एफएक्स और क्रिप्टो ब्रांडों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के खिलाफ इज़राइल में व्यापक पैमाने पर कार्रवाई में नए विवरण सामने आए हैं, जिसमें चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। फाइनेंस मैग्नेट्स को पता चला है कि छापेमारी, जिसमें हार्डवेयर और दस्तावेजों की जब्ती शामिल थी, रामत गण कार्यालयों में हुई थी, जहां से एक काफी प्रसिद्ध उद्योग ब्रांड: एयरसॉफ्ट लिमिटेड संचालित होता था।
फाइनेंस मैग्नेट्स द्वारा देखे गए रिमांड हिरासत सुनवाई के सारांश में, न्यायाधीश ने कहा कि "जटिल" जांच अभी शुरू हुई है।
“यह एक वैश्विक और क्रॉस-कंट्री मामला है, जिसमें एयरसॉफ्ट ब्रांड के तहत संदिग्धों ने एक मंच संचालित किया है जो निवेशकों को धोखा देने में सक्षम है,” उन्होंने कहा।
433 लाहव साइबर यूनिट और इज़राइल टैक्स अथॉरिटी ने दो मुख्य संदिग्धों के बारे में संकेत दिया है, जिन पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, गंभीर परिस्थितियों में धोखाधड़ी प्राप्त करने, अपराध करने की साजिश और कर अपराधों का संदेह है।
मास्टरमाइंड भाग गया
इजरायली समाचार आउटलेट पोस्टा के अनुसार, घोटालों का पैमाना बहुत बड़ा था क्योंकि यह संदेह है कि नेटवर्क ने वैश्विक स्तर पर सैकड़ों विदेशी मुद्रा कार्यालयों को धोखाधड़ी वाले अपराधों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया और लाखों यूरो की हेराफेरी की।
विशाल वक्ष धोखाधड़ी करने वाली संस्था के ख़िलाफ़ जर्मन अधिकारियों द्वारा की गई जाँच के बाद। पोस्टा के अनुसार, गिरफ्तारी के बावजूद, जेरेमी कैटलान, जिसे रोनी हज्जाज के नाम से भी जाना जाता है, जो कथित तौर पर आपराधिक नेटवर्क का प्रमुख है, विदेश भागने में कामयाब रहा। रमत गण में विदेशी मुद्रा कार्यालय से इजरायली अधिकारियों द्वारा की गई नवीनतम गिरफ्तारियों में कैटलान के परिवार का एक सदस्य भी शामिल है, जिस पर संयुक्त रूप से आयोजन स्थल का प्रबंधन करने का संदेह है। उस कार्यालय के सीईओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
संदिग्धों ने कथित तौर पर बिक्री प्रतिनिधियों के माध्यम से विश्व स्तर पर पीड़ितों से संपर्क किया, जिन्होंने खुद को विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वित्तीय उपकरणों के व्यापारियों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बुल्गारिया, सर्बिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इज़राइल और कोसोवो में भी फर्जी कॉल सेंटर संचालित किए।
पीड़ितों को उच्च रिटर्न के वादे का लालच दिया गया था। जालसाजों ने निवेश घोटालों के फर्जी दस्तावेज भी पेश किए। हालाँकि, वास्तव में, धोखेबाजों ने निवेशकों से एकत्र की गई आय का कभी भी निवेश नहीं किया। जालसाजों ने पीड़ितों के धन को जर्मनी, चेक गणराज्य और हंगरी के बैंक खातों में भी स्थानांतरित कर दिया।
जर्मन अधिकारी शामिल थे क्योंकि वे पांच समूहों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे जो 2018 से काम कर रहे हैं और बड़े गिरोह से जुड़े हुए हैं।
एफएक्स और क्रिप्टो ब्रांडों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के खिलाफ इज़राइल में व्यापक पैमाने पर कार्रवाई में नए विवरण सामने आए हैं, जिसमें चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। फाइनेंस मैग्नेट्स को पता चला है कि छापेमारी, जिसमें हार्डवेयर और दस्तावेजों की जब्ती शामिल थी, रामत गण कार्यालयों में हुई थी, जहां से एक काफी प्रसिद्ध उद्योग ब्रांड: एयरसॉफ्ट लिमिटेड संचालित होता था।
फाइनेंस मैग्नेट्स द्वारा देखे गए रिमांड हिरासत सुनवाई के सारांश में, न्यायाधीश ने कहा कि "जटिल" जांच अभी शुरू हुई है।
“यह एक वैश्विक और क्रॉस-कंट्री मामला है, जिसमें एयरसॉफ्ट ब्रांड के तहत संदिग्धों ने एक मंच संचालित किया है जो निवेशकों को धोखा देने में सक्षम है,” उन्होंने कहा।
433 लाहव साइबर यूनिट और इज़राइल टैक्स अथॉरिटी ने दो मुख्य संदिग्धों के बारे में संकेत दिया है, जिन पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, गंभीर परिस्थितियों में धोखाधड़ी प्राप्त करने, अपराध करने की साजिश और कर अपराधों का संदेह है।
मास्टरमाइंड भाग गया
इजरायली समाचार आउटलेट पोस्टा के अनुसार, घोटालों का पैमाना बहुत बड़ा था क्योंकि यह संदेह है कि नेटवर्क ने वैश्विक स्तर पर सैकड़ों विदेशी मुद्रा कार्यालयों को धोखाधड़ी वाले अपराधों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया और लाखों यूरो की हेराफेरी की।
विशाल वक्ष धोखाधड़ी करने वाली संस्था के ख़िलाफ़ जर्मन अधिकारियों द्वारा की गई जाँच के बाद। पोस्टा के अनुसार, गिरफ्तारी के बावजूद, जेरेमी कैटलान, जिसे रोनी हज्जाज के नाम से भी जाना जाता है, जो कथित तौर पर आपराधिक नेटवर्क का प्रमुख है, विदेश भागने में कामयाब रहा। रमत गण में विदेशी मुद्रा कार्यालय से इजरायली अधिकारियों द्वारा की गई नवीनतम गिरफ्तारियों में कैटलान के परिवार का एक सदस्य भी शामिल है, जिस पर संयुक्त रूप से आयोजन स्थल का प्रबंधन करने का संदेह है। उस कार्यालय के सीईओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
संदिग्धों ने कथित तौर पर बिक्री प्रतिनिधियों के माध्यम से विश्व स्तर पर पीड़ितों से संपर्क किया, जिन्होंने खुद को विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वित्तीय उपकरणों के व्यापारियों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बुल्गारिया, सर्बिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इज़राइल और कोसोवो में भी फर्जी कॉल सेंटर संचालित किए।
पीड़ितों को उच्च रिटर्न के वादे का लालच दिया गया था। जालसाजों ने निवेश घोटालों के फर्जी दस्तावेज भी पेश किए। हालाँकि, वास्तव में, धोखेबाजों ने निवेशकों से एकत्र की गई आय का कभी भी निवेश नहीं किया। जालसाजों ने पीड़ितों के धन को जर्मनी, चेक गणराज्य और हंगरी के बैंक खातों में भी स्थानांतरित कर दिया।
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- स्रोत: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
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