एक पूर्व क्रिप्टो हेज फंडर को पोंजी चलाने के लिए 7 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई थी - यहां बताया गया है कि उसने निवेशकों को कैसे खड़ा किया

एक पूर्व क्रिप्टोक्यूरेंसी कार्यकारी, जिसने एक निवेश कोष के लिए $ 90 मिलियन से अधिक जुटाए थे, को बुधवार को 7 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसे अभियोजकों ने पोंजी योजना के रूप में वर्णित किया था। 

24 वर्षीय स्टीफन किन ने 2020 तक तीन साल के लिए वर्जिल सिग्मा फंड एलपी चलाया। उसने फरवरी में दोषी ठहराया और बुधवार को सजा प्राप्त की। 

"मैंने अपनी सफलता को बढ़ावा देने के लिए अनैतिक और अवैध तरीकों से उनके भरोसे का दुरुपयोग किया," किन ने अपने घोटालेबाज निवेशकों का जिक्र करते हुए कहा।

न्याय विभाग ने फरवरी से एक बयान में कहा:

"स्टीफन हे किन ने अपने स्वामित्व वाले $90 मिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी फंड से लगभग सभी संपत्तियां निकाल दीं, निवेशकों के पैसे की चोरी की, इसे भोगों और सट्टा व्यक्तिगत निवेशों पर खर्च किया, और फंड के प्रदर्शन के बारे में निवेशकों से झूठ बोला और उन्होंने उनके साथ क्या किया था पैसे।"

मार्च 2020 में, बाजार में एक अच्छी तरह से स्थापित निवेशक ने एक पिच ब्रीफिंग साझा की जो वर्जिल निवेशकों को अधिक धन जुटाने के प्रयास के रूप में भेज रही थी। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने दावा किया कि पूर्व हेज फंडर ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल के रूप में 100 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया था। की रिपोर्ट. 

निवेशक ने कहा, "हमने इसे बहुत जल्दी सूंघ लिया क्योंकि संख्याओं का कोई मतलब नहीं था।" "प्रदर्शन संख्या बनाम बाजार बस बंद लग रहा था।  हालांकि उस समय आर्बिट्राज रणनीतियां आकर्षक थीं, लेकिन वह जिस संख्या की बात कर रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं था।

पिच ने कहा कि फर्म "वैश्विक रूप से मध्यस्थता के अवसरों का लाभ उठाकर क्रिप्टो-मुद्राओं के लिए पारंपरिक रूप से जोखिम भरे संकेतकों, जैसे अत्यधिक अस्थिरता, प्रवेश की उच्च बाधाओं और सीमा पार व्यापार की शुरुआत के अवसरों का पीछा करती है।"

इसने अपने रिटर्न को साझा किया, जिसका दावा किया गया था कि इसका ऑडिट किया गया है:

फर्म ने 100 में 2018% से अधिक लौटने का दावा किया-एक वर्ष के दौरान क्रिप्टो की कीमतों में गिरावट आई, जिसे कई लोग क्रिप्टो सर्दियों के रूप में संदर्भित करते हैं। इसने कहा कि यह 30 में 2019% लौटा। 

अन्य दावों में यह शामिल है कि फर्म एक दिन में औसतन 20,000-60,000 ट्रेड कर रही थी और सीमित अस्थिरता के साथ एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड का दावा किया।

दस्तावेज़ में एक फंड का उल्लेख है, जिसे 'वर्जिल सिग्मा फंड चीन' कहा जाता है, जिसमें 30% प्रदर्शन शुल्क था। एक सूत्र ने बताया कि यह एक नया फंड था जिसके लिए फर्म पूंजी जुटा रही थी। दस्तावेज़ में, वर्जिल ने दावा किया कि सिल्वरगेट - एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली क्रिप्टो फर्म - ने फंड के बैंक के रूप में कार्य किया।

दस्तावेज़ बाद में नोट करता है:

"वर्जिल टोकन या आईसीओ में निवेश नहीं करता है। वर्जिल वापसी के लिए क्रिप्टोकरंसीज नहीं खरीदता और रखता है। वर्जिल पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा फिएट करेंसी में रखा जाता है और जहां भी/जब भी उपयुक्त हो, हेज किया जाता है। फंड का 10% से कम किसी एक एक्सचेंज में किसी भी समय आयोजित किया जाता है, फंड के अलग-अलग सेकेंड में एक्सपोजर को सीमित करता है।

उपरोक्त जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोचन अनुरोधों का भुगतान करने के लिए फर्म की संपत्ति का उपयोग करने के अलावा, किन ने इसका उपयोग अपने लक्जरी न्यूयॉर्क सिटी अपार्टमेंट पर किराए का भुगतान करने के लिए भी किया।

© 2021 ब्लॉक क्रिप्टो, इंक। सभी अधिकार सुरक्षित। यह आलेख केवल सूचना प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।

स्रोत: https://www.theblockcrypto.com/post/117824/a-former-crypto-hedge-funder-was-sentenced-to-more-than-7-years-in-prison-for-running-a- पोंजी-हेर्स-हाउ-हे-पिच-इनवेस्टर्स?utm_source=rss&utm_medium=rss