कानूनी विशेषज्ञ जनरल मेरिक गारलैंड मनी लॉन्ड्रिंग को हतोत्साहित करने के लिए बैंक गोपनीयता अधिनियम को अपूरणीय टोकन तक विस्तारित करना चाहते हैं।
में रिपोर्ट इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति जो बिडेन को, अमेरिकी न्याय विभाग ने चेतावनी दी थी कि एनएफटी खिलाड़ी अवैध वित्तपोषण के लिए डिजिटल संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, "स्वयं-लॉन्ड्रिंग, एक श्रृंखला जिसमें अपराधी अवैध धन के साथ एनएफटी खरीदते हैं और फिर एक को फिर से बेचते हैं।" क्रेता जो इसके लिए पूर्व अपराध से असंबंधित साफ-सुथरी धनराशि से भुगतान करता है।''
रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिनियम की उपयोगिता "अक्सर यह पता लगाती है कि क्या लेन-देन की गई वस्तु 'मुद्रा के लिए स्थानापन्न मूल्य' के रूप में योग्य है," जबकि "एनएफटी प्लेटफॉर्म यह विचार कर सकते हैं कि यह परिभाषा उनकी गतिविधियों पर लागू नहीं होती है - और वे इस प्रकार हैं अधिनियम के धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने की आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। इसके अलावा, कई प्लेटफ़ॉर्म ऐसे बाज़ार में अपने ग्राहक को जानें के तरीकों को उचित रूप से लागू करने में विफल रहते हैं, जहां सामान बहुत कम समय में हाथ बदल सकते हैं, यह नोट किया गया।
अपूरणीय टोकन की सकल बिक्री, ब्लॉकचेन पर दर्ज अद्वितीय डिजिटल कला और संग्रहणीय वस्तुएँ, पिछले साल की क्रिप्टो वृद्धि के दौरान उड़ान भरी। इस साल क्रिप्टो विंटर शुरू होते ही वे तेजी से ठंडे हो गए हैं। एनएफटी की कीमतें आम तौर पर वास्तविकता से अलग दिखाई देती हैं, कच्चे कार्टून दसियों या सैकड़ों हजारों डॉलर में बिकते हैं। इससे ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिनके तहत ड्रग तस्कर जैसे बुरे अभिनेता धन का शोधन कर सकते हैं, और आईआरएस आपराधिक जांच प्रभाग के अधिकारी ने कहा जनवरी में.
न्याय विभाग ने कहा कि वह यह स्पष्ट करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का समर्थन करता है कि प्रमुख दायित्व - जिसमें आपके ग्राहक को जानना और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग शामिल है - ऑनलाइन नीलामी घरों और कला दीर्घाओं सहित एनएफटी में काम करने वाले प्लेटफार्मों पर लागू होते हैं।
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