अमेरिकी न्याय विभाग मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित उल्लंघनों पर बाइनेंस पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है: रिपोर्ट

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की लंबे समय से चल रही आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के अभियोजक संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन पर बिनेंस और उसके अधिकारियों के खिलाफ आरोप दायर करने पर कथित तौर पर विभाजित हैं।

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कुछ तथ्य

• चार अनाम स्रोतों ने बताया कि कम से कम छह संघीय अभियोजकों का मानना ​​​​है कि अब तक एकत्र किए गए सबूत बिनेंस और सीईओ चांगपेंग झाओ सहित इसके व्यक्तिगत अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर करने को उचित ठहराते हैं। रायटर.
• अमेरिकी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों और प्रतिबंधों के बिनेंस के अनुपालन पर 2018 में जांच शुरू हुई।
• हालांकि कोई आधिकारिक आरोप नहीं लगाया गया है, बिना लाइसेंस वाले धन हस्तांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग साजिश और आपराधिक प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए एक्सचेंज की जांच की जा रही है।
• अज्ञात सूत्रों ने कहा कि यूएस स्थित लॉ फर्म गिब्सन डन में बिनेंस के बचाव वकीलों ने हाल के महीनों में डीओजे अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं, जिसमें बिनेंस ने तर्क दिया कि आपराधिक मुकदमा क्रिप्टो बाजार को और नुकसान पहुंचाएगा, जो पहले से ही मंदी में है।
• "रॉयटर्स ने इसे फिर से ग़लत बताया है," तैनात बिनेंस के सत्यापित ट्विटर अकाउंट में कहा गया है कि "हमारे पास [डीओजे] की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में कोई अंतर्दृष्टि नहीं है," और "लगभग 300 जांचों वाली हमारी वित्तीय अपराध टीम उपयोगकर्ताओं को अवैध अभिनेताओं से बचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में काम कर रही है..."
• संभावित आपराधिक आरोप दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में बिनेंस की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं, जिसे और भी मजबूत किया गया है एफटीएक्स का पतन.

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