अमेरिकी जज ने बिनेंस के $4.3 बिलियन सेटलमेंट डील को मंजूरी दी: रॉयटर्स

एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने अपने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के माध्यम से एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन करने के लिए बिनेंस की दोषी याचिका और 4.3 बिलियन डॉलर के भारी निपटान सौदे को मंजूरी दे दी है।

एक रायटर के अनुसार रिपोर्ट23 फरवरी, शुक्रवार को याचिका और समझौता स्वीकार कर लिया गया।

निपटान सौदा

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने किया था की घोषणा नवंबर में दलील सौदा और समझौता, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिनेंस ने बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए), अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) का उल्लंघन किया है, और धन प्रेषण व्यवसाय के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहा है।

इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने आरोप लगाया कि बिनेंस के संस्थापक और अब-पूर्व सीईओ, चांगपेंग "सीजेड" झाओ, बीएसए का उल्लंघन करते हुए, मंच पर एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहे।

दोषी याचिका और समझौता डीओजे द्वारा अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज की वर्षों की लंबी जांच के बाद आया है।

अभियोजकों ने कहा कि बिनेंस पर एएमएल कार्यक्रम को बनाए रखने में सीजेड की विफलता ने "अपने मंच के माध्यम से आतंकवादियों, साइबर अपराधियों और बाल दुर्व्यवहार करने वालों को धन प्रवाहित करने की अनुमति दी।"

निपटान सौदे के हिस्से के रूप में, जिसे अभियोजकों ने सबसे बड़े कॉर्पोरेट समाधान के रूप में वर्णित किया, बिनेंस ने $2.5 बिलियन को जब्त करने और $1.8 बिलियन का आपराधिक जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की, जिससे कुल $4.3 बिलियन हो गया। एक्सचेंज तीन साल के लिए एक स्वतंत्र अनुपालन मॉनिटर बनाए रखने और अपने एएमएल कार्यक्रम को अपग्रेड करने पर भी सहमत हुआ।

दूसरी ओर, सीजेड ने मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया और 175 मिलियन डॉलर के जमानत बांड पर रिहा कर दिया गया। अपने समझौते के हिस्से के रूप में, उन्होंने $50 मिलियन का जुर्माना अदा किया और एक्सचेंज में अपनी सीईओ की भूमिका छोड़ दी। सीजेड के पास है बने रहे तब से वह अमेरिका में हैं, क्योंकि उन्हें अपने निवास स्थान, दुबई वापस जाने की अनुमति नहीं थी।

अभियोजक सीजेड के बांड को संशोधित करना चाहते हैं

शुक्रवार को नवीनतम अदालती सुनवाई में, संघीय अभियोजकों ने सीजेड के जमानत बांड को संशोधित करने की मांग की। इन संशोधनों में कार्यकारी को किसी भी यात्रा योजना से पहले तीन दिन का नोटिस देना, अपने पासपोर्ट सरेंडर करना और अमेरिका में अपने वर्तमान निवास को बनाए रखना शामिल है "जब तक कि उसे बदलाव के लिए मंजूरी नहीं मिल जाती।"

इसके अलावा, प्रीट्रायल सेवा अधिकारियों ने सीजेड को स्थान की निगरानी के अधीन करने को कहा।

सीजेड की सजा पर सुनवाई 30 अप्रैल को होनी है। जबकि नियुक्त न्यायाधीश उसकी सजा का निर्धारण करेंगे, अभियोजकों का मानना ​​है कि वह अपने अपराधों के लिए 18 महीने सलाखों के पीछे बिता सकता है।