US
अभियोजकों ने एक नए संदिग्ध, 57 वर्षीय ब्रायन ली के खिलाफ उसके लिए मुकदमा दायर किया है
'कॉइनडील' में कथित संलिप्तता, एक फर्जी निवेश योजना जिसने उठाया
अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचकर $45 मिलियन। मास्टरमाइंड नील चंद्रन
योजना के पीछे, पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था और वायर धोखाधड़ी के लिए आरोपित किया गया था
और अवैध आय में मौद्रिक लेनदेन।
ए के बावजूद
समान ब्रांड, इस योजना का कॉइनडील, एक सेंट विंसेंट और के साथ कोई संबंध नहीं है
ग्रेनेडाइंस-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज एडम बिज़ और काजेतन मैकोविआक द्वारा संचालित।
इससे पहले में
जनवरी, यू.एस प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी .) ) चंद्रन व
चार अन्य व्यक्ति योजना में उनकी भागीदारी के लिए। प्रतिभूति नियामक ने व्यक्तियों को गैरी डेविडसन, माइकल ग्लासपी, एमी मोसेल और लिंडा नॉट के रूप में नामित किया।
नियामक के अनुसार, तीन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति: AEO पब्लिशिंग इंक, बैनर को-ऑप, इंक, और बैनर्सगो,
एलएलसी, जनवरी 2019 से 2022 के बीच अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री में शामिल थे।
में
मामले पर नवीनतम, अमेरिकी न्याय विभाग उद्घाटित शुक्रवार को ली प्रारंभिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे
लास वेगास में एक संघीय अदालत के समक्ष अपने अभियोजन पक्ष के हिस्से के रूप में। सार्वजनिक
अभियोजक ने उल्लेख किया कि ली ने चंद्रन और अन्य के साथ धोखाधड़ी करने की साजिश रची
बाद वाले द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से निवेशक।
कैसे
चंद्रन रैन 'कॉइनडील'
अनुसार
अमेरिकी अभियोजकों के लिए, चंद्रन और उनके साथियों ने विभिन्न कंपनियां चलाईं
'कॉइनडील'। इनमें वे कंपनियाँ भी शामिल थीं, जो 'ViRSE' के बैनर तले संचालित थीं
Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc., और Skalex USA
इंक, दूसरों के बीच में।
हवाला देते हुए
अदालती दस्तावेजों में, अभियोजकों ने समझाया कि चंद्रा ने झूठा दावा किया है
वे आभासी दुनिया या ब्लॉकचेन तकनीक विकसित कर रहे थे, जिसमें उनकी अपनी तकनीक भी शामिल थी
क्रिप्टोक्यूरेंसी, एक मेटावर्स में उपयोग के लिए। वादा करके निवेशकों को गुमराह भी किया
"बेहद उच्च रिटर्न," यह दावा करते हुए कि कंपनी को खरीदा जाने वाला था
अमीर खरीदारों का एक समूह।
In
विशेष रूप से, अभियोजकों ने कहा कि ली ViMarket के नामांकित और निदेशक थे। में
इस भूमिका में, उन्होंने चंद्रन के निर्देशों का पालन किया कि कैसे निवेशक धन का वितरण किया जाए
ViMarket के बैंक खातों में भेजा गया।
इसके अलावा,
डीओजे का आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने "लाखों डॉलर" का गबन किया
निवेशकों के धन को लक्जरी कारों और रियल एस्टेट पर खर्च किया गया।'' अभियोजक
कहा कि इस योजना से 10,000 से अधिक पीड़ित प्रभावित हुए हैं।
"ली है
साजिश की एक गिनती, मेल धोखाधड़ी की दो गिनती के साथ अभियोग द्वारा आरोपित,
वायर फ्रॉड की एक गिनती, और मौद्रिक लेनदेन में संलग्न होने की तीन गिनती
आपराधिक रूप से व्युत्पन्न संपत्ति में," डीओजे ने कहा एक बयान. "अगर दोषी ठहराया जाता है, तो ली को 20 तक का सामना करना पड़ता है
वायर फ्रॉड, मेल फ्रॉड, और साजिश के प्रत्येक मामले में जेल में साल,
और गैरकानूनी धन में संलिप्तता की प्रत्येक गिनती के लिए 10 साल तक की जेल
लेनदेन। ”
इस बीच,
सरकारी वकील ने कहा कि माइकल ग्लास्पी, जिन्होंने बाजार की मदद की
चंद्रन की कंपनियों ने फरवरी में वायर फ्रॉड के लिए दोषी ठहराया और होगा
16 जून को सजा सुनाई गई।
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अभियोजकों ने एक नए संदिग्ध, 57 वर्षीय ब्रायन ली के खिलाफ उसके लिए मुकदमा दायर किया है
'कॉइनडील' में कथित संलिप्तता, एक फर्जी निवेश योजना जिसने उठाया
अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचकर $45 मिलियन। मास्टरमाइंड नील चंद्रन
योजना के पीछे, पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था और वायर धोखाधड़ी के लिए आरोपित किया गया था
और अवैध आय में मौद्रिक लेनदेन।
ए के बावजूद
समान ब्रांड, इस योजना का कॉइनडील, एक सेंट विंसेंट और के साथ कोई संबंध नहीं है
ग्रेनेडाइंस-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज एडम बिज़ और काजेतन मैकोविआक द्वारा संचालित।
इससे पहले में
जनवरी, यू.एस प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी .) ) चंद्रन व
चार अन्य व्यक्ति योजना में उनकी भागीदारी के लिए। प्रतिभूति नियामक ने व्यक्तियों को गैरी डेविडसन, माइकल ग्लासपी, एमी मोसेल और लिंडा नॉट के रूप में नामित किया।
नियामक के अनुसार, तीन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति: AEO पब्लिशिंग इंक, बैनर को-ऑप, इंक, और बैनर्सगो,
एलएलसी, जनवरी 2019 से 2022 के बीच अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री में शामिल थे।
में
मामले पर नवीनतम, अमेरिकी न्याय विभाग उद्घाटित शुक्रवार को ली प्रारंभिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे
लास वेगास में एक संघीय अदालत के समक्ष अपने अभियोजन पक्ष के हिस्से के रूप में। सार्वजनिक
अभियोजक ने उल्लेख किया कि ली ने चंद्रन और अन्य के साथ धोखाधड़ी करने की साजिश रची
बाद वाले द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से निवेशक।
कैसे
चंद्रन रैन 'कॉइनडील'
अनुसार
अमेरिकी अभियोजकों के लिए, चंद्रन और उनके साथियों ने विभिन्न कंपनियां चलाईं
'कॉइनडील'। इनमें वे कंपनियाँ भी शामिल थीं, जो 'ViRSE' के बैनर तले संचालित थीं
Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc., और Skalex USA
इंक, दूसरों के बीच में।
हवाला देते हुए
अदालती दस्तावेजों में, अभियोजकों ने समझाया कि चंद्रा ने झूठा दावा किया है
वे आभासी दुनिया या ब्लॉकचेन तकनीक विकसित कर रहे थे, जिसमें उनकी अपनी तकनीक भी शामिल थी
क्रिप्टोक्यूरेंसी, एक मेटावर्स में उपयोग के लिए। वादा करके निवेशकों को गुमराह भी किया
"बेहद उच्च रिटर्न," यह दावा करते हुए कि कंपनी को खरीदा जाने वाला था
अमीर खरीदारों का एक समूह।
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विशेष रूप से, अभियोजकों ने कहा कि ली ViMarket के नामांकित और निदेशक थे। में
इस भूमिका में, उन्होंने चंद्रन के निर्देशों का पालन किया कि कैसे निवेशक धन का वितरण किया जाए
ViMarket के बैंक खातों में भेजा गया।
इसके अलावा,
डीओजे का आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने "लाखों डॉलर" का गबन किया
निवेशकों के धन को लक्जरी कारों और रियल एस्टेट पर खर्च किया गया।'' अभियोजक
कहा कि इस योजना से 10,000 से अधिक पीड़ित प्रभावित हुए हैं।
"ली है
साजिश की एक गिनती, मेल धोखाधड़ी की दो गिनती के साथ अभियोग द्वारा आरोपित,
वायर फ्रॉड की एक गिनती, और मौद्रिक लेनदेन में संलग्न होने की तीन गिनती
आपराधिक रूप से व्युत्पन्न संपत्ति में," डीओजे ने कहा एक बयान. "अगर दोषी ठहराया जाता है, तो ली को 20 तक का सामना करना पड़ता है
वायर फ्रॉड, मेल फ्रॉड, और साजिश के प्रत्येक मामले में जेल में साल,
और गैरकानूनी धन में संलिप्तता की प्रत्येक गिनती के लिए 10 साल तक की जेल
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16 जून को सजा सुनाई गई।
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- स्रोत: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-prosecutors-charge-new-suspect-in-45m-blockchain-fraud-coindeal/
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