृतीय-पक्ष ऋण आदेश एक्सचेंजों को परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जहां यह उपलब्ध नहीं है, अन्य रणनीतियां चलन में आती हैं और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होती हैं। यह ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी पहचान आगे के पता धारकों, जालसाज कंपनी के कथित अधिकारियों या अन्यथा के रूप में की गई हो, और उनके खिलाफ दिवाला कार्यवाही लाई जा सकती है, खासकर जहां साजिश और संयुक्त और कई दायित्व उपलब्ध हैं। हालांकि निपटान, इस आधार पर कि उन्होंने जवाब दिया है, इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए हमेशा बेहतर होता है।

विभिन्न क्षेत्रों में वसूली

जबकि करोड़ों डॉलर के विकेंद्रीकृत एक्सचेंज हैक की कहानियां सुर्खियों में हैं, यह याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति रोमांस के घोटालों का शिकार होते हैं, फिरौती देने वाले बीमाकर्ता, आम तौर पर घोटाले के शिकार और डिजिटल फंड से जुड़ी दिवाला कार्यवाही, बिटकॉइन की जांच और पुनर्प्राप्त करने के तरीके हैं और अन्य ब्लॉकचेन-आधारित संपत्तियां।

महत्वपूर्ण रूप से, जहां पीड़ित वर्ग कार्रवाई मुकदमे के लिए उपयुक्त समूह बनाने के लिए एक साथ क्लब कर सकते हैं, मुकदमेबाजी के लिए धन उपलब्ध हो सकता है और प्रक्रिया की लागत साझा की जा सकती है। इसका परिणाम बड़े पैमाने पर वसूली में भी हो सकता है, जो उन लोगों की सहायता करता है जिन्होंने केवल थोड़ा सा खो दिया है।

अलग-अलग, बीमाकर्ता, जो अपने ग्राहकों की ओर से बिटकॉइन में फिरौती का भुगतान करना जारी रखते हैं, उन फिरौती की वसूली करने और भुगतान के चक्र को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं, जो रैंसमवेयर उद्योग की निरंतरता को बढ़ावा देता है। बीमाकर्ता अपने मुवक्किल के साथ अपने अनुबंध को अच्छा बनाकर और अपराधियों को उनकी फिरौती से वंचित करके समाधान बन सकते हैं।

पुनर्प्राप्ति के लिए अंतहीन अनुप्रयोग हैं, जहां उपयुक्त हो, बिटकॉइन सहित, और जैसे-जैसे सामान्य कानून की मिसालें बढ़ती जा रही हैं, सर्वोत्तम अभ्यास उपायों का विकास जारी रहेगा। यूके तेजी से और प्रभावी संपत्ति वसूली उपायों के मूल्य को पहचानना जारी रखता है, और 22 अप्रैल, 2021 को यूकेजेटी ने "डिजिटल विवाद समाधान नियम, "जो वाणिज्यिक विवादों के त्वरित और लागत प्रभावी समाधान की सुविधा प्रदान करना चाहता है, डिजिटल संपत्ति और ब्लॉकचेन। संक्षेप में, यूके ब्लॉकचैन से जुड़े विवादों को गंभीरता से ले रहा है और सामान्य कानून क्षेत्राधिकार के अंतर्निहित लचीलेपन ने पीड़ितों की सहायता करने और गलत तरीके से प्राप्त लाभ की वसूली पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है।

यह मैथ्यू ग्रीन और ब्रायन मोंडोह द्वारा अतिथि पोस्ट है। व्यक्त की गई राय पूरी तरह से उनकी अपनी हैं और जरूरी नहीं कि वे बीटीसी इंक या बिटकॉइन पत्रिका को प्रतिबिंबित करें।